Desisyon ng Hukuman sa British Columbia
Isang hukuman sa British Columbia ang nagpasya na ang isang crypto exchange ay hindi nagkasala sa pagkawala ng C$671,000 (US$480,000) ng isang customer sa isang online scam, sa kabila ng paulit-ulit na mga babala tungkol sa panlilinlang. Sa isang nakasulat na desisyon na inilabas noong Lunes, tinanggihan ni Justice Lindsay LeBlanc ng BC Supreme Court ang reklamo na isinampa ng residente ng Victoria na si Yan Li Xu laban sa Calgary-based crypto exchange na NDAX Canada.
Mga Babala at Obligasyon ng NDAX
Natutunan ng hukuman na natugunan ng platform ang mga obligasyon nito matapos siyang binalaan ng apat na beses na malamang na siya ay naloloko. Bagaman ang mga pagkalugi ni Xu ay “nakakalungkot,” sinabi ni Judge LeBlanc na “walang pananagutan” ang NDAX Canada, na nakarehistro bilang isang money service business sa Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Idinagdag ni Judge LeBlanc na ang mga babala ng crypto exchange kay Xu ay “hindi maaaring maging mas malinaw.”
Background ng Kaso
Natutunan ng mga katotohanan ng hukuman na si Xu, na nagtatrabaho bilang accountant sa Victoria, ay nagbukas ng NDAX account noong Abril 10, 2023, matapos siyang hikayatin ng isang online na kakilala na mamuhunan sa isang scheme na nangangako ng kita na hanggang 1% bawat araw. Upang pondohan ang pamumuhunan, siya ay nag-remortgage ng kanyang bahay at nangutang ng pera mula sa isang kaibigan, at pagkatapos ay nagdeposito ng C$671,000 sa kanyang account mula Abril 11 hanggang Mayo 17, 2023, gamit ang pera upang bumili ng Ethereum.
Mga Komunikasyon sa NDAX
Noong Abril 18 ng parehong taon, nakipag-ugnayan ang isang empleyado ng NDAX kay Xu upang humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa pag-withdraw at binalaan na ang “transaksyon ay nagpakita ng mga panganib” at ito ay itataas para sa pagsusuri. Ang tawag, na naitala, ay kalaunan ay binanggit sa hukuman. Matapos ang tawag, nagpadala si Xu ng ilang email sa NDAX na humihiling na “ipagpatuloy ang pag-withdraw nang walang pagkaantala,” ayon sa mga natuklasan ng desisyon. Ang tono ni Xu ay naging mas matatag, at siya ay nagbabala na maaari siyang magsampa ng legal na aksyon kung hindi sumunod ang kumpanya.
Paglipat ng Crypto at Mga Babala
Nang subukan ni Xu na ilipat ang crypto sa isang panlabas na wallet, nagbigay ang NDAX ng sunud-sunod na mga babala. Nagbigay ang crypto exchange ng nakasulat na panganib na pagsisiwalat, isang pangalawang kumpirmasyon na abiso, at dalawang follow-up na tawag sa telepono, kung saan isa sa mga ito ay mula sa compliance officer na si Julia Baranovskaya na tahasang nagbabala na siya ay malamang na “naloloko.” Pagkatapos ay pinroseso ng NDAX ang kanyang mga tagubilin, at ang mga halaga sa Ethereum ay nailipat sa wallet ng scammer at nawala.
Pagpapatupad ng mga Batas sa Crypto sa Canada
Ang kaso ni Xu ay lumalabas habang pinatitindi ng Canada ang pagpapatupad sa mga pagkukulang sa pagsunod na may kaugnayan sa crypto. Noong nakaraang linggo, ang ahensya ng financial intelligence ng bansa ay nagpatupad ng rekord na C$176.9 milyon na multa sa isang crypto platform na nakabase sa Vancouver para sa paglabag sa mga batas laban sa money laundering, na binanggit ang libu-libong hindi naiulat na kahina-hinalang transaksyon na may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata, ransomware, at pag-iwas sa mga parusa. Hanggang sa kasalukuyan, ang parusang iyon ang pinakamalaking ipinataw sa isang crypto company na nakarehistro sa Canada.
Nakipag-ugnayan ang Decrypt sa hukuman ng British Columbia at NDAX Canada para sa karagdagang komento at posibleng mga detalye ng transaksyon. Sinikap na makipag-ugnayan kay Xu sa pamamagitan ng kanyang mga legal na kinatawan.
