Conviction ng Dark Web Drug Traffickers
Nakapag-secure ng mga conviction ang mga taga-usig sa Manhattan laban sa limang miyembro ng isang dark web drug trafficking network na nagpadala ng libu-libong pakete na naglalaman ng ilegal na narcotics sa lahat ng 50 estado at Washington, D.C., habang naglilinis ng milyon-milyong dolyar sa pamamagitan ng cryptocurrency. Si Nan Wu at ang kanyang apat na kasamahan, sina Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin, at Katie Montgomery, ay umamin ng sala sa kanilang pakikilahok sa operasyon na kilala bilang “FireBunnyUSA,” na nag-anunsyo sa mga dark web marketplaces bilang isang itinatag na supplier na nag-aalok ng de-kalidad na mga produkto na may mabilis at tahimik na paghahatid.
“Ang sinasabing scheme na ito ay isang matapang na pagtatangkang gamitin ang dark web upang itago ang isang pambansang operasyon ng drug trafficking,” sabi ni Manhattan District Attorney Alvin L. Bragg, Jr., sa isang pahayag noong Miyerkules.
“Kahit na ang aktibidad na ito ay nagmula sa dark web, maaari pa rin itong humantong sa parehong mapanganib na karahasan na may kaugnayan sa droga sa ating mga komunidad na madalas nating nakikita.”
Sentensiya at Pagsisiyasat
Tumanggap si Wu ng minimum na sentensiya na 6 1⁄2 taon sa estado na bilangguan matapos umamin ng sala sa kriminal na pagbebenta ng isang kontroladong substansiya at money laundering noong Abril 3. Inutusan din ng hukuman si Wu na isuko ang humigit-kumulang 20 BTC, 3,297 XMR, at $12,857 na cash na nakuha sa mga pagsisiyasat. Ang operasyon ay tumakbo mula Enero 2019 hanggang Agosto 2022, na orihinal na nakabase sa Flushing, Queens, kung saan ang grupo ay nagpadala ng higit sa 10,000 pakete sa buong bansa.
Ang mga imbestigador sa Manhattan ay nagsagawa ng 11 undercover na pagbili mula sa vendor mula Hunyo 2021 hanggang Agosto 2022, kabilang ang cocaine, MDMA, at ketamine na direktang ipinadala sa Manhattan. Sa pamamagitan ng operasyon, ang grupo ay naglaba ng higit sa $7.9 milyon, kabilang ang higit sa $3.1 milyon sa mga kita sa pamamagitan ng crypto exchanges. Si Wu at Tang ay nakalikom ng halos $8 milyon sa mga pagbabayad sa BTC sa buong takbo ng operasyon. Natagpuan ng mga imbestigador ang halos $900,000 na halaga ng crypto sa telepono ni Tang lamang.
Paglilinis ng Pondo at Global Crackdown
Ang grupo ay nag-convert ng mga pondo sa Monero (XMR), isang privacy-focused cryptocurrency na dinisenyo upang hindi masubaybayan, bago ito ibalik sa Bitcoin at ilipat ito sa mga exchange accounts na kontrolado nina Wu, Tang, at iba pa. Sinabi ng mga imbestigador na higit sa $734,000 ang nalaba sa pamamagitan ng mga U.S. crypto exchanges at $2.4 milyon sa Bitcoin ang na-convert sa Chinese yuan sa ibang bansa.
Ang mga kamakailang pandaigdigang crackdown ay kinabibilangan ng pagkakakumpiska ng 145 BidenCash domains na konektado sa $17 milyon sa mga ninakaw na trade ng card sa U.S., ang coordinated raids ng Operation RapTor sa 10 bansa na nagkakumpiska ng $200 milyon sa crypto at pag-aresto sa 270 tao, at ang India na bumuwag sa “Edison,” isang sinasabing darknet vendor na inakusahan ng paglipat ng 10,000 LSD blots bawat buwan sa pamamagitan ng Monero.
Mga Pahayag ng Eksperto
Si Andrew Fierman, Head of National Security Intelligence sa Chainalysis, ay dati nang nagsabi sa Decrypt na habang ang lumalaking bilang ng mga kriminal ay lumilipat sa mga privacy coins tulad ng Monero at Zcash para sa anonymity ay isang alalahanin, “ang napakalaking bahagi ng kriminal na aktibidad ay gumagamit pa rin ng mga mainstream cryptocurrencies, tulad ng Bitcoin, Ethereum at stablecoins.”
“Ang cryptocurrency ay kapaki-pakinabang lamang kung maaari kang bumili at magbenta ng mga kalakal at serbisyo o mag-cash out sa fiat, at mas mahirap iyon sa mga privacy coins, lalo na dahil maraming mainstream exchanges ang nag-offboard ng paggamit ng mga privacy coins, tulad ng Monero,” dagdag ni Fierman.
Ang mga privacy coins, “tulad ng iba pang cryptocurrencies, ay gumagana sa isang immutable ledger,” sabi ni Fierman, na nangangahulugang ang mga tala ng ilegal na transaksyon ay nananatiling permanente at “ang ganitong ebidensya ay maaaring imbestigahan at kasuhan kahit na taon na ang lumipas.”
