Pagsugpo sa Pandaigdigang Crypto Crime Network
Pinalakas ng India ang kanilang pagsugpo sa mga pandaigdigang crypto crime network habang ang mga awtoridad ay nagsasagawa ng mga pagsamsam ng mahahalagang ebidensya at inaresto ang mga pangunahing tauhan sa isang malaking kaso ng pandaraya sa digital asset.
Pagtaas ng mga Krimen sa Pananalapi
Ang pagtaas ng mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa crypto sa ibang bansa ay nag-udyok sa mas pinatinding pagpapatupad ng mga awtoridad sa India habang ang mga digital asset ay nagiging sentro ng mga transnasyonal na operasyon ng pandaraya.
Operation Chakra-V
Inanunsyo ng Central Bureau of Investigation (CBI) noong Oktubre 4 na nagsagawa ito ng magkakaugnay na pambansang pagsisiyasat na may kaugnayan sa kaso ng pandaraya sa HPZ cryptocurrency token bilang bahagi ng kanilang patuloy na Operation Chakra-V. Ang operasyon ay nagresulta sa pagsamsam ng mahahalagang digital at pinansyal na ebidensya sa mga raid sa Delhi NCR, Hyderabad, at Bengaluru.
“Ang mga pandarayang ito ay pinadali sa pamamagitan ng paglikha ng maraming shell companies, na ginamit upang magbukas ng mga mule bank accounts,” ipinaliwanag ng CBI.
Idinagdag ng CBI: “Ang mga nalikom mula sa mga biktima ay dinaan sa mga account na ito, kinonvert sa cryptocurrencies, at pagkatapos ay nailipat sa labas ng India sa pamamagitan ng kumplikadong financial layering at mga ruta ng crypto conversion.”
Mga Scheme ng Pandaraya
Ang imbestigasyon ay nagpakita na sa pagitan ng 2021 at 2023, ang mga cybercriminal ay nagbihis ng mga scheme ng pautang, trabaho, at pamumuhunan upang mandaya ng mga indibidwal sa buong India. Ang mga pondo na nakolekta mula sa mga biktima ay ipinasa sa mga pekeng entidad na nakapasok sa mga fintech at payment aggregator platforms bago nailipat sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga crypto channels.
Kaso ng Kriminal na Sabwatan
“Ang kaso, na nakarehistro sa ilalim ng kriminal na sabwatan, impersonation at pandaraya at mga paglabag sa Information Technology Act, ay may kinalaman sa isang masalimuot na kriminal na sabwatan na pinangunahan ng mga banyagang mastermind sa pakikipagsabwatan sa mga mamamayang Indian,” idinagdag ng CBI.
Inaresto ng CBI ang limang akusado para sa kanilang aktibong pakikilahok sa pagsasagawa ng pandaraya. Sila ay ipapakita sa nararapat na hukuman alinsunod sa wastong proseso ng batas.
Patuloy na Imbestigasyon
Sinabi ng mga awtoridad na ang imbestigasyon ay patuloy upang matukoy ang buong financial network, kilalanin ang karagdagang mga suspek, at tukuyin ang pandaigdigang saklaw ng operasyon. Pinagtibay ng ahensya ang kanilang pangako na labanan ang mga cyber-enabled financial crimes sa pamamagitan ng advanced digital forensics, intelligence-driven monitoring, at inter-agency collaboration.
Perspektibo ng mga Tagapagtaguyod ng Crypto
Sa kabila ng pagsusuri, iginiit ng mga tagapagtaguyod ng crypto na ang blockchain technology mismo ay maaaring magpahusay ng transparency at traceability kapag inilapat sa ilalim ng epektibong regulasyon.
