JPEX Crypto Fraud Case
Ang mga awtoridad sa Hong Kong ay nagbigay-singil sa 16 na tao, kabilang ang influencer at dating abogado na si Joseph Lam Chok, dahil sa kanilang pinaghihinalaang pagkakasangkot sa $205 milyong (HK$1.6 bilyon) JPEX crypto fraud. Ang mga suspek ay inakusahan ng pandaraya, sabwatan upang mandaya, at money laundering sa ilalim ng batas ng Hong Kong laban sa money laundering matapos ang dalawang taong imbestigasyon sa unlicensed exchange, ayon sa ulat mula sa South China Morning Post.
Imbestigasyon at Arresto
Sinabi ng pulisya na higit sa 2,700 na mamumuhunan ang naloko sa pamamagitan ng network ng mga promoter sa social media at retail crypto shops ng JPEX, na nag-channel ng mga deposito sa unlicensed platform. Si Lam ay kabilang sa ilang mga influencer na naaresto noong Setyembre 2023 matapos i-promote ang JPEX sa kanyang mga tagasunod sa social media. Ang kanyang pag-aresto ay naganap kaagad pagkatapos magbigay ng babala ang Securities and Futures Commission na ang JPEX ay walang lisensya at nagliligaw sa mga mamumuhunan, na nag-udyok sa pulisya na magsagawa ng imbestigasyon sa pandaraya habang ang mga gumagamit ay nag-ulat ng mga na-freeze na withdrawal.
Mga Resulta ng Imbestigasyon
Mula noon, ang mga imbestigador ay nakagawa ng higit sa 80 na pag-aresto mula noong 2023, na nakakuha ng $28 milyon (HK$228 milyon) sa mga ari-arian at nakakuha ng mga red notice mula sa Interpol para sa tatlong pinaghihinalaang lider na nananatiling hindi nahahanap, ayon sa SCMP.
Pahayag ng mga Eksperto
“Ang kaso ng JPEX ay isang ‘diretsahang’ kaso, na may seksyon 53ZRG ng batas laban sa money laundering ng Hong Kong na AMLO na nag-iiwan ng ‘walang kalabuan,'” sabi ni Joshua Chu, abogado, lecturer, at co-chair ng Hong Kong Web3 Association, sa Decrypt.
“Ang mga KOL na paulit-ulit na nag-promote ng mga maling pahayag tungkol sa JPEX na ligtas at may suporta ng mga regulatory licenses, sa kabila ng mga tahasang babala mula sa SFC, ay naglalantad sa kanilang sarili sa pananagutan kung alam man nila na ang mga pahayag na iyon ay mali o simpleng nabigo na magsagawa ng pangunahing due diligence,” ipinaliwanag ni Chu.
Reaksyon ni Joseph Lam
Iláng araw matapos makalaya sa piyansa noong 2023, iniulat na nagdaos si Lam ng isang press conference kung saan sinabi niya sa mga mamamahayag na siya ay “natulog ng maayos.” Sa pagtingin sa nakaraan, ang pahayag na iyon ay “hindi lamang nagpapakita ng matinding kakulangan ng pagsisisi o empatiya sa mga naapektuhan, kundi nagbubukas din ng mga katanungan tungkol sa diligence ng kanyang mga legal na tagapayo,” sabi ni Chu.
Mga Hamon sa Pagsubok
Ang “pampublikong pagpapakita ng kawalang-interes” ay maaaring makaapekto sa kung paano tinitingnan ng korte ang pananagutan ni Lam, at maaaring “lubos na makapinsala sa anumang pag-asa para sa pagpapagaan sa sentencing.” Ang mga ganitong “taktikal na pagkakamali” para sa depensa ni Lam ay nag-ipon, sa puntong nabigo silang “magsimula ng anumang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad,” bago sila pormal na kasuhan, opinyon ni Chu.
Hinaharap ng mga Biktima
Sa ngayon, ang mga biktima ang humaharap sa isang mahigpit na katotohanan. Ang pagbawi para sa mga pagkalugi “ay hindi lamang nakasalalay sa mga kriminal na paghatol na ito, kundi sa pagsubaybay sa mga daloy ng ari-arian,” ipinaliwanag ni Chu. “Ang pinakamagandang pagkakataon para sa makabuluhang kabayaran ay nakasalalay pa rin sa pagtali ng mga paghahabol nang direkta sa mga pangunahing ari-arian ng platform, sa halip na sa mas nakakalat na mga kita at hindi tuwirang pag-aari sa mga kamay ng mga KOL.”
