Pagbagsak ng Ponzi Scheme sa Cryptocurrency
Isang $200 milyong Ponzi scheme sa cryptocurrency ang bumagsak, na nagbukas ng isang malawak na pandaigdigang pandaraya na umakit sa 90,000 mamumuhunan gamit ang mga pekeng kita at pinondohan ang labis na gastusin sa luho.
Pag-amin ng Punong Ehekutibo
Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Setyembre 17 na ang punong ehekutibo ng isang pandaigdigang bitcoin investment venture ay umamin sa pag-oorganisa ng isang mapanlinlang na operasyon na niloko ang libu-libong tao sa buong mundo. Si Ramil Ventura Palafox, 60, na namuno sa Praetorian Group International (PGI), ay umamin sa kasong wire fraud at money laundering para sa pagpapatakbo ng isang scheme na inilarawan ng mga taga-usig bilang Ponzi scheme.
Mga Pekeng Kita at Pagkalugi
Sinabi ng mga opisyal na ang marketing ng kumpanya ay nangangako ng pang-araw-araw na kita na umabot sa 3%, ngunit sa katotohanan, ginamit ang mga pondo ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang kalahok. Naidokumento ng mga tala ng korte ang sukat ng scheme:
“Mula Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021, hindi bababa sa 90,000 mamumuhunan sa buong mundo ang namuhunan ng higit sa $201,000,000 sa PGI, kabilang ang hindi bababa sa $30,295,289 sa fiat currency at hindi bababa sa 8,198 bitcoin na nagkakahalaga ng $171,498,528.”
Idinagdag ng DOJ: Bilang resulta ng mga aksyon ni Palafox, ang mga mamumuhunan ay nagdusa ng kabuuang pagkalugi na umabot sa hindi bababa sa $62,692,007.
Mga Luho at Personal na Gastusin
Ipinaliwanag ng mga taga-usig na dinisenyo ni Palafox ang isang website na maling nag-ulat ng tumataas na balanse ng account upang mapanatili ang tiwala ng mga biktima, habang ang pera ay inililipat patungo sa mga personal na luho. Ibinunyag ng mga imbestigador na bumili siya ng 20 exotic cars na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3 milyon, mga penthouse hotel suites, at mga multimillion-dollar na tahanan sa Las Vegas at Los Angeles.
Detalye rin ng mga opisyal kung paano ang pera ng mga mamumuhunan ay inilipat para sa mga magagarang pagbili at upang pagyamanin ang kanyang mga kamag-anak.
“Gumastos si Palafox ng isa pang $3 milyon ng pera ng mga mamumuhunan upang bumili ng damit, relo, alahas, at mga kasangkapan sa bahay sa mga luxury retailers, kabilang ang Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, at Hermes, bukod sa iba pa,”
detalye ng Justice Department, na idinagdag: Naglipat siya ng hindi bababa sa $800,000 sa fiat currency, kasama ang karagdagang 100 bitcoin, na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.3 milyon, sa isa sa kanyang mga kamag-anak.
Hinaharap na Hatol
Naghihintay si Palafox ng hatol sa Pebrero 10, 2026, kung saan siya ay nahaharap sa hanggang apat na dekadang pagkakabilanggo at pumayag sa restitution na $62,692,007. Sa huli, isang pederal na hukom ang magpapasya sa kanyang hatol pagkatapos suriin ang mga alituntunin at mga statutory considerations.
