Pagkilos ng mga Pederal na Tagausig
Ang mga pederal na tagausig sa Albany ay nagsampa ng isang sibil na reklamo para sa forfeiture na naglalayong ma-recover ang higit sa $12 milyon sa USDT stablecoin ng Tether na konektado sa isang scheme ng pandaraya sa pamumuhunan. Isinampa noong nakaraang Biyernes, ang reklamo ay nakatuon sa mga balanse na nasubaybayan sa mga wallet na ginamit ng isang pekeng trading platform at detalyado kung paano ang mga biktima ay na-engganyo sa mga deposito sa labas ng platform, ayon sa isang pahayag ng Kagawaran ng Hustisya na inilabas noong Martes.
Mga Scam sa Pamumuhunan sa Crypto
“Ang mga scam sa pamumuhunan sa crypto ay ang pinakabagong sasakyan para sa mga manloloko mula sa iba’t ibang panig ng mundo upang biktimahin ang mga Amerikano dito mismo sa ating mga likuran,” sinabi ni Acting United States Attorney Sarcone sa isang pahayag.
Sampung biktima na nagsasalita ng Mandarin ang nilapitan sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging mensahe na kalaunan ay humantong sa mga pag-uusap tungkol sa mga oportunidad sa pamumuhunan. Ang mga biktima ay inutusan na pumunta sa ShakepayEX, isang site na dinisenyo upang magmukhang isang lehitimong Canadian exchange, ayon sa detalyeng ibinigay ng DOJ, na binanggit ang mga natuklasan mula sa FBI.
Mga Pamamaraan ng mga Scammer
Kapag ang mga deposito ay ginawa, ang platform ay nag-block ng mga withdrawals sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga bayarin at bagong mga kinakailangan, habang ang mga scammer ay patuloy na pinipilit ang mga biktima na magpadala ng higit pang pondo. Ang mga pagkalugi ay umabot sa higit sa $10 milyon, ayon sa mga tagausig.
Koordinasyon ng mga Awtoridad
Ang kaso ay lumalabas habang ang mga awtoridad sa U.S. ay lalong umaasa sa sibil na forfeiture upang mahadlangan ang mga pondo sa mga stablecoin networks, na nagpapakita ng koordinasyon sa pagitan ng mga tagausig at mga issuer upang i-freeze ang mga asset bago ito mapunta sa mas mahirap subaybayan na mga channel. Noong Hunyo, ang Kagawaran ng Hustisya ay naglunsad ng isang aksyon sa sibil na forfeiture na nakatuon sa $225 milyon sa USDT na konektado sa tinatawag na “pig butchering” scams, na inilarawan ito bilang pinakamalaking crypto-linked seizure ng ganitong uri.
Importansya ng Sibil na Forfeiture
“Ang sibil na forfeiture ay naging isa sa mga pinakamahalagang kasangkapan sa mga imbestigasyon sa crypto dahil hindi lamang nito pinipigilan ang mga iligal na aktibidad kundi pinapayagan din ang mga tagausig na talagang maibalik ang mga pondo sa mga biktima,” sinabi ni Ari Redbord, global head of policy sa blockchain intelligence firm na TRM Labs, sa Decrypt.
Ang dual function ng sibil na forfeiture ay naging “isang kritikal na punto” kung saan ang mga regulator ay hindi na lamang nagtatasa ng seizure ng asset, kundi isinasaalang-alang din ang restitution para sa mga biktima, ipinaliwanag ni Redbord. “Nakakita kami ng tumataas na bilang ng mga kaso kung saan ang mga tagausig, na nagtutulungan sa mga issuer at exchanges, ay gumamit ng mga aksyon sa sibil na forfeiture upang mabilis na i-freeze ang mga pondo at ibalik ang mga ito, kahit na mahirap ang mga pag-aresto sa mga hindi nakikipagtulungan na hurisdiksyon,” idinagdag niya.
