Pag-aresto at Pagsisiyasat ng ED
Inaresto ng Enforcement Directorate (ED) ng India ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng $286 milyon sa ilalim ng mga batas laban sa money laundering. Inanunsyo din nila ang pag-aresto kay Pavel Prozorov, ang sinasabing mastermind ng multi-bilyong dolyar na OctaFX Ponzi scheme. Ayon sa isang pahayag ng ED, inaresto si Prozorov ng mga awtoridad sa Espanya dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga cybercrime na nakaapekto sa maraming bansa.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Ang pansamantalang utos na ibinigay sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act ay nag-uugnay sa mga pag-aari ng cryptocurrency bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon sa hindi awtorisadong forex trading platform na OctaFX. Ang platform ay sinasabing nanloko sa mga mamumuhunan sa India ng $225 milyon mula Hulyo 2022 hanggang Abril 2023. Iniulat din nilang nakalikha ng kita na humigit-kumulang $96 milyon sa pamamagitan ng isang operasyon sa maraming bansa na tumakbo mula 2019 hanggang 2024.
Global Network ng OctaFX
Natuklasan ng imbestigasyon ng ED na ang OctaFX ay tumakbo sa pamamagitan ng isang distributed global network na dinisenyo upang umiwas sa regulatory oversight at mag-layer ng mga iligal na pondo sa iba’t ibang hurisdiksyon. Ang mga aktibidad sa marketing ay pinamahalaan ng mga entidad sa British Virgin Islands, habang ang mga entidad at indibidwal sa Espanya ay nag-host ng mga server at back-office operations. Ang mga entidad sa Estonia ay humawak ng mga payment gateway, ang mga operasyon sa Georgia ay nagbigay ng teknikal na suporta, at isang kumpanya sa Cyprus ang nagsilbing holding entity para sa mga operasyon sa India.
Iligal na Paglipat ng Pondo
Ang mga entidad sa Dubai ay nag-oversee ng mga aktibidad sa India sa pamamagitan ng mga promoter mula sa Russia, habang ang mga entidad sa Singapore ay nag-facilitate ng pag-export ng mga pekeng serbisyo upang iligal na ilabas ang mga pondo sa ibang bansa. Ipinakita ng OctaFX ang sarili bilang isang online forex trading platform para sa kalakalan ng pera, commodities, at crypto nang walang pahintulot mula sa Reserve Bank of India.
Kita at Iligal na Paglipat
Ang kabuuang kita mula sa India ay tinatayang lumampas sa $600 milyon, kung saan isang makabuluhang bahagi ng halagang ito ay iligal na nailipat sa ibang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng mga pekeng import ng software at R&D services. Ang mga pondo ay dinirekta sa mga entidad na kontrolado ni Prozorov sa Espanya, Estonia, Russia, Hong Kong, Singapore, UAE, at UK. Nakolekta ng OctaFX ang mga pondo ng mamumuhunan sa pamamagitan ng mga UPI payment systems at lokal na bank transfers. Pagkatapos, dinirekta nila ang mga ito sa pamamagitan ng mga dummy na entidad sa India at mga indibidwal na account bago i-layer sa maraming mule accounts.
Pagkakakulong at Aksyon ng ED
Isang bahagi ng mga nalinis na pondo ay muling ipinakilala sa India bilang foreign direct investment, na lumilikha ng isang circular flow na nagtatago sa mga iligal na pinagmulan nito. Ang ED ay nag-attach ng kabuuang mga asset na nagkakahalaga ng $321 milyon sa kasong ito. Kasama rito ang 19 na hindi nabibiling ari-arian at isang luxury yacht sa Espanya na pag-aari ni Prozorov. Ang mga pagkakakulong na ito ay isa sa mga pinakamahalagang aksyon ng pagpapatupad ng India na may kaugnayan sa cryptocurrency sa ilalim ng mga batas laban sa money laundering.
