U.S. Treasury Department at mga Sanksyon sa Iran
Ang U.S. Treasury Department ay nagpataw ng mga sanksyon sa dalawang Iranian nationals at isang grupo ng mga kumpanya mula sa Hong Kong at United Arab Emirates na inakusahan ng pagdaloy ng pera mula sa iligal na benta ng langis patungo sa Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force (IRGC-QF) at Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) ng Iran.
Kampanya ng Washington laban sa Shadow Banking System
Ang mga hakbang, na inihayag noong Martes ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Treasury, ay pinalawak ang kampanya ng Washington laban sa tinatawag na shadow banking system ng Iran, na sinasabi ng mga opisyal na naglalaba ng bilyun-bilyong dolyar sa pamamagitan ng mga front companies at cryptocurrency exchanges.
Mga Pangunahing Tauhan at Aksyon
Ang aksyon ay nagngangalang mga Iranian na sina Alireza Derakhshan at Arash Estaki Alivand bilang mga pangunahing tauhan sa paglipat ng mahigit $100 milyon sa cryptocurrency na konektado sa mga benta ng langis ng Iran mula noong 2023. Sinabi ng OFAC na ginamit nila ang mga front companies sa Hong Kong at UAE upang itago ang mga daloy.
Koneksyon sa Hezbollah at Al-Qatirji Company
Ang network ay konektado rin sa mga pinansyal na operator na kaanib ng Hezbollah at sa Al-Qatirji Company ng Syria, na dati nang sinanksyon dahil sa pagtulong sa IRGC-QF. Maraming shell firms, kabilang ang Alpa Trading sa Dubai at Alpa Hong Kong Limited, ang na-blacklist din.
Mga Pahayag mula sa U.S. Treasury
“Umaasa ang mga Iranian entities sa mga shadow banking networks upang makaiwas sa mga sanksyon at ilipat ang milyon-milyong dolyar sa pandaigdigang sistema ng pananalapi,” sabi ni John K. Hurley, undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence.
“Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump, patuloy naming sisirain ang mga pangunahing pinansyal na daluyan na nagpopondo sa mga programa ng armas ng Iran at mga masamang aktibidad sa Gitnang Silangan at lampas.”
Pagpapalakas ng Kampanya ng Pinansyal na Presyon
Ang mga hakbang ng Treasury ay sumusunod sa isang round ng mga sanksyon noong Setyembre 2 na tumama sa mga Iranian-linked oil tankers at isang hakbang ng gobyernong Israeli upang i-blacklist ang 187 cryptocurrency wallets na konektado sa IRGC. Kamakailan ay pinalakas ng Washington ang kampanya nito ng pinansyal na presyon sa Iran, na lumala sa tag-init sa sunud-sunod na mga round ng sanksyon na naglalayong putulin ang access ng Tehran sa hard currency.
Pagsusuri sa Aktibidad ng Blockchain
Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga shadow bankers, crypto brokers at mga overseas shell companies, ang U.S. ay naglalayong buwagin ang pinansyal na estruktura na nagpapahintulot sa IRGC at MODAFL na pondohan ang pagbuo ng armas at mga grupong proxy sa rehiyon sa kabila ng mga umiiral na restriksyon.
“Ang mga procurement networks ng Iran ay hindi na umaasa lamang sa mga front companies at bank transfers,” sabi ni Angela Ang, APAC head of policy and strategic partnerships sa TRM Labs, sa Decrypt.
“Ang crypto ay naging isang parallel channel para sa mabilis at tahimik na paglipat ng halaga sa mga hangganan, lalo na kapag ang mga bangko ay nag-flag o nag-reject ng mga kahina-hinalang wires.”
Impormasyon Tungkol sa Cryptocurrency at Sanksyon
Ang pagsasanksyon sa mga wallet addresses pati na rin ang pagpapadala ng mga assets at corporate fronts ay nagpapadala ng mensahe na “ang digital rails ay isang lumalaking pokus para sa mga sanksyon,” dagdag niya. Idinagdag ni Ang na ang aksyon ay nagpapakita kung gaano kalalim na nakaugat ang mga digital assets sa playbook ng pag-iwas sa sanksyon ng Iran.
“Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga wallet addresses kasabay ng mga sasakyang-dagat, indibidwal, at mga front companies, malinaw na ipinapakita ng OFAC na ang cryptocurrency ay hindi na isang peripheral tool kundi isang pangunahing settlement rail para sa mga procurement at finance networks,” sabi niya.
Binanggit niya na inilarawan ng Treasury ang “pamilyar na mga pattern” sa paggamit ng Iran ng crypto payment rails, kabilang ang “fiat na na-convert sa stablecoins tulad ng USDT o TRX, halaga na inilipat sa pamamagitan ng mga layers ng intermediary wallets upang i-fragment ang trail, at mga pondo na sa huli ay na-off-ramped sa pamamagitan ng mga exchanges na may mahina ang compliance oversight.”
Kasaysayan ng Sanksyon sa IRGC at MODAFL
Ang IRGC-QF ay unang itinalaga ng U.S. noong 2007 para sa pagsuporta sa mga teroristang grupo, habang ang parent organization nito, ang IRGC, ay na-blacklist noong 2017. Ang MODAFL, na namamahala sa pagbuo ng armas, ay sinanksyon noong 2019.
