Hakbang ng OKX laban sa Huione Group
Ang cryptocurrency exchange na OKX ay kabilang sa mga unang nagpatupad ng mga hakbang laban sa mga pondo na konektado sa Huione Group, matapos itong ituring na pangunahing alalahanin sa money laundering ng mga awtoridad sa U.S. Epektibong pinutol nito ang Huione mula sa sistemang pinansyal ng Amerika.
“Ang Huione Group ay nagdulot ng makabuluhang pinsala sa sektor ng cryptocurrency… Nananatili kaming nakatuon sa pagbibigay sa aming mga kliyente ng isang ligtas at maaasahang plataporma sa pangangalakal, at gagawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mapanatili ang tiwalang ibinuhos sa aming mga produkto at serbisyo ng parehong aming mga customer at mga awtoridad sa regulasyon,”
sabi ng OKX sa isang post noong Oktubre 15 mula sa kanilang Chinese language X account.
Bukod dito, binanggit ng exchange na lahat ng crypto deposits at withdrawals na natagpuang may koneksyon sa Huione Group ay sasailalim sa mga pagsisiyasat sa pagsunod. Batay sa mga natuklasan, maaaring i-freeze ng OKX ang mga pondo o kahit na itigil ang mga serbisyo ng account.
Background ng Huione Group
Ang Huione Group ay isang conglomerate na nakabase sa Cambodia na inakusahan ng pagiging pangunahing pinansyal na hub para sa mga scam operations sa buong mundo. Ang hakbang ng OKX ay kasunod ng mga parusa na ipinataw sa mga entidad na may kaugnayan sa Huione Group.
Mahalaga, noong Oktubre 14, itinalaga ng U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang Cambodian conglomerate sa ilalim ng Seksyon 311 ng USA PATRIOT Act bilang bahagi ng isang pagsugpo sa isang multi-bilyong dolyar na transnational scam at money laundering network na konektado sa Prince Group at iba pang mga lokal na operator.
Ayon sa isang ulat mula sa blockchain intelligence company na TRM Labs na inilathala sa parehong araw, natuklasan ng FinCEN na ang Huione Group ay nagbigay ng pinansyal na imprastruktura sa maraming fraud networks sa Timog-Silangang Asya at tumulong sa pagpapadali ng bilyong dolyar sa mga iligal na crypto transactions na konektado sa online investment scams, human trafficking, at cybercrime.
“Ang 311 designation ay epektibong nagbabawal sa mga institusyong pinansyal ng U.S. na panatilihin ang mga correspondent accounts para sa Huione o iproseso ang anumang transaksyon sa ngalan nito, na pinutol ang kumpanya mula sa pandaigdigang sistema ng pagbabangko,”
sabi ng TRM Labs.
Patuloy na Operasyon ng Huione Group
Ang pinakabagong aksyon laban sa Huione ay sumusunod sa isang Notice of Proposed Rule Making para sa FinCEN noong Mayo 2025. Sa panahong iyon, sinabi ng ahensya na ang Huione ay diumano’y tumulong na ilipat ang hindi bababa sa $4 bilyon sa mga iligal na pondo, karamihan sa mga ito ay nagmula sa mga online scams, mula Agosto 2021 hanggang Enero 2025.
Kahit na ang mga regulator ay kumilos laban sa Huione Group, patuloy itong nag-operate gamit ang mga rebranded na domain, mga kaugnay na serbisyo sa pagbabayad, at mga alternatibong plataporma sa Telegram na lumitaw upang pumalit dito. Noong nakaraang taon, natuklasan ng mga mananaliksik sa Elliptic ang higit sa 30 mga marketplace na nakabase sa Telegram na inilunsad matapos alisin ng Telegram ang lahat ng pampublikong channel ng Huione Group noong Mayo kasunod ng abiso ng FinCEN.
