Itinalaga ng U.S. Treasury ang Garantex
Itinalaga ng U.S. Treasury ang Russian crypto exchange na Garantex noong Abril 2022. Ayon sa bagong pahayag ng Treasury, ang Garantex ay nagproseso ng higit sa $96 bilyon sa cryptocurrency para sa iba’t ibang cybercriminals sa loob ng anim na taon. Iniulat ng Transparency International Russia na ang koponan sa likod ng exchange ay aktibo pa rin at pinalawak ang isang pandaigdigang network ng money laundering na ginagamit ng Kremlin upang makaiwas sa mga sanctions mula sa Kanluran.
Mga Operasyon ng Money Laundering
Ang mga crypto investigator mula sa Elliptic ay nag-uugnay sa Garantex exchange sa isang malawak na hanay ng mga operasyon ng money laundering. Narito ang bahagi ng listahan ng mga entidad na gumamit ng Garantex upang i-launder ang kanilang mga pondo:
- Gumagamit ang Garantex ng natatanging crypto addresses para sa bawat transaksyon.
- Ang mga transaksyon ay naipapasa sa pamamagitan ng isang serye ng iba’t ibang wallets.
- Pinahintulutan nito ang exchange na ipagpatuloy ang operasyon kahit na ito ay na-sanction ng OFAC noong Abril 2022.
- Ang imprastruktura ng Garantex sa Europa ay nasamsam sa panahon ng operasyon noong Marso 2025.
Pagbabalik ng Garantex
Napagpasyahan ng mga imbestigador na matapos ang mga sanctions at mga operasyon ng pulisya noong 2025, hindi namatay ang Garantex. Sa halip, ito ay muling isinilang at naglunsad ng isang serye ng mga proyekto na nagpapatuloy ng sopistikadong mga operasyon ng money laundering. Kabilang sa mga proyektong ito ang:
- Grinex – isang crypto exchange
- MKAN Coin – isang kumpanya ng financial consulting
- Exved – isang payment platform
Ayon sa Transparency International, hindi nababahala ang mga awtoridad ng Russia sa kriminal na aktibidad ng mga proyektong ito.
Global Network ng Garantex
Ang pangalawang konklusyon ay ang network ng mga bagong organisasyon na nauugnay sa koponan ng Garantex ay tumatakbo sa iba’t ibang mga bansa, kabilang ang:
- United Arab Emirates
- Espanya
- Brazil
- Kyrgyzstan
- Thailand
- Georgia
- Hong Kong
- Russia
Ang koponan sa likod ng mga bagong entidad ay ang mga tao na malapit na konektado sa Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (wanted sa U.S.), at Pavel Karavatsky.
Papel ng Telegram
Ipinahayag ng Transparency International Russia na ang Telegram ay may mahalagang papel sa mga operasyon ng mga bagong proyekto ng koponan ng Garantex. Ginagamit nila ito para sa:
- Pagpaparehistro
- Komunikasyon
- Mga deal
- KYC procedure
Ayon sa mga imbestigador, ang Telegram ang tanging operational interface ng Exved at mga kaugnay na kumpanya, Sprintex at ABCEX.
Exved at Money Laundering
Ang Exved ay isang payment service na itinatag ni Sergei Mendeleev, na co-founder din ng Garantex. Tinatawag ng Transparency International Russia ang Exved bilang isang tool para sa pag-iwas sa sanctions. Ipinahayag ng mga imbestigador na ang tunay na papel ng Exved ay isang offshore laundromat na tumutulong sa mga kliyenteng Ruso na mag-park ng pera sa labas ng Russia sa pamamagitan ng cryptocurrencies.
Dahil ang mga transaksyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang network ng mga ahente, wala silang naiwan na bakas sa mga bangko ng Russia.
Kabilang sa network ang mga offshore accounts sa Dubai, Thailand, at Hong Kong.
Pag-import ng Dual-Use Commodities
Nakipag-ugnayan ang mga imbestigador sa Exved, na nag-aangking sila ay isang kumpanya sa Hong Kong na nais mag-export ng mga elektronikong kalakal sa Russia. Hindi sila sinuri ng Exved at nag-alok ng mga serbisyo. Ganito nalaman ng mga undercover investigator mula sa Transparency International Russia na ang Exved ay nagpapadali ng pag-import ng mga dual-use commodities, kabilang ang mga microchip at kagamitan sa telekomunikasyon mula sa China at Taiwan.
Pagbabalik ng MKAN Coin at Grinex
Hanggang 2024, ang MKAN Coin ay nagtrabaho sa Dubai, na nagpapadali ng mga transfer ng pera sa labas ng Russia sa pamamagitan ng stablecoins. Noong 2024, ang MKAN Coin ay isinara ng mga regulator ng Dubai, ngunit isang taon mamaya, ang mga tungkulin nito ay inilipat sa isang bagong crypto exchange, Grinex.
Itinanggi ng tagapagsalita ng Grinex ang mga ugnayan ng exchange sa Garantex, habang inamin na maraming mga gumagamit ng Garantex ang lumipat sa Grinex. Iminungkahi ng Transparency International Russia na ang Grinex at MKAN Coin ay regular na tumatanggap ng mga crypto transfer mula sa mga blocked accounts ng Garantex.
Proteksyon ng Gobyerno ng Russia
Binibigyang-diin ng imbestigasyon na hindi pinipigilan ng gobyerno ng Russia ang mga operasyon at marahil ay pinoprotektahan pa ang mga proyektong konektado sa Garantex. Sa ganitong paraan, tinatanong ng Transparency International Russia ang bisa ng mga sanctions mula sa Kanluran.
Mga Sanctions at Aresto
Ang Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda, at Pavel Karavatsky ay na-sanction noong Agosto 2025. Sa panahon ng isang coordinated operation noong Marso 2025, nagtagumpay ang mga Western law enforcement na masamsam ang mga server ng Garantex, harangan ang mga domain ng exchange, at arestuhin ang ilang empleyado.
Kamatayan ni Alexey Besciokov
Ang chief tech administrator ng Garantex, si Alexey Besciokov, ay naaresto habang nagbabakasyon sa India dahil sa conspiracy ng money laundering at pagpapahintulot sa mga iligal na transaksyon ng pondo. Ayon sa isang anonymous Telegram channel na VChK-OGPU, siya ay namatay sa isang bilangguan sa India. Ang sanhi ng kamatayan ay hindi pa naipapahayag sa publiko.
Konklusyon
Ipinapakita ng imbestigasyon ng Transparency International Russia na habang ang Garantex ay isinara, ang kanyang network ay nakaligtas at patuloy na lumalaki, nagsisilbing isang pandaigdigang laundromat na may opisina sa sentro ng Moscow.
