Pag-amin ni Zhimin Qian sa Korte
Si Zhimin Qian, isang mamamayang Tsino, ay umamin sa pagkakaroon at pag-aari ng 61,000 Bitcoin, na kasalukuyang nagkakahalaga ng halos $7 bilyon, sa isang korte sa UK noong Lunes. Ang kanyang pag-amin ay naganap matapos ang isang pitong taong imbestigasyon sa internasyonal na money laundering, kung saan natuklasan na si Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, ay nag-organisa ng isang malawakang mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan na nanloko sa 128,000 indibidwal.
Mga Pahayag ng mga Awtoridad
“Ang pag-amin na ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng mga taon ng masigasig na imbestigasyon ng mga koponan ng Economic Crime ng Met at ng aming mga kasosyo,” sabi ni Will Lyne, ang pinuno ng economic at cybercrime command ng Met, sa isang pahayag. “Ito ay isa sa pinakamalaking kaso ng money laundering sa kasaysayan ng UK at isa sa pinakamataas na halaga ng mga kaso ng cryptocurrency sa buong mundo,” dagdag niya.
Ang Scheme at Pagtakas ni Qian
Isinagawa ni Qian ang scheme mula 2014 hanggang 2017, kung saan siya ay nanloko ng mga indibidwal at sa huli ay ginawang Bitcoin ang mga ilegal na nakuha na pondo. Noong 2018, siya ay tumakas mula sa Tsina at pumasok sa UK gamit ang pekeng dokumentasyon. Kalaunan, sinubukan niyang i-launder ang pera sa pamamagitan ng pagbili ng ari-arian at sa tulong ng isang kasabwat, si Jian Wen.
Pagkakasangkot ng Met at mga Legal na Proseso
Nakapag-seize ang Met ng 61,000 Bitcoin mula 2018 hanggang 2021, na tinaguriang pinakamalaking crypto seizure sa mundo. Si Wen ay nahatulan ng money laundering noong nakaraang taon at inutusan na magbayad ng higit sa $3 milyon para sa kanyang bahagi. Siya ay nahatulan ng higit sa anim na taong pagkakabilanggo.
Ang mga sibil na proseso para sa mga na-recover na pondo ay kasalukuyang nagpapatuloy, ngunit isang legal na kasosyo sa UK ang kamakailan ay nagsabi sa Decrypt na ito ay magiging isang “malaking hamon” para sa mga mamumuhunan sa Tsina na ipakita ang lehitimong pag-aangkin sa mga pondo.
Pahayag ng Crown Prosecution Services
“Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay lalong ginagamit ng mga organisadong kriminal upang itago at ilipat ang mga ari-arian, upang ang mga mapanlinlang na tao ay makapag-enjoy sa mga benepisyo ng kanilang kriminal na gawain,” sabi ni Crown Prosecution Services Deputy Chief Crown Prosecutor Robin Weyell, sa isang pahayag. “Ang CPS ay nakatuon sa pakikipagtulungan nang malapit sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas at mga investigatory authorities, upang dalhin sa hustisya ang mga indibidwal at kumpanya na nakikilahok sa paglalaba ng mga kriminal na kita mula sa isang cryptocurrency fraud,” dagdag niya.
Hinaharap ni Qian
Si Qian ay inaresto at mananatili sa kustodiya at huhusgahan sa isang takdang petsa matapos ang kanyang pag-amin.
