Pag-aresto sa Isang Wanted na Tsino sa Thailand
Nahuli ng mga awtoridad sa Thailand ang isang mamamayang Tsino na wanted dahil sa umano’y pagpapatakbo ng isang multimillion-dollar na crypto Ponzi scheme na tumarget sa halos 100 tao sa Tsina. Nagsagawa ng raid ang mga pulis sa isang marangyang tatlong palapag na tahanan sa distrito ng Wang Thonglang sa Bangkok at nahuli ang sinasabing suspek na si Liang Ai-Bing.
Detalye ng Operasyon
Ayon sa mga imbestigador, si Liang ay bahagi ng isang sinasabing operasyon na may limang tao na bumuo at nag-promote ng isang mapanlinlang na DeFi platform na tinatawag na “FINTOCH” mula Disyembre 2022 hanggang Mayo 2023. Umupa siya ng ari-arian sa halagang humigit-kumulang $4,645 bawat buwan mula noong huli ng nakaraang taon, namumuhay nang mag-isa habang iniiwasan ang mga awtoridad sa Tsina, ayon sa isang lokal na ulat.
Kooperasyon ng mga Awtoridad
Ang operasyon ay naganap kasunod ng kooperasyon sa intelihensiya sa pagitan ng mga pulis ng Thailand at Tsina, na nagresulta sa isang search warrant na inisyu ng Criminal Court.
“Mukhang ang grupo sa likod ng Ponzi scheme ay malamang na nag-exit scam gamit ang 31.6m USDT sa BSC matapos ilipat ang mga pondo sa iba’t ibang address sa Tron/Ethereum at iniulat ng mga tao na hindi sila makapag-withdraw,”
tweet ni onchain sleuth ZachXBT noong Mayo 2023, na nagbunyag ng scam.
Mga Miyembro ng Grupo
Nauna nang nakilala ng mga awtoridad sa Tsina ang iba pang sinasabing miyembro bilang sina Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, at Zuo Lai-Jun. Nahuli si Zuo sa Tsina at pinalaya sa piyansa; ang iba ay sinasabing tumakas.
Pekeng Koneksyon at Pagkawala ng Pondo
Ang platform, na may tatak na “Morgan DF Fintoch”, ay maling nag-claim ng koneksyon sa Morgan Stanley, isang claim na tahasang tinanggihan ng investment bank noong 2023, na nagsasabing walang kaugnayan sa proyekto. Ang FINTOCH ay nagtatampok pa ng isang pekeng CEO na pinangalanang “Bob Lambert”, na ang profile picture ay talagang larawan ng aktor na si Mike Provenzano, na lumabas sa ilang maiikling pelikula at serye.
Pagbagsak ng Platform
Sa kabila ng babala mula sa Monetary Authority of Singapore noong unang bahagi ng Mayo 2023, nakakuha ang mga tagapagtatag ng higit sa $31 milyon sa mga pondo ng gumagamit bago bumagsak ang platform. Iniulat ng bug bounty platform na Immunefi na ang rug pull ng FINTOCH ay isa sa dalawang pangunahing insidente na nag-ambag sa 63% na pagtaas ng mga pagkalugi sa crypto sa Q2 2023 kumpara sa parehong panahon noong 2022.
Mga Kaso at Extradition
Nahaharap si Liang sa mga kaso ng ilegal na pagmamay-ari ng baril at ilegal na pagpasok sa Thailand, na may mga awtoridad na nakikipag-ugnayan para sa kanyang extradition sa Tsina. Ang kaso ng FINTOCH ay may pagkakatulad sa mas malawak na mga operasyon ng pandaraya sa crypto na nagdulot ng pinsala sa mga biktima sa buong mundo.
Mga Kaso sa U.S.
Noong nakaraang buwan, inihayag ng U.S. na ito ay humihingi ng forfeiture ng 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng higit sa $14.2 bilyon, mula kay Chen Zhi, tagapagtatag ng Cambodia-based Prince Holding Group, sa isang kaso na kinasangkutan ng mga “pig butchering” na crypto scams kung saan ang mga na-traffick na indibidwal ay pinilit na mag-operate sa ilalim ng banta ng karahasan.
