Tipikal na Kaso ng mga Krimen sa Tsina
Inilabas ng Korte Suprema ng Bayan ng Tsina at ng Korte ng mga Prokurador ng Bayan ang mga tipikal na kaso ng mga krimen na may kinalaman sa pagtatago at pagsasakatawid ng mga kita mula sa krimen, kabilang ang kaso ng “An at iba pa” na gumagamit ng virtual currency upang itago at isakatawid ang mga kita mula sa krimen.
Mga Detalye ng Kaso
Mula Setyembre hanggang Oktubre 2020, ang mga akusado na sina An, Chen, at Guo ay nagkasundo na ilipat ang mga pondo para sa iba upang kumita sa pamamagitan ng isang online na plataporma. Nakipag-ugnayan si An sa mga kriminal mula sa isang grupo ng telecom fraud (na hinawakan sa isang hiwalay na kaso) online at nagbigay ng maraming bank account na pagmamay-ari ni Guo upang tumanggap ng mga pondo ayon sa mga tagubilin ng mga kriminal.
Matapos ibigay ang bank account, nagrehistro at nag-log in si Guo sa isang cryptocurrency exchange platform sa kanyang sariling pangalan, habang si Chen ang nagpatakbo ng trading platform upang ilipat ang mga pondo na natanggap mula sa iba sa bank account ni Guo upang bumili ng virtual currency. Ang virtual currency ay pagkatapos ay nailipat sa isang account na itinalaga ng mga kriminal, na nagbayad ng mga komisyon kay An at iba pa sa proporsyon.
Mga Biktima at Pagsasampa ng Kaso
Tinulungan nina An at iba pa ang mga kriminal na ilipat ang malaking halaga ng pondo sa nabanggit na paraan, kabilang ang mga nakumpirmang biktima tulad nina Tang, Zhu, at Tong, na sama-samang naloko ng higit sa 500,000 RMB. Ang People’s Procuratorate ng Tongzhou District, Beijing, ay nagsampa ng kaso laban kay An at sa iba pang dalawang akusado para sa krimen ng pagtatago at pagsasakatawid ng mga kita mula sa krimen, at dinala sila sa paglilitis sa People’s Court ng Tongzhou District.
Hatol at Parusa
Matapos ang paglilitis, naniniwala ang People’s Court ng Tongzhou District na batay sa mga pag-amin ng tatlong akusado at ebidensyang nakuha mula sa mga mobile phone na kasangkot sa kaso, tulad ng mga tala ng chat, sapat na upang patunayan na ang mga pondong hawak ng tatlong akusado ay alam na mga kita mula sa krimen. Alam nina An at ng iba pang dalawang akusado na ang mga pondo ay mga kita mula sa krimen ng ibang tao, at ginamit ang virtual currency at iba pang paraan upang tumulong sa paglilipat ng mga pondo mula sa krimen, na lahat ay bumubuo sa krimen ng pagtatago at pagsasakatawid ng mga kita mula sa krimen, na may seryosong mga pangyayari.
Si An ay nahatulan ng tatlong taon at tatlong buwan na pagkakabilanggo para sa krimen ng pagtatago at pagsasakatawid ng mga kita mula sa krimen at pinagmulta ng 40,000 RMB; si Chen ay nahatulan ng tatlong taon at tatlong buwan na pagkakabilanggo at pinagmulta ng 40,000 RMB; si Guo ay nahatulan ng dalawang taon at walong buwan na pagkakabilanggo at pinagmulta ng 30,000 RMB. Ang hatol ay pinal na walang apela o protesta, at ang desisyon ay naging epektibo.
