Pag-aresto sa mga Suspek ng Cryptocurrency Scam sa Vietnam
Inaresto ng mga awtoridad sa Vietnam ang mga suspek sa pinakamalaking pandaraya sa cryptocurrency sa bansa, na nagresulta sa pagkakahuli ng pinuno at mga kasabwat ng isang multibilyong dolyar na Ponzi scheme na nakabatay sa digital token na Paynet Coin (PAYN).
Ayon sa ulat ng lokal na media outlet na Công an Nhân dân, sinabi ng Phu Tho Provincial Police noong Agosto 11 na ang mga suspek ay nakapagsagawa ng pandaraya sa libu-libong biktima sa Vietnam at sa ibang bansa.
Operasyon ng Ilegal na Multilevel Marketing
Ang mga suspek ay nagsagawa ng isang ilegal na multilevel marketing (MLM) na operasyon na nagkunwaring isang crypto investment platform. Gamit ang mga website tulad ng FMCPAY.com at AFF2024.com, nangako ang grupo sa mga mamumuhunan ng buwanang kita na 5%–9% at karagdagang komisyon para sa pag-recruit ng iba.
Ang mga pondo mula sa mga bagong kalahok ay ginamit upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan, na isang klasikong estruktura ng Ponzi, ayon sa mga awtoridad.
Utak ng Operasyon
Nakilala ng mga imbestigador si Nguyen Van Ha, 45, mula sa Gia Lai Province, bilang utak ng operasyon. Sa kabila ng kawalan ng pormal na pagsasanay sa IT, sinasabing inutusan ni Ha ang mga developer na lumikha ng PAYN blockchain, isang sopistikadong sistema ng seguridad, at isang programa ng gantimpala na idinisenyo upang magmukhang lehitimo.
Ang scheme ay nagbigay ng maling impormasyon sa mga kalahok sa pamamagitan ng pag-angkin na ang PAYN ay maaaring gamitin upang mag-book ng mga flight at hotel at na ang palitan nito ay nakarehistro sa Estados Unidos.
Mga Seminar at Pagnanakaw
Upang bumuo ng tiwala at makaakit ng mas maraming biktima, nag-organisa ang grupo ng mga marangyang seminar sa mga five-star na venue, na inilalarawan ang PAYN bilang isang lehitimong pamumuhunan na may mataas na kita. Sinasabi ng mga awtoridad na personal na kinuha ni Ha ang humigit-kumulang $200 milyon para sa kanyang sariling gamit.
Mga Pag-aresto at Asset Freeze
Sa oras ng mga pag-aresto, patuloy pa rin ang pagpasok ng pera sa platform mula sa mga mamumuhunan sa mga bansa tulad ng India at Pilipinas. Ayon sa Vietnamese online newspaper na VnExpress, ang Pulisya ay nakakuha at nag-freeze ng mga asset na nagkakahalaga ng $38 milyon, kabilang ang cash, banyagang pera, at real estate.
Ayon sa ulat, 20 na ang naaresto sa kaso hanggang ngayon. Si Ha, ang kanyang deputy na si Phan Viet Lap, at iba pang mga akusado ay nahaharap sa mga paratang ng paglabag sa mga regulasyon ng MLM at paggamit ng mga elektronikong network upang angkinin ang ari-arian sa ilalim ng Penal Code ng Vietnam.
Pagkalugi sa Cryptocurrency
Ang mga pagkalugi mula sa mga crypto hack, scam, at exploit ay umabot sa $2.47 bilyon sa unang kalahati ng 2025, ayon sa CertiK. Habang ang Q2 ay nakakita ng $800 milyon na nawala sa 144 na insidente, isang 52% na pagbaba sa halaga at 59 na mas kaunting hack kumpara sa Q1, ang kabuuang halaga ng taon hanggang ngayon ay tumaas na halos 3% mula sa 2024.
Matapos isaalang-alang ang $187 milyon sa mga na-recover na pondo, ang na-adjust na pagkalugi ay nasa humigit-kumulang $2.2 bilyon.
