Pag-aresto sa Portuges na Suspek ng Pandaraya sa Cryptocurrency
Inaresto ng mga awtoridad sa Thailand ang isang 39-taong-gulang na Portuges na lalaki na inakusahan ng pagiging nasa likod ng isang malaking scheme ng pandaraya sa cryptocurrency at credit card na nagkakahalaga ng higit sa $580 milyon (€500 milyon). Ang suspek, na nakilala ng lokal na media bilang si Pedro M., ay natunton at nahuli sa isang marangyang shopping mall sa Bangkok. Ang pag-aresto ay nagmarka ng isa sa pinakamalaking kaso ng pandaraya sa cryptocurrency na may kinalaman sa Europa at Asya sa mga nakaraang taon.
Pagsubok at Pagkakahuli
Ayon sa Thai newspaper na Khaosod, isang Portuges na mamamahayag ang nakilala sa fugitive. Ang hindi pinangalanang mamamahayag ay aksidenteng nakita siya habang nagbabakasyon sa Bangkok. Si Pedro, na hinahanap sa ilang mga bansa sa Europa at Asya, kabilang ang Thailand, ay inaresto ng pulisya ng Thailand sa isang marangyang shopping mall sa Bangkok noong Huwebes. Kinumpirma ng pulisya ng Thailand ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha at biometric data, na nagdeploy ng higit sa 10 undercover na opisyal para sa kanyang pag-aresto.
Background ng Suspek
Si Pedro, na iniulat na ipinanganak sa Lisbon, ay ilegal na naninirahan sa Thailand mula noong 2023, matapos na lumampas sa bisa ng kanyang visa at nabigong irehistro ang kanyang address. Sa kabila ng pagiging wanted sa internasyonal, naniniwala ang mga imbestigador na patuloy siyang nag-ooperate ng mga pandarayang scheme sa cryptocurrency habang nagtatago sa Bangkok. Ayon sa ulat, siya ay umano’y nanloko ng mga mamumuhunan ng higit sa 1 milyong baht (humigit-kumulang $30,800) sa mga lokal na scam. Ang mga tala ng Interpol ay nag-uugnay sa kanya sa malawakang pandaraya sa cryptocurrency at credit card sa Portugal, Europa, Pilipinas, at Thailand. Ang mga awtoridad sa Portugal ay nagmamasid sa kanyang mga galaw sa loob ng ilang buwan bago ang pag-aresto.
Krisis sa Pagbabangko sa Thailand
“Ang sentral na bangko ay nag-freeze ng higit sa 3 milyong personal at maliliit na business accounts sa isang malawakang crackdown sa mga scam-linked na ‘mule accounts.'”
Ang dragnet ay nahuli ng walang bilang na inosente, na nagdulot ng legal na galit, panic withdrawals, at mga retailer na tumatanggi.
Pagsisikap ng Thailand laban sa mga Krimen sa Cryptocurrency
Pinalakas ng Thailand ang pagpigil sa mga krimen na konektado sa cryptocurrency. Ang kaso ay nagha-highlight sa lalong tumitinding posisyon ng Thailand laban sa mga krimen sa pananalapi na konektado sa crypto, habang ang bansa ay nakikipagtulungan nang malapit sa Interpol at mga pandaigdigang ahensya upang habulin ang mga fugitive na umaabuso sa mga digital na asset. Sa mga nakaraang buwan, ang pulisya ng Thailand ay gumawa ng ilang katulad na pag-aresto. Noong Mayo, inaresto ng mga awtoridad ang isang Vietnamese na babae sa Bangkok para sa kanyang papel sa isang $300 milyon na crypto scam na nanloko ng higit sa 2,600 biktima. At noong Agosto, nahuli ng mga awtoridad ang isang South Korean na lalaki sa Suvarnabhumi Airport dahil sa umano’y paglalaba ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mga gintong bar para sa mga internasyonal na network ng krimen.
Ang mga pag-aresto na ito ay sumasalamin sa lumalaking reputasyon ng Thailand bilang isang rehiyonal na hub para sa pagpapatupad ng crypto, hindi lamang para sa inobasyon ng crypto. Habang ang bansa ay nag-eeksplora ng mga plano upang maging sentro ng digital na asset para sa Timog-Silangang Asya, ang mga awtoridad ay nagtatrabaho rin upang matiyak na ang pag-usbong ng Web3 at digital finance ay hindi nagdudulot ng pagtaas sa cross-border fraud.
