Pagbawi ng mga Nakuhang Asset mula sa Cryptocurrency Ponzi Scheme
Ang Kagawaran ng Katarungan (DOJ) ay naglalabas ng mahigit $450 milyon mula sa mga nakuhang crypto, real estate, at mga luxury assets upang bayaran ang libu-libong biktima ng panlilinlang sa isang scheme na nagkakahalaga ng $577 milyon. Inanunsyo ng U.S. Department of Justice noong Agosto 12 na dalawang mamamayan ng Estonia ang nahatulan dahil sa pagpapatakbo ng isang pandaigdigang cryptocurrency Ponzi scheme, kung saan ang malaking bahagi ng kaso ay nakatuon sa pagbabalik ng mga nakuhang assets sa mga biktima.
“Dalawang mamamayan ng Estonia ang nahatulan ngayon ng 16 na buwan na pagkakakulong dahil sa pag-oorganisa ng isang napakalaking cryptocurrency Ponzi scheme na nanloko sa daan-daang libong biktima sa buong mundo, kabilang ang sa Estados Unidos.”
Sinabi ng mga tagausig na ginamit ng mga lalaki, sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, ang kanilang kumpanya na Hashflare upang pangakoan ang mga customer ng bahagi ng kita mula sa pagmimina ng cryptocurrency, habang sa katotohanan, hindi nangyari ang karamihan sa pagmimina. Ang scheme ay nakalikom ng higit sa $577 milyon mula 2015 hanggang 2019 sa pamamagitan ng mga pekeng dashboard at maling pag-angkin ng pagganap.
Hatol at mga Parusa
Ang hatol, na ibinigay ni U.S. District Judge Robert S. Lasnik sa Seattle, ay naganap matapos na ang parehong lalaki ay nagsilbi na ng 16 na buwan sa pretrial custody. “Ang mga lalaki ay nagsilbi na ng 16 na buwan sa kustodiya; bilang karagdagan sa custodial term, inutusan ni U.S. District Judge Robert S. Lasnik ang bawat isa na magbayad ng $25,000 na multa at kumpletuhin ang 360 oras ng community service habang nasa supervised release.” Inaasahang babalik ang mga lalaki sa Estonia upang magsilbi ng kanilang mga termino ng supervised release, ipinaliwanag ng Kagawaran ng Katarungan.
Inakusahan ng mga tagausig na ang karamihan sa mga pondo ng mga mamumuhunan ay ginastos sa pagbili ng bitcoin, real estate, mga luxury vehicle, at iba pang mga personal na gastusin na may mataas na halaga. Inilarawan ni Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller ang kilos bilang “isang klasikong Ponzi scheme” na nagdulot ng makabuluhang pinsalang pinansyal at emosyonal sa mga biktima.
Pagbabalik ng mga Nakuhang Asset
Binigyang-diin ng mga awtoridad na isang pangunahing kinalabasan ng kaso ay ang malawakang forfeiture na nilalayong tulungan ang mga naapektuhan ng panlilinlang.
“Ang mga hatol ay naglalaman din ng forfeiture ng cryptocurrency, pondo, sasakyan, real property, at kagamitan sa pagmimina ng cryptocurrency—na nakuha ng Estados Unidos at ng mga banyagang kasosyo sa pagpapatupad ng batas—na sama-samang tinatayang nagkakahalaga ng higit sa $450 milyon.”
Idinagdag ng DOJ:
“Ang mga nakuhang assets ay magiging available para sa isang remission process upang kompensahin ang mga biktima ng krimen.”
Ang mga detalye ng remission process ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon, at sinasabi ng mga pederal na opisyal na ang karamihan sa mga nakuhang yaman ay itutok sa pagbabayad. Nakipagtulungan ang DOJ sa Estonian Police and Border Guard at sa Estonian Prosecutor General’s Office upang masiguro ang mga assets na ito at matiyak na maibabalik ang mga ito sa mga biktima sa iba’t ibang bansa.
