Pyramid Scheme sa Cryptocurrency
Noong 2023, mula Mayo hanggang Agosto, sina Li at ang kanyang mga kasamahan ay naglunsad ng isang pyramid scheme sa ilalim ng anyo ng pag-isyu ng isang tiyak na cryptocurrency. Gumawa sila ng isang hierarchical reward mechanism batay sa mga relasyon ng imbitasyon.
Mga Aktibidad at Estratehiya
Nagtayo sila ng mga grupo sa pamamagitan ng mga social media platform, nagsagawa ng online at offline na promosyon, at nag-promote sa publiko, na hinihimok ang mga kalahok na maging miyembro sa pamamagitan ng:
- Pagbili ng cryptocurrency
- Staking ng mga asset
- Pag-auction ng NFTs
Tumanggap ang mga kalahok ng mga rebate batay sa pagbuo ng kanilang downline.
Legal na Pagsusuri
Sa panahon ng insidente noong Oktubre 2023, ang organisasyon ay nakabuo ng maraming antas at nakalikom ng pondo na katumbas ng higit sa 20 milyong RMB. Itinukoy ng Shishi City Procuratorate ng Fujian Province sa kanilang pagsusuri na kahit na ginamit ng organisasyong ito ang mga bagong konsepto tulad ng cryptocurrency at NFTs para sa kanilang operasyon, ang kanilang modelo ay nakatugon pa rin sa mga pamantayan ng krimen ng pag-oorganisa at pamumuno ng MLM activities ayon sa Criminal Law ng People’s Republic of China.
Mga Katangian ng Krimen
Una, nagtakda ang proyekto ng isang “threshold fee” sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagbili ng cryptocurrency at pakikilahok sa mga pribadong paglalagay ng virtual assets bilang isang prerequisite para sa pagsali at pagbuo ng iba. Pangalawa, nagtatag ito ng malinaw na superior-subordinate relationships at isang hierarchical structure, gamit ang bilang ng mga na-develop na tauhan at pagganap ng mga subordinate bilang batayan para sa mga gantimpala at rebate. Pangatlo, kulang ito sa tunay na mga aktibidad sa negosyo at sustainable sources of income, umaasa sa mga pondo mula sa mga bagong miyembro upang magbayad ng mga kita sa mga naunang pumasok, na nagpapakita ng malinaw na mga katangian ng mapanlinlang na pag-uugali.
Manipulasyon at Pagsasakdal
Manipulado ni Li at ng iba pa ang mga backend parameters at artipisyal na nakialam sa tinatawag na “synthetic probability” at “release mechanism” upang lumikha ng isang ilusyon ng kita, na hinihimok ang mga kalahok na patuloy na mamuhunan at palawakin ang kanilang mga downline. Ang pag-uugaling ito ay nabibilang sa kategorya ng paggamit ng mga bagong teknolohikal na konsepto upang itago ang mga tradisyunal na krimen ng MLM, na malubhang lumalabag sa mga karapatan at interes sa ari-arian ng publiko at nakakasira sa kaayusan ng ekonomiya at lipunan.
Mga Hatol at Apela
Noong Hunyo 2024, nagsimula ang Shishi City Procuratorate ng isang pampublikong pagsasakdal laban sa mga miyembro ng grupong kriminal na ito. Noong Disyembre 2024, hinatulan ng hukuman ng unang antas ang apat na akusado ng mga parusang pagkakabilanggo mula anim na taon at anim na buwan hanggang tatlong taon para sa krimen ng pag-oorganisa at pamumuno ng MLM activities, bukod sa mga multa at pagkakumpiska ng mga ilegal na kita. Matapos mag-apela ang mga akusado, noong Hulyo 2025, tinanggihan ng hukuman ng ikalawang antas ang apela at pinanatili ang orihinal na hatol.
(Net of Justice)
