Pagkakasangkot sa Embezzlement
Isang dating empleyado ng isang maikling video platform sa Haidian District, Beijing, na nagngangalang Feng, ang nahuli sa paggamit ng kanyang posisyon upang makipagsabwatan sa mga panlabas na supplier. Samantalang sinasamantala ang mga butas sa patakaran ng gantimpala, inilabas niya ang mga panloob na datos at illegally nakawin ang 140 milyong yuan mula sa mga gantimpala ng kumpanya.
Mga Pamamaraan ng Pagsasamantala
Ang mga indibidwal na kasangkot ay naglipat din ng mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng pagrerehistro ng mga shell company at paglalaba ng virtual currency. Inutusan ni Feng sina Tang at Yang na gumamit ng walong iba’t ibang overseas virtual currency exchanges upang unti-unting i-convert ang mga ninakaw na pondo sa Bitcoin at iba pang virtual currencies.
Pagkilos upang Itago ang mga Transaksyon
Upang ganap na putulin ang traceability ng daloy ng pondo, ginamit ng grupo ni Feng ang isang mas nakatagong paraan ng “coin mixing”, na nalilito ang landas ng transaksyon ng cryptocurrency sa pamamagitan ng teknikal na paraan upang makamit ang proteksyon ng “privacy”.
Pagbawi ng mga Nakasalalay na Pondo
Sa harap ng ebidensya, napilitan ang grupo ni Feng na isuko ang higit sa 90 nakatagong Bitcoins, na tumulong sa kumpanya na mabawi ang ilang pagkalugi.
Hatol at Sentensya
Sa huli, si Feng at anim pang iba ay nahatulan ng Haidian District People’s Court para sa krimen ng embezzlement, na tumanggap ng mga sentensyang mula labing-apat na taon at anim na buwan hanggang tatlong taon, kasama ang mga kaukulang multa. Ang hatol ay epektibo na ngayon.