Paghingi ng Sagot mula sa DOJ
Si Senador Elizabeth Warren (D-MA) ay humiling sa Department of Justice (DOJ) ng mga sagot hinggil sa pagpapatupad ng kasunduan ng gobyerno ng U.S. sa Binance, pati na rin sa mga kamakailang interaksyon ng crypto giant sa administrasyong Trump. Sa isang liham na ipinadala kay Attorney General Pam Bondi noong Miyerkules, na nakuha ng Decrypt, itinaas ni Warren ang mga alalahanin tungkol sa tinawag niyang kakulangan ng kooperasyon ng departamento sa mga nakaraang pagsisiyasat sa pagsunod ng Binance sa kasunduan nito noong 2023, na may kinalaman sa paglabag sa mga batas ng U.S. laban sa money laundering at sanctions.
Mga Tanong at Tugon
Noong Mayo, sinabi ni Warren na siya at iba pang mga senador ay nagtanong kay Bondi kung ang DOJ ay nagpapatupad ng mga tuntunin ng kasunduan ng Binance, na kinabibilangan ng pagtitiyak na ang kumpanya ay aalis sa merkado ng U.S. Mahigit apat na buwan na ang lumipas, tumugon ang isang opisyal ng departamento, na nagsabing ang Binance ay kinakailangang tuparin ang ilang obligasyon, ngunit tumangging i-update si Warren kung ang mga obligasyong iyon ay natutugunan o ang katayuan ng pag-alis ng Binance mula sa U.S.
Gayundin noong Mayo, tinanong ni Warren si Bondi kung ang mga opisyal ng DOJ ay nagkaroon ng mga pag-uusap sa Binance tungkol sa isang pardon para sa co-founder ng exchange na si Changpeng Zhao. Si Zhao ay umamin ng pagkakasala sa mga paratang ng criminal money laundering noong 2023, na nagresulta sa kanyang pagkakabilanggo at pagbabawal na muling magsilbi bilang executive ng Binance. Sa isang eksklusibong panayam noong Mayo sa kapatid na publikasyon ng Decrypt na Rug Radio, inihayag ni Zhao na siya ay aktibong naghahanap ng pardon mula sa administrasyong Trump.
Reaksyon ng DOJ
“Ang tugon… ay hindi nakapagbigay ng makabuluhang sagot sa alinman sa aming mga tanong,” isinulat ni Warren noong Miyerkules, pinuna ang DOJ.
Muli, hinimok ni Warren ang ahensya ng batas na sagutin ang kanyang mga tanong, na binanggit ang isang ulat mula sa Bloomberg na nagsiwalat na ang Binance ay nakikipag-usap sa DOJ upang iwanan ang obligasyon nitong makipagtulungan sa isang panlabas na compliance monitor. Isang pangunahing tuntunin ng kasunduan ng kumpanya noong 2023 ay ang pakikipagtulungan nito sa isang monitor sa loob ng limang taon.
Mga Interaksyon ng Administrasyong Trump
“Ang mga ulat na ito ay ginagawang mas mahalaga kaysa kailanman na maunawaan ng publiko ang mga interaksyon ng Administrasyong Trump sa, at relasyon sa, Binance at mga empleyado nito,” isinulat ni Warren.
Ang liham ay nilagdaan din nina Sen. Mazie Hirono (D-HI) at Sen. Richard Blumenthal (D-CT). Nang umabot ang gobyerno ng U.S. sa makasaysayang kasunduan nito sa Binance noong 2023, itinampok nito ang kooperasyon ng exchange sa isang panlabas na compliance monitor bilang isang mahalagang paraan upang matiyak na ang kumpanya “ay tumutupad sa mga tuntunin ng kanyang kasunduan—kabilang ang hindi pagbibigay ng mga serbisyo sa mga tao ng U.S.”
Sa pamamagitan ng isang monitor, magkakaroon ng access ang U.S. Treasury Department sa mga internal na libro, talaan, at sistema ng Binance. Bagaman ang Binance ay tiyak na ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo, ang presensya nito sa Estados Unidos ay limitado sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, noong nakaraang buwan, binuksan ng administrasyong Trump ang pinto upang payagan ang mga banyagang crypto exchange tulad ng Binance na legal na maglingkod sa mga customer ng U.S. sa kauna-unahang pagkakataon, sa pamamagitan ng isang CFTC registration framework.
