Law and Ledger: Legal News in Cryptocurrency
Ang Law and Ledger ay isang segment ng balita na nakatuon sa mga legal na balita sa cryptocurrency, na inihahatid sa inyo ng Kelman Law – isang law firm na nakatuon sa kalakalan ng digital assets.
Babala ng FBI
Noong Agosto 13, 2025, naglabas ang Internet Crime Complaint Center (IC3) ng FBI ng bagong babala tungkol sa lumalalang banta sa espasyo ng cryptocurrency: mga pekeng law firm na target ang mga biktima ng scam. Ang mga fraudster na ito ay nag-aangkin na makakatulong silang maibalik ang mga ninakaw na digital assets, ngunit sa katotohanan, sila ay nagpapatakbo ng isang pangalawang scheme na naglalayong higit pang pagsamantalahan ang mga indibidwal na nakaranas na ng mga pagkalugi sa pananalapi.
Mga Taktika ng mga Fraudster
Sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanilang mga sarili bilang mga abogado, regulator, o mga espesyalista sa pagbawi, sinasamantala nila ang tiwala sa isa sa mga pinaka-mahina na sandali sa karanasan ng isang biktima. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang FBI tungkol sa isyung ito. Ang mga katulad na pampublikong anunsyo ay inilabas noong Agosto 2023 at Hunyo 2024, bawat isa ay nagha-highlight sa ebolusyon ng mga scam sa pagbawi na ito.
“Ang mga operasyong ito ay fraudulent mula sa simula, at ang pinakamahusay na depensa ay edukasyon, pagdududa, at mabilis na pag-uulat.”
Itinatampok ng FBI kung paano ang mga fraudulent na aktor na ito ay sadyang nagta-target ng mga mahihinang populasyon, partikular ang mga matatanda. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa emosyonal na pagkabalisa at ang natural na pagdali na nararamdaman ng mga biktima upang maibalik ang mga ninakaw na pondo, nagagampanan ng mga scammer na pilitin ang mga indibidwal sa mga madalian at magastos na desisyon.
Pekeng Ahensya at Pagbabayad
Isang paboritong trick ay ang magpanggap bilang mga lisensyadong abogado o mga itinatag na law firm, kumpleto sa mga opisyal na seal, letterhead, at mga website. Marami ang lumalampas pa, na maling nag-aangkin ng pakikipagsosyo sa mga ahensya ng gobyerno ng U.S. o mga banyagang regulator. Sa ilang mga kaso, ang mga fraudster ay nag-iimbento pa ng mga pekeng ahensya ng gobyerno—tulad ng tinatawag na “International Financial Trading Commission (INTFTC)”—upang gawing mas opisyal ang kanilang pitch.
Ang mga kahilingan sa pagbabayad mismo ay isa pang palatandaan. Madalas na inuutusan ang mga biktima na magpadala ng pondo sa cryptocurrency o kahit sa pamamagitan ng mga gift card—sa kabila ng hindi pag-singil ng gobyerno ng U.S. para sa mga serbisyo ng pagpapatupad ng batas.
Pag-verify at Pagsusuri
Upang palakasin ang kanilang kredibilidad, minsang ipinapakita ng mga fraudster ang tiyak na kaalaman tungkol sa mga nakaraang transaksyon ng mga biktima. Maaaring banggitin nila ang eksaktong mga detalye tungkol sa mga wire transfer o ang mga pangalan ng mga third-party na tumanggap, na lumilikha ng ilusyon na mayroon silang insider access.
Ang FBI ay nagbigay ng mga rekomendasyon upang maiwasan ang mga scam na ito. Pinapayuhan ang mga indibidwal na:
- Huwag kailanman ipagpalagay na ang hindi hinihinging pakikipag-ugnayan ay lehitimo.
- Humiling ng wastong mga kredensyal mula sa mga nag-aangking abogado.
- Isagawa ang independiyenteng pag-verify ng anumang ugnayan sa gobyerno.
- Panatilihin ang masusing mga tala ng lahat ng komunikasyon.
Agarang Pag-uulat
Binibigyang-diin ng FBI ang kahalagahan ng agarang pag-uulat. Ang maagang pag-uulat ay hindi lamang nagpapabuti sa mga pagkakataon na mapigilan ang mga fraudster kundi tumutulong din na protektahan ang iba mula sa pagbagsak sa parehong bitag. Kung sa tingin mo ay mayroong scam o ikaw ay naging biktima ng isa sa mga scheme na ito, agad na i-report ito sa iyong lokal na tanggapan ng FBI o sa IC3 portal sa ic3.gov.
Konklusyon
Ang PSA ng FBI noong Agosto 13, 2025 ay nagtatampok ng isang umuusbong na banta: mga fraudulent na entidad na nagmimisrepresenta ng mga legal na serbisyo upang higit pang biktimahin ang mga tao na nasaktan na sa mga pandaraya sa cryptocurrency. Dapat tumugon ang mga legal na propesyonal nang proaktibo—pinapagana ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kliyente sa mas pinahusay na pagsusuri, pagtanggi na tumanggap ng hindi hinihinging pakikipag-ugnayan, at hindi matitinag na pag-verify ng mga kredensyal.
Ang artikulong ito ay orihinal na lumabas sa Kelman.law.
