Pagpapasya ng Hukuman sa EminiFX Ponzi Scheme
Isang pederal na hukom ang nag-utos kay Eddy Alexandre at sa kanyang kumpanya, ang EminiFX, na magbayad ng $228.5 milyon bilang kabayaran sa mga mamumuhunan na nalugi sa tinawag ng mga awtoridad na ‘matapang’ na crypto Ponzi scheme na nanloko sa mahigit 25,000 tao ng higit sa $248 milyon.
Ipinagkaloob ni U.S. District Judge Valerie Caproni ang summary judgment noong Martes pabor sa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa kanyang aksyon sa pagpapatupad ng batas laban kay Alexandre. Ang desisyon ay naganap matapos na si Alexandre ay nahatulan ng siyam na taong pagkakabilanggo sa pederal na bilangguan noong nakaraang Hulyo para sa kanyang papel sa pagpapatakbo ng mapanlinlang na EminiFX trading platform.
Mga Detalye ng Kaso
Si Alexandre, na nagrepresenta sa kanyang sarili, ay tumutol sa mosyon ng CFTC ngunit nabigo na magbigay ng ebidensya na sumasalungat sa mga paratang ng pandaraya. Itinakda ng CFTC ang kabayaran batay sa mga kontribusyon ng mamumuhunan minus ang mga withdrawals, kung saan idinagdag ni Judge Caproni ang $15 milyon sa disgorgement, na binawasan ng mga bayad na kabayaran.
“Ang pandaraya ay patuloy, kadalasang nakabalot sa mga high-tech na salitang tulad ng AI at crypto,” sinabi ni Alex Chandra, kasosyo sa IGNOS Law Alliance, na idinagdag na “mahalaga ang masusing beripikasyon” para sa mga negosyo na nangangako ng labis na kita.
“Ang mga grupo na may limitadong kaalaman sa pananalapi ay pangunahing target,” dagdag niya, na ginagawang mahalaga ang edukasyon ng mamumuhunan para sa proteksyon ng komunidad. “Kahit gaano pa kauso ang teknolohiya, ang mga label tulad ng AI o crypto ay hindi pumipigil sa mga aktibidad ng pandaraya.”
Mga Pagsisiyasat at Pagsasakdal
Binalaan ng U.S. Attorney na si Damian Williams ang pag-uugali ni Alexandre na “matapang,” na binanggit na ginamit niya ang tiwala sa kanyang simbahan at komunidad ng Haitian upang makakuha ng mga mamumuhunan. Unang nagdala ng mga kaso ang mga pederal na tagausig tatlong taon na ang nakalipas, nang arestuhin si Alexandre para sa commodities at wire fraud matapos humingi ng $59 milyon mula sa mga unang mamumuhunan.
Pinatakbo ni Alexandre ang EminiFX mula Setyembre 2021 hanggang Mayo 2022, na nangangako sa mga mamumuhunan ng “garantiyadong” lingguhang kita na 5% hanggang 9.99% sa pamamagitan ng automated crypto at forex trading gamit ang tinawag niyang “trade secret” na teknolohiya na tinawag na “Robo-Advisor Assisted Account (RA3).”
Nalugi ang EminiFX sa 24 sa 30 linggo ng operasyon nito, at kahit sa pinakamagandang linggo nito, nang iulat ni Alexandre ang kita na 9.98%, ang aktwal na kita ay 2.28% lamang. “Ang mga lingguhang numero [na ibinigay niya] ay hindi batay sa mga kita sa pamumuhunan,” inamin ni Alexandre sa isang liham ng paghatol sa kriminal.
Mga Resulta at Patuloy na Pagsisikap
Sinabi ng mga tagausig na inilipat ni Alexandre ang hindi bababa sa $15 milyon sa mga personal na account, gumagastos sa mga mamahaling sasakyan, kabilang ang isang BMW at isang Mercedes-Benz. “Ang pag-amin ng pagkakasala ni Alexandre sa Criminal Action ay pumipigil sa kanya na itanggi ang pananagutan,” tinukoy ng hukuman, na inilapat ang doktrina ng collateral estoppel, na pumipigil sa mga nasasakdal na muling litisin ang mga isyu na naunang napagpasyahan sa mga nakaraang proseso.
Isang equity receiver na itinalaga ng hukuman ang namamahala sa mga pagsisikap sa pagbawi ng mga asset, na may mga pamamahagi sa mga naloko na mamumuhunan na nagsimula na mula Enero 2025. Nanatiling bukas ang kaso habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap sa pagbawi.
