U.S. Government Seeks Maximum Sentence for Samourai Wallet Founders
Nais ng gobyerno ng U.S. na ipataw ang pinakamataas na parusang limang taong pagkakakulong para sa mga tagapagtatag ng Samourai Wallet, na inaakusahan ng sadyang pagtatayo at pag-market ng isang crypto mixing service bilang kanlungan para sa mga kriminal upang maglaba ng daan-daang milyong dolyar mula sa mga iligal na kita.
Details of the Case
Sa isang memorandum ng sentencing na inihain noong Biyernes sa U.S. Attorney’s Office para sa Southern District ng New York, sinabi ng mga tagausig na sina Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill “paulit-ulit na humikbi, nag-udyok, at nag-anyaya sa mga kriminal” na gamitin ang kanilang platform upang itago ang mga iligal na pondo. Ang kasong ito ay isa sa mga pinaka-agresibong pag-uusig ng gobyerno laban sa mga crypto developer hanggang sa kasalukuyan.
Mula 2015 hanggang Abril 2024, nang isara ng mga awtoridad ang serbisyo, natukoy ng gobyerno ang hindi bababa sa $237 milyon sa mga kriminal na kita na nalabhan sa pamamagitan ng Samourai, ayon sa filing.
Plea Agreement and Charges
Pumayag sina Rodriguez at Hill na nagkasala noong Hulyo sa pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business na may kinalaman sa mga pondo na alam na nagmula sa kriminal na aktibidad, na umamin na ginagamit ng mga kriminal ang Samourai upang maglaba ng mga kita mula sa drug trafficking at hacking. Bilang kapalit, inalis ng mga tagausig ang tatlong mas seryosong kaso: pagsasabwatan upang magsagawa ng money laundering, pagsasabwatan upang magsagawa ng paglabag sa sanctions, at paglabag sa pederal na lisensya, bawat isa sa mga unang dalawa ay may potensyal na 20-taong parusa.
Sentencing Schedule
Ang sentencing ni Rodriguez ay nakatakdang ganapin sa Nobyembre 6 sa ganap na 11:00 a.m. ET, habang ang kay Hill ay sa susunod na araw. Sinabi ng mga tagausig na ang dalawa ay aktibong nag-anyaya sa mga iligal na gumagamit, tinawag silang “hindi simpleng mga tagapanood,” at inaakusahan silang nag-market ng Samourai para sa money laundering.
Evidence and Financial Gains
Ang filing ng gobyerno ay nagbanggit ng isang
WhatsApp chat noong 2018 kung saan tinawag ni Rodriguez ang mixing na “money laundering para sa bitcoin.”
Noong 2020 at 2023, sinasabing pinromote ni Hill ang Samourai sa mga dark web forums sa pamamagitan ng pag-angkin na ito ay “naglilinis ng maruming Bitcoin” at ginagawa itong “hindi matutunton.” Nakalikom ang mga akusado ng higit sa $6.3 milyon sa mga bayarin mula sa mga transaksyon ng Samourai, humigit-kumulang 246.3 BTC, na nagkakahalaga ng halos $26.9 milyon ngayon dahil sa pagtaas ng halaga ng Bitcoin.
Criminal Activities Linked to Samourai
Ang mga kriminal na kita na nasubaybayan sa pamamagitan ng Samourai ay nagmula sa mga darknet markets, kabilang ang Silk Road at Hydra, maraming crypto exchange hacks, mga site ng pamamahagi ng child sexual abuse material, mga balak sa pagpatay para sa bayad, at mga sanctioned entities sa Iran, Russia, at North Korea, ayon sa nakasaad sa filing.
Recommendations and Regulatory Pressure
Inirekomenda ng probation office ang 42 buwan para sa bawat akusado, ngunit ang mga tagausig ay humihingi ng buong limang taong termino, ang pinakamataas na pinapayagan sa ilalim ng 18 U.S.C. § 371, na sumasaklaw sa pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money-transmitting business.
Ang kasong ito ay may mga katulad na insidente kung saan ang mga tagausig at opisyal ay nag-target sa mga mixers sa pamamagitan ng sanctions at regulatory pressure. Noong Agosto, ang developer ng Tornado Cash na si Roman Storm ay nahatulan ng pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitter, bagaman ang mga hurado ay hindi nagkasundo sa mga kaso ng money laundering at sanctions evasion, na posibleng nagtakda ng retrial sa mga kasong iyon.
Ang U.S. Treasury Department ay nag-sanction sa mixer noong Agosto 2022, na nagsasabing $7 bilyon ang nalabhan sa pamamagitan ng protocol mula noong 2019, na madalas na ginagamit ng mga hacker ng Lazarus Group ng North Korea. Bagaman ang mga sanctions na iyon ay kalaunan ay itinuring na labag sa batas at inalis, ang mga kriminal na kaso laban sa parehong mga developer ng crypto mixer ay nagpatuloy, na nagdulot ng mga alalahanin sa mga tagapagtanggol ng privacy kung ang pagtatayo ng mga open-source anonymity tools mismo ay bumubuo ng kriminal na pag-uugali.
