Tether at T3 Financial Crime Unit
Ang Tether at ang mga kasosyo nito sa T3 ay nag-freeze ng higit sa $300 milyon sa mga asset na nauugnay sa kriminal na aktibidad, isang mahalagang tagumpay na nagpapakita ng isang taon ng multi-kontinente na pagsisikap laban sa money laundering at pandaraya sa cryptocurrency.
Opisyal na Pahayag
Ayon sa isang press release na inilabas noong Oktubre 31, ang T3 Financial Crime Unit, isang koalisyon na pinangunahan ng Tether kasama ang TRON network at analytics firm na TRM Labs, ay opisyal na nag-freeze ng higit sa $300 milyon sa mga asset na konektado sa mga iligal na aktibidad.
“Ang milestone ng T3 Financial Crime Unit na $300 milyon ay patunay na ang progreso ay posible kapag ang teknolohiya, mga institusyon, at mga tao ay nagtutulungan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng tiwala at kooperasyon sa mga hangganan, maaari nating gawing mas ligtas at mas accessible ang digital na ekonomiya para sa lahat,” sabi ni Justin Sun, ang tagapagtatag ng TRON.
Mga Operasyon at Resulta
Ang milestone na ito, na naabot sa loob ng higit sa isang taon ng operasyon, ay nagmula sa direktang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng batas sa 23 hurisdiksyon, kabilang ang isang mahalagang papel sa malaking Operation Lusocoin ng Brazil. Sinabi ng Tether na ang trabaho ng yunit ay nakatuon sa isang malawak na spectrum ng iligal na pananalapi, mula sa mga state-sponsored hacks hanggang sa marahas na wrench attacks at mga network ng organized crime.
Ang mga kakayahan ng yunit ay maliwanag na ipinakita sa Brazil, kung saan ang kanilang tulong sa Operation Lusocoin ay nagresulta sa pag-freeze ng higit sa R$3 bilyon sa mga asset. Ang malaking pagkakabawi na ito ay kinabibilangan ng 4.3 milyong USDT na direktang konektado sa mga kriminal na organisasyon, isang halimbawa kung paano sinusubaybayan ang mga stablecoin sa mga pangunahing money laundering at currency evasion schemes.
Pandaigdigang Antas ng Pagsusuri
Sa pandaigdigang antas, sinabi ng Tether na ang Estados Unidos ang pinaka-aktibong hurisdiksyon, na nagkakaroon ng $83 milyon sa mga na-freeze na asset sa 37 magkakahiwalay na kaso. Sinundan ito ng mga makabuluhang operasyon sa Europa at Timog Amerika.
Ipinapakita ng data ang isang magkakaibang at umuunlad na banta. Ang pinaka-karaniwang kategorya ng krimen na sinisiyasat ay kinabibilangan ng mga iligal na kalakal at serbisyo, na kumakatawan sa 39% ng mga kaso ng yunit. Malapit na sinundan ito ng pandaraya, scams, at mga high-profile hacks, kabilang ang isang nag-iisang $19 milyon na pagkakabawi na konektado sa pakikilahok ng DPRK sa Bybit hack.
Patuloy na Pakikipagtulungan
Nangako ang Tether at ang mga kasosyo nito na ipagpatuloy ang malapit na pakikipagtulungan sa mga ahensya sa buong mundo, kabilang ang Europol, na nakatuon sa mga aktibong imbestigasyon sa money laundering, investment fraud, extortion schemes, at financing ng terorismo.
Upang palawakin ang kanilang abot, itinatag ang T3+ Global Collaborator Program noong Agosto 2025, kung saan ang Binance ang unang pangunahing miyembro. Ang lumalawak na impluwensya ng modelong ito ay higit pang pinagtibay sa 9th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies sa Vienna, na co-organized ng Europol at Basel Institute on Governance. Dito, ang mga senior figures mula sa TRON DAO, Tether, Binance, at TRM Labs ay nakipagpulong sa mga opisyal ng Europol upang talakayin kung paano maaaring magsilbing blueprint ang T3 framework para sa mga hinaharap na public-private seizures.
