Pagkakaaresto at Pansamantalang Pagkakulong ni Álvaro Romillo Castillo
Inutusan ng isang hukom ng Mataas na Hukuman ng Espanya ang negosyanteng cryptocurrency na si Álvaro Romillo Castillo na ikulong nang pansamantala nang walang piyansa dahil sa mga alegasyong siya ang nag-utos ng isang pyramid scheme na nagkakahalaga ng $300 milyon.
Mga Alegasyon at Imbestigasyon
Ang desisyon ay nagmula sa mga alegasyong si Romillo ang nagplano ng isang pyramid scheme na nanloko sa mga mamumuhunan ng $300 milyon. Inilabas ang utos sa gitna ng mga alalahanin ng mga imbestigador—matapos matukoy ang mga kamakailang paglipat ng pondo sa ibang bansa—na maaari siyang tumakas.
Ayon sa mga lokal na ulat, kamakailan ay nakakuha ng atensyon si Romillo matapos aminin na pinondohan ang kampanya sa halalan ng Europa ni Luis Pérez, lider ng kanang-pakpak na partidong pampolitika na Se Acabó La Fiesta (SALF).
Pag-aresto at mga Paratang
Inaresto ng mga ahente ng Civil Guard’s Central Operative Unit (UCO) si Romillo noong Nobyembre 6. Inilabas ng hukom ang utos ng pagkakakulong matapos ipaalam na si Romillo ay may mataas na panganib na hindi dumalo sa kanyang nakatakdang pagdinig sa Biyernes. Ang mga imbestigador, na nakikipagtulungan sa Tax Agency ng Espanya, ay nakapag-ugnay na ng $33.5 milyon sa mga kamakailang paggalaw ng pera sa ibang bansa.
Nahaharap si Romillo sa mga seryosong paratang, kabilang ang panlilinlang, pagiging miyembro ng isang kriminal na organisasyon, at money laundering. Ang mga paratang na ito ay nagmula sa kanyang paglikha at operasyon ng Madeira Invest Club (MIC), na inilarawan ng National Securities Market Commission (CNMV) ng Espanya bilang isang “financial boiler room.”
Operasyon ng Madeira Invest Club
Ang MIC ay sinasabing nangako sa mga mamumuhunan ng minimum na taunang kita na 20% sa pamamagitan ng pagtaas ng pondo para sa mga mataas na halaga ng mga asset tulad ng virtual art, ginto, mga bangka, mga kotse, at iba pang mga luho. Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na sistematikong inilipat ni Romillo ang mga pondo mula sa platform upang bumili ng mga personal na ari-arian.
Depensa at Testimonya
Sa panahon ng interogasyon, ipinagtanggol niya ang kanyang mga aksyon, na nagsasabing layunin niyang bayaran ang tinatayang 2,700 na apektadong mamumuhunan. Sinabi rin niya na nakapag-refund siya ng maraming biktima sa cash, bagaman hindi siya nakapagbigay ng ebidensya. Ang testimonya ni Romillo ay nagdulot ng pagdududa dahil sa mga kontradiksyon tungkol sa kanyang mga pag-aari at pamumuhay.
Pagkilos ng mga Awtoridad
Ayon sa hukom, ginamit ni Romillo ang kanyang kasikatan sa social media upang patakbuhin ang isang “mapanlinlang na negosyo ng mass fundraising” mula Enero 2023 hanggang Setyembre 2024, na naglipat ng mga pondo ng mamumuhunan sa kanyang personal na kayamanan. Maraming grupo ng prosekusyon ang nakipagtulungan sa matagumpay na kahilingan ng tagausig para sa kanyang agarang pagkakakulong.
