Pag-update ng Demanda ng mga Customer ng FTX
Ang mga customer ng FTX, isang kilalang crypto exchange na nalugi, ay naglalayong i-update ang kanilang demanda laban sa Fenwick & West, isang law firm na minsang kinontrata ng kumpanya. Sinasabi ng mga ito na ang bagong impormasyon ay nagpapakita na ang Fenwick ay may mahalagang papel sa pagbagsak ng FTX. Ayon sa mga customer, ang kriminal na paglilitis laban sa dating CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried at ang mga imbestigasyon sa mga proseso ng pagkabangkarote ng exchange ay nagbigay ng tiyak na ebidensya na sumusuporta sa kanilang mga alegasyon.
“Sa madaling salita, ang pandaraya ng FTX ay naging posible lamang dahil ang Fenwick ay nagbigay ng ‘malawak na tulong’ sa pamamagitan ng paglikha at pag-apruba ng mga estruktura na nagbigay-daan sa maraming pandaraya,” sabi ng grupo sa kanilang dokumento sa korte.
Inakusahan nila ang law firm na pumayag na lumikha, mamahala, at kumatawan sa mga kumpanya na may salungatan, tulad ng sister trading firm ng FTX na Alameda Research at ang subsidiary nito na North Dimension, na walang mga proteksyon upang pigilan ang bilyun-bilyong dolyar na tahasang ninakaw.
Pagsusuri ng Pandaraya
Ang pandaraya ng FTX ay inilarawan ng mga tagausig bilang isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng US. Ang dokumento ay bahagi ng isang malawak na multi-district class-action lawsuit na isinampa ng mga gumagamit ng FTX matapos itong bumagsak noong huli ng 2022, na nagdala ng mga reklamo laban sa exchange, mga kilalang tao na inakusahan ng pagsusulong ng FTX, at maraming kumpanya na sinasabing nakipagtulungan sa firm.
Inakusahan ng Fenwick ang mga alegasyon at naglipat upang ibasura ang mga ito sa isang naunang reklamo na isinampa noong Agosto 2023. Ang Fenwick & West ay hindi agad tumugon sa kahilingan ng Cointelegraph para sa komento.
Bagong Impormasyon mula sa Kriminal na Paglilitis
Ayon sa mga customer, ang paglilitis ni Bankman-Fried ay nagbukas ng bagong impormasyon. Ang iminungkahing binagong reklamo ay nag-claim na ang kriminal na paglilitis ni Bankman-Fried noong nakaraang taon ay nagbunyag ng bagong impormasyon tungkol sa kung paano tinulungan ng Fenwick ang FTX. Ang co-founder ng FTX na si Zixiao “Gary” Wang, dating CEO ng Alameda na si Caroline Ellison, at ang dating engineering director ng FTX na si Nishad Singh ay umamin ng pagkakasala at nagpatotoo laban kay Bankman-Fried, kung saan ang isang hurado ay naghatol sa kanya ng pagkakasala sa pitong paratang na may kaugnayan sa pandaraya at money laundering.
“Sa kriminal na paglilitis ni SBF, nagpatotoo ang FTX Insider at co-founder na si Nishad Singh na ipinaalam niya sa Fenwick ang maling paggamit ng pondo ng customer, hindi tamang mga pautang, at maling representasyon, at na ang Fenwick ay nagbigay ng payo kung paano pasimplehin at itago ang mga ganitong kilos,” sabi ng dokumento.
Ang grupo ay nag-claim sa isang hiwalay na dokumento na “natutunan nila ang mas maraming detalye tungkol sa relasyon ng Fenwick sa FTX, batay sa mga interbyu at kooperasyon ng mga naayos na FTX Insiders.”
Pagkakaugnay ng Fenwick sa FTX
Natagpuan ng bankruptcy court na ang Fenwick ay “malalim na nakaugnay” sa FTX, ayon sa mga customer. Ang dokumento ay nag-claim na ang isang independiyenteng tagasuri na itinalaga ng korte na humahawak sa mga proseso ng pagkabangkarote ng FTX ay “nagsuri ng higit sa 200,000 panloob na dokumento (marami ang direktang may kaugnayan sa Fenwick) at nagkonklud na ang Fenwick ay partikular na malalim na nakaugnay sa halos bawat aspeto ng maling gawain ng FTX Group.”
Ayon sa grupo, natagpuan ng tagasuri na ang Fenwick ay may “napaka-malapit na relasyon” sa executive team ng FTX at “nagpasimple ng mga transaksyong may salungatan sa pagitan ng mga kumpanya na maling ginamit ang mga asset ng customer.” Sinasabi rin nila na inakusahan ng tagasuri ang Fenwick na lumikha ng mga shell companies “upang itago ang mga paggalaw ng asset” at nasa likod ng pagpapatupad ng auto-deleting messages na ipinadala sa pagitan ng mga executive ng FTX sa pamamagitan ng encrypted messaging app na Signal.
Inakusahan ng grupo ang Fenwick na nagpatupad din ng “iba pang mga pamamaraan ng pagtatago na kalaunan ay binanggit ng mga regulator at tagausig bilang hadlang” at inangkin na ang law firm “alam na ang mga aksyon na ito ay magliligaw sa mga mamumuhunan at mga regulator.”
Bagong Paratang sa Securities
Dumating ang Fenwick sa dalawang bagong paratang sa securities. Ang iminungkahing reklamo ay nagdadagdag ng dalawang bagong paratang sa batas ng estado, na inakusahan ang Fenwick ng paglabag sa mga batas ng securities sa Florida at California tungkol sa cryptocurrency ng exchange, ang FTX Token. Ang grupo ay inakusahan ang law firm ng paglalaro ng “aktibong papel sa pagdidisenyo, pagsusulong, at pagpapadali ng pagbebenta” ng FTT, mga yield-bearing accounts na inaalok ng FTX, at “mga interes sa iba pang mga instrumentong kontrolado ng FTX,” na kanilang inangkin na mga unregistered securities.
Argumento ng Fenwick sa kanilang mosyon na ibasura ang naunang reklamo na isinampa noong Setyembre 2023 na hindi sila maaaring managot sa pagtulong sa maling gawain ng isang kliyente hangga’t ang kanilang “gawain ay nasa loob ng saklaw ng representasyon ng kliyente.” Ang grupo ay nagsampa rin ng demanda laban sa Sullivan & Cromwell, isa pang law firm na kinontrata ng FTX, na inakusahan ito ng pagtulong sa exchange, ngunit kalaunan ay inalis nila ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya para sa kanilang mga paratang.
