Pagkamatay ni Faruk Fatih Özer
Natagpuang patay si Faruk Fatih Özer sa kanyang selda sa bilangguan noong Nobyembre 1. Ang dating CEO ng ngayo’y hindi na gumaganang crypto exchange na Thodex ay nagsisilbi ng 11,000 taong pagkakakulong dahil sa pagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking crypto scams sa kasaysayan. Ang kanyang pagkamatay ay nagmarka ng pinakabagong pagliko sa kwento ng Thodex, na may mga epekto na napakalaki na nagbago sa mga batas ng cryptocurrency sa Turkey. Ang mga paunang detalye ng pagkamatay ni Özer ay nagpapahiwatig ng pagpapakamatay, ngunit patuloy pa rin ang imbestigasyon. Muli nitong dinala ang Thodex sa pansin ng publiko.
Ang Thodex Scam
Ang $2-bilyong Thodex scam ay nagdulot ng mga raid, pag-aresto, at CEO na tumakas. Noong Abril 21, 2021, biglang isinara ng Thodex cryptocurrency exchange ang kalakalan at mga pag-withdraw. Ang paunang anunsyo ay nagsabing maaaring magpatuloy ito ng apat hanggang limang araw. Ayon sa Cointelegraph Turkey noong panahong iyon, inangkin ng exchange na ito ay upang mapabuti ang kanilang operasyon sa tulong ng “mga kilalang bangko at mga kumpanya ng pondo.” Ngunit iniulat ng lokal na media na tumakas si Özer patungong Thailand na may higit sa $2 bilyon na pondo bilang bahagi ng isang exit scam.
Mayroon ding mga ulat na nag-raid ang pulisya sa mga opisina ng exchange sa Istanbul. Kinumpirma ng opisina ng punong tagausig ng Istanbul ang mga ulat kinabukasan. Inanunsyo nito ang isang imbestigasyon sa Thodex at sinabi na inaresto ng pulisya ang 62 tao na diumano’y kasangkot sa scam. Itinanggi ni Özer ang mga akusasyon, na nagsasabing ang kanyang paglalakbay sa ibang bansa ay upang makipagkita sa mga banyagang mamumuhunan.
Pag-aresto at Paghatol
Noong Abril 30, 2021, nagpasya ang isang hukuman sa Turkey na ikulong ang anim na suspek, kabilang ang mga miyembro ng pamilya ng nawawalang CEO at mga senior na empleyado ng kumpanya, habang naghihintay ng paglilitis. Nag-isyu rin ang Interpol ng red notice para kay Özer. “Kapag nahuli siya sa red notice, mayroon tayong mga kasunduan sa extradition sa malaking bahagi ng mga bansang ito. Sana ay mahuli siya at maibalik,” sabi ni Interior Minister Süleyman Soylu.
Nakaiwas si Özer sa pagkakahuli sa loob ng higit sa isang taon. Sa huli, inaresto siya ng mga awtoridad ng Albania noong Agosto 30, 2022. Sinubukan niyang umapela sa extradition sa hukuman, ngunit pinanatili ang desisyon, at si Özer ay nasa kustodiya ng Turkey noong Abril 30, 2023, dalawang taon matapos magsimula ang iskandalo.
Mabilis ang kaso laban kay Özer. Noong Hulyo 2023, tatlong buwan lamang matapos dumating sa Turkey, siya ay nahatulan ng pitong buwan at 15 araw na pagkakakulong dahil sa hindi pagsusumite ng ilang dokumento na hinihiling ng Tax Inspection Board sa panahon ng paglilitis. Noong Setyembre 8, 2023, hinatulan ng Anatolian 9th High Criminal Court si Özer, kasama ang dalawa sa kanyang mga kapatid, ng 11,196 taon, 10 buwan at 15 araw na pagkakakulong, kasama ang $5-milyong multa.
