Legal na Laban ng mga Mamumuhunan sa Bitcoin Ponzi Scheme
Isang malaking grupo ng mga mamumuhunan mula sa Tsina na nalugi sa isang napakalaking Bitcoin Ponzi scheme ay nahaharap sa isang mahabang legal na laban upang maibalik ang kanilang mga pondo, matapos na kunin ng mga awtoridad sa UK ang 61,000 Bitcoin na konektado sa kaso.
Mga Pangunahing Punto
Ayon sa isang ulat mula sa Nikkei Asia, nahirapan ang mga abogado na kumakatawan sa mga biktima ng Ponzi scheme na magtatag ng direktang koneksyon sa pagitan ng mga paghahabol ng kanilang mga kliyente at ng Bitcoin na nakuha ng mga awtoridad sa UK. Ang mga ari-arian, na kinumpiska noong 2018, ay ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa $7.4 bilyon, na nagmamarka ng pinakamalaking pagkakakumpiska ng cryptocurrency sa kasaysayan ng bansa.
Ang Ponzi Scheme at ang Nagpasimula Nito
Ang Ponzi scheme ay nakasentro kay Qian Zhimin, na kilala rin bilang Zhang Yadi, isang mamamayang Tsino na diumano’y nanloko sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, ang Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Ayon sa mga ulat, nakalikom si Qian ng humigit-kumulang 43 bilyong yuan (mga $6 bilyon) mula 2014 hanggang 2017 sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produktong pamumuhunan na may mataas na kita, na kalaunan ay maraming bahagi ng kita ay na-convert sa cryptocurrency. Siya ay tumakas patungong United Kingdom noong 2017 kasunod ng diumano’y pandaraya.
Mga Hamon sa Legal na Proseso
Sa isang pangyayari na nagulat sa mga legal na kinatawan ng mga biktima, iminungkahi ng gobyerno ng UK na maaari nitong panatilihin ang isang makabuluhang bahagi ng nakumpiskang Bitcoin. Sinabi ni Jack Ding, assistant managing partner sa Duan & Duan, ang firm na kumakatawan sa humigit-kumulang 10,000 biktima, na ang pagtatag ng isang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga pondo ng mga mamumuhunan at ng nakumpiskang cryptocurrency ay nananatiling isa sa mga pangunahing hamon sa kaso.
Sinabi ni Yang Yuhua, isang kinatawan mula sa Thornhill Legal, na ang pag-amin ni Qian ng pagkakasala ay nagbibigay ng hindi tuwirang suporta sa mga paghahabol ng pandaraya na ginawa sa Tsina. Gayunpaman, nagbigay-babala si Yang na malamang na hindi makuha ng mga biktima ang kasalukuyang halaga ng merkado ng Bitcoin, dahil karaniwang nililimitahan ng mga hukuman ang pagbawi sa paunang pamumuhunan at katamtamang interes, sa halip na isama ang mga spekulatibong kita.
Mga Biktima at Kanilang Karanasan
Tinatayang 130,000 biktima ng Ponzi scheme sa buong Tsina ang walang karanasan sa digital finance, na lumilikha ng mga hamon sa pag-coordinate ng mga paghahabol. Binanggit ni Ding na madalas na mahirap ang komunikasyon, dahil maraming biktima “ay may limitadong edukasyon at karanasan sa mga computer.”
Hinaharap na Hamon para sa mga Awtoridad
Maaaring harapin ngayon ng mga awtoridad sa UK ang kumplikadong gawain ng pagbebenta ng napakalaking Bitcoin holdings nang hindi nakakaapekto sa merkado. Dahil sa kilalang pagkasumpungin ng sektor ng crypto, ang magiging halaga ng mga nakumpiskang ari-arian ay maaaring magbago nang malaki bago makamit ang isang pinal na resolusyon. Ang kaso ay maaaring magtakda ng isang precedent para sa paghawak ng malakihang pagkakakumpiska ng crypto, na posibleng humubog sa kung paano lapitan ng mga internasyonal na regulator ang pandaraya sa mga digital asset sa hinaharap.
