U.S. Trustee Program at Bankruptcy Discharge
Kamakailan, nakuha ng U.S. Trustee Program (USTP) ang isang hatol na nagtatanggi sa bankruptcy discharge ng higit sa $12.5 milyon para sa isang lalaki mula sa Texas na nagtago ng mga ari-arian at nagsinungaling sa kanyang kaso ng bankruptcy upang makaiwas sa kanyang mga kreditor, kabilang ang mga mamumuhunan sa kanyang cryptocurrency Ponzi scheme.
Ang Kaso ni Nathan Fuller
Noong Agosto 1, naglabas ang Bankruptcy Court para sa Southern District of Texas ng default judgment laban kay Nathan Fuller, isang chapter 7 debtor. Si Fuller ay may-ari ng Privvy Investments LLC, isang kumpanya ng pamumuhunan sa cryptocurrency na ginamit niya upang ilihis ang mga pondo ng mamumuhunan. Gumastos si Fuller ng bahagi ng pera sa mga mamahaling bagay, mga biyahe sa pagsusugal, at isang halos $1 milyong tahanan para sa kanyang ex-asawa, na kasangkot sa negosyo at kung kanino siya pa rin nakatira.
“Ang mga manloloko na nagtatangkang linisin ang kanilang mga scheme ay hindi makakasumpong ng kanlungan sa bankruptcy,” sabi ni U.S. Trustee Kevin Epstein ng Region 7, na kinabibilangan ng Southern District of Texas.
Mga Pagkilos ng USTP
“Ang USTP ay nananatiling mapagmatyag para sa mga kasong inihain ng mga dishonesto na debtor, na nagbabanta sa integridad ng sistema ng bankruptcy.” Nag-file si Fuller ng bankruptcy noong Oktubre 2024 matapos na italaga ang isang receiver upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa isang demanda na isinampa ng mga mamumuhunan sa korte ng estado ng Texas.
Matapos ang isang imbestigasyon, nag-file ang tanggapan ng USTP sa Houston ng isang reklamo na tumutol sa discharge ni Fuller, na nagsasabing nagtago si Fuller ng malawak na mga ari-arian, nabigong magtago ng mga tala, at gumawa ng maraming maling panunumpa tungkol sa kanyang kaso ng bankruptcy at isang hiwalay na pag-file ng bankruptcy para sa Privvy.
Mga Pag-amin at Resulta
Matapos siyang maparusahan sa sibil na paglapastangan dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng korte, inamin ni Fuller na pinatakbo niya ang Privvy bilang isang Ponzi scheme at nag-fabricate ng dokumentasyon upang isulong ang scheme. Inamin din ni Fuller na nagbigay siya ng maling testimonya at nag-falsify ng mga dokumento ng bankruptcy upang hadlangan ang chapter 7 trustee na itinalaga upang pamahalaan ang kanyang mga kaso ng bankruptcy at ng Privvy.
Matapos ang mga pag-amin na iyon, nabigo si Fuller na tumugon sa reklamo ng USTP, na nagresulta sa isang default judgment pabor sa USTP. Bilang resulta, nananatiling personal na may pananagutan si Fuller para sa kanyang mga utang – kabilang ang higit sa $12.5 milyon sa mga unsecured na utang na nakalista sa kanyang mga iskedyul ng bankruptcy – at maaaring ipagpatuloy ng mga kreditor ang koleksyon sa mga claim laban sa kanya.
Misyon ng USTP
Ang misyon ng USTP ay itaguyod ang integridad at kahusayan ng sistema ng bankruptcy para sa kapakinabangan ng lahat ng stakeholder — mga debtor, kreditor, at publiko. Ang USTP ay binubuo ng 21 rehiyon na may 88 field offices sa buong bansa at isang Executive Office sa Washington, D.C. Alamin ang higit pa tungkol sa USTP sa www.justice.gov/ust.