Sa hukuman, iginiit ni Özer na siya at ang kanyang pamilya ay nahaharap sa mga maling akusasyon. Sinabi niya, “Matalino ako upang pamahalaan ang lahat ng institusyon sa mundo. Ito ay maliwanag mula sa kumpanya na itinatag ko sa edad na 22. Kung ako ay magtatag ng isang kriminal na organisasyon, hindi ako kikilos ng ganito ka-amateurish. … Maliwanag na ang mga suspek sa file ay naging biktima sa loob ng higit sa 2 taon.”
Nagsisilbi si Özer ng kanyang sentensya sa Tekirdağ No. 1 F-Type High Security Closed Penal Institution nang siya ay namatay. Ang mga F-Type na bilangguan ay mga mataas na seguridad na institusyon na nakalaan para sa mga political prisoners, mga miyembro ng mga organized crime syndicates, at iba pang mga armadong grupo na nagsisilbi ng aggravated life sentence. Paulit-ulit na nagtaas ng mga alalahanin ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao tungkol sa mga kondisyon sa mga F-Type na bilangguan. Noong 2007, itinuro ng Amnesty International ang “malupit at arbitraryo” na mga disiplina, pati na rin ang pagkakahiwalay.
Pagbabago sa Batas ng Cryptocurrency sa Turkey
Binago ng Turkey ang mga batas nito upang protektahan ang mga mamumuhunan. Ang iskandalo ng Thodex at ang mga kasunod na epekto nito ay napakalaki na nag-udyok sa gobyerno ng Turkey na baguhin ang mga patakaran nito patungkol sa cryptocurrencies. Kaagad pagkatapos ng balita ng pagtakas ni Özer sa bansa, ipinagbawal ng Central Bank of the Republic of Turkey ang mga crypto payments at ipinagbawal ang mga payment providers na mag-alok ng fiat on-ramps para sa mga crypto exchanges.
Ang opisyal na abiso ay nagbawal ng “anumang direktang o hindi direktang paggamit ng mga crypto assets sa mga serbisyo ng pagbabayad at electronic money issuance.” Mahalagang tandaan na ang pagbabawal ay hindi kasama ang mga bangko, na nangangahulugang ang mga gumagamit ay maaari pa ring magdeposito ng lira sa mga account ng crypto exchange gamit ang mga bank transfer. Layunin ng pagbabawal na matiyak ang katatagan sa pananalapi, habang ang iba pang mga ahensya tulad ng Capital Markets Board (CMB) at Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ay kumilos upang gawing lehitimo ang mga aktibidad sa kalakalan.
Noong Mayo 2021, binago ng MASAK ang mga batas sa money laundering at financing ng terorismo upang isama ang mga probisyon para sa cryptocurrency. Noong 2024, ang “Batas sa mga Pagbabago sa Batas sa Pamilihan ng Kapital” ay ipinatupad. Ito ay nagpatuloy sa mga paunang pagbabago noong 2021, na kinabibilangan ng malawak na mga hakbang sa proteksyon ng mamimili bukod sa mga probisyon sa licensing at reporting.
Ang mga bagong hakbang na ito, na naglalayong ilipat ang Turkey mula sa “gray list” ng Financial Action Task Force ng mga bansang may hindi sapat na mga hakbang sa Anti-Money Laundering, ay sa turn ay nakatulong sa pagpapasigla ng lokal na industriya ng crypto. Natagpuan ng “2025 Geography of Crypto Report” ng Chainalysis na ang Turkey ang nangunguna sa Gitnang Silangan at Hilagang Africa sa halaga na natanggap sa crypto. Tumalon din ang aktibidad sa kalakalan noong nakaraang taon. Sa pangmatagalang, maaaring nagdulot ang iskandalo ng Thodex ng pagtaas ng pagtanggap ng crypto sa bansa, ngunit tanging matapos itong yumanig sa industriya ng crypto sa Turkey at iwanan ang maraming mamumuhunan na walang proteksyon. Nagresulta rin ito sa pagkakakulong at pagkamatay ng tagapag-ayos at CEO nito.
