Pagpapatupad ng mga Awtoridad sa Pananalapi ng Kazakhstan
Ang mga awtoridad sa pananalapi ng Kazakhstan ay tumigil sa operasyon ng 130 walang lisensyang crypto platforms at kinumpiska ang $16.7 milyon sa mga digital na asset sa panahon ng isang pambansang kampanya sa pagpapatupad na nakatuon sa mga operasyon ng money laundering. Ipinahayag ni Kairat Bizhanov, ang Pangalawang Chairman ng Financial Monitoring Agency ng bansa, ang mga resulta ng pagpapatupad sa isang briefing ng gobyerno. Binanggit niya kung paano nililimitahan ng lokal na batas ang crypto trading sa mga platform na may lisensya mula sa Astana Financial Services Authority at nagpapanatili ng integrasyon sa tradisyunal na sistema ng pagbabangko, ayon sa isang ulat ng The Times of Central Asia.
Mga Lihim na Network at Cash Extraction
Ipinakita rin ng mga financial monitor ang 81 lihim na network na nag-specialize sa pag-convert ng crypto sa cash, na may kabuuang dami ng transaksyon na lumampas sa $43 milyon. Binanggit ni Bizhanov ang patuloy na mga kahinaan sa cash-based financial system, sinabing ginagamit ng mga kriminal ang mga bank card na nakarehistro sa ilalim ng mga pekeng pagkakakilanlan upang mapadali ang mga hindi matutunton na paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga hindi nagpapakilalang partido. Umabot sa $24.1 bilyon ang nationwide ATM cash extraction sa loob ng nasabing panahon, na kumakatawan sa isang pagtaas na $1.8 bilyon mula sa nakaraang taon, kung saan ang mga ATM ay nananatiling isang kritikal na mahinang punto sa sistema.
Mga Hakbang sa Seguridad at Surveillance
Tumugon ang mga awtoridad sa pamamagitan ng mahigpit na mga mekanismo ng kontrol, kabilang ang pag-load ng higit sa $913 sa mga payment card, na ngayon ay nag-trigger ng mandatory identity verification sa pamamagitan ng mga database ng gobyerno at mobile authentication. Dapat panatilihin ng mga institusyong pinansyal ang surveillance footage mula sa mga ATM sa loob ng anim na buwan habang ang mga regulator ay naghahanda na ipatupad ang biometric authentication, facial recognition, at fingerprint scanning para sa lahat ng cash-based transactions, ayon sa ulat.
Mga Opinyon sa Financial Surveillance
Nang tanungin kung ang mga ganitong hakbang ay maaaring magsilbing template para sa mga umuunlad na ekonomiya o labis na financial surveillance, sinabi ng cybercrime consultant na si David Sehyeon Baek sa Decrypt na ang inisyatibong ito ay kumakatawan sa “isa sa mga pinakamabold na eksperimento sa pagtali ng pisikal na pagkakakilanlan sa pinansyal na transparency.”
“Sa papel, pinipigilan nito ang impersonation at ginagawang masusukat ang pagsunod,” aniya, nagbabala na kung walang wastong pangangasiwa, ang mga ganitong sistema ay maaaring “maging mga instrumento ng surveillance.” Binigyang-diin ni Baek na ang mga bansa na nagpapatupad ng katulad na mga sistema “ay dapat maingat na timbangin ang proporsyonalidad—tinitiyak na ang mga layunin laban sa krimen ay hindi nakakasira sa mga karapatan ng mga mamamayan sa privacy o lumikha ng permanenteng biometric databases na madaling maabuso.”
“Sa tamang mga kamay, ang biometrics ay maaaring magpalakas ng digital trust; sa maling mga kamay, maaari itong gawing normal ang kabuuang visibility sa pananalapi,” ipinaliwanag niya.
