Inisyatibong Interagency ng U.S. Department of Justice
Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) sa Washington D.C. ang isang inisyatibong interagency noong Miyerkules na partikular na dinisenyo upang labanan ang mga internasyonal na operasyon ng crypto scams na kilala bilang mga “pig butchering” schemes. Ang Scam Center Strike Force ay makikipagtulungan sa DOJ, FBI, Secret Service, U.S. Treasury, at iba pang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga transnational criminal networks na, sa mga nakaraang taon, ay kumita ng bilyun-bilyong dolyar sa panlilinlang sa mga tao sa buong mundo gamit ang mga pekeng crypto sites at sa pamamagitan ng pag-aangkin ng maling pagkakakilanlan sa mga social media platforms.
Pahayag ni Jeanine Pirro
Inanunsyo ang inisyatiba noong Miyerkules ni Jeanine Pirro, ang U.S. Attorney para sa District of Columbia. Sa kanyang mga pahayag, partikular na inugnay ni Pirro ang paglaganap ng mga online crypto scams sa mga Chinese organized crime networks.
“Nandito kami ngayon upang targetin ang lumalalang epidemya,”
sabi ni Pirro.
“Ang mga crypto investment fraud scams na isinasagawa ng mga organized Chinese crime syndicates ay matagumpay na nag-target sa mga Amerikano at ginagawang biktima sila.”
Mga Estadistika at Layunin ng Inisyatiba
Ipinahayag ni Pirro na ang mga ganitong scheme ay malamang na nakapanloko sa mga Amerikano ng $135 bilyon sa 2024 lamang. Sinabi niya na ang kanyang tanggapan ay nakaseize na ng $400 milyon na halaga ng crypto mula sa mga masamang aktor, at ngayon ay ilalabas ang pagkakaseize ng isa pang $80 milyon sa ninakaw na crypto na nais ng DOJ na ibalik sa mga biktima.
“Ang misyon ng bagong Strike Force na ito ay tukuyin at kasuhan ang mga lider ng mga cryptocurrency scam organizations, subaybayan at kunin ang mga ninakaw na pondo para sa mga biktima, at hadlangan ang imprastruktura ng Estados Unidos na siyang paraan ng scam mismo,”
dagdag ni Pirro.
Ugnayan sa Pro-Crypto Agenda
Inugnay din ng U.S. Attorney ang inisyatiba sa pro-crypto agenda ni Pangulong Donald Trump, na nagsasabing habang hinihimok ng presidente ang mga Amerikano na yakapin ang bagong sektor, dapat makaramdam ang mga mamimili ng seguridad na magtiwala dito, at hindi matakot sa mga scam kapag nakikipagtransaksyon gamit ang crypto online.
“Walang mga trick na maaaring bahagi ng cryptocurrency,”
sabi ni Pirro.
Mga Parusa at Aksyon ng Treasury Department
Sa press conference noong Miyerkules, inanunsyo rin ng isang opisyal ng Treasury Department ang mga parusa laban sa isang militanteng grupo na sinabing nag-ooperate sa isang cyber scam compound sa Burma, at nagdudulot ng karahasan laban sa mga biktima ng human trafficking na pinipilit na magtrabaho sa scam center laban sa kanilang kalooban. Nagpataw din ang Treasury ng parusa sa dalawang kumpanya at isang Thai national na sinabing konektado sa militanteng grupong Burmese at Chinese organized crime.
Reaksyon ng mga Eksperto
Matagal nang ipinahayag ng mga nangungunang eksperto sa seguridad ng crypto na nabigo ang gobyerno ng U.S. na tugunan ang mga pig butchering scams—tinawag na ganito dahil unti-unting bumubuo ng tiwala ang mga scammer sa mga biktima, “pinapabigat sila” bago nakawin ang kanilang pera—sa pamamagitan ng isang magkakaugnay na inter-agency na diskarte. Sa halip, ang mga ahensya tulad ng Treasury Department at FBI ay nakatuon sa iba’t ibang elemento ng mga krimen na ito nang hindi kinikilala ang kanilang pinagsamang ugat sa mga Chinese black markets na nagpapadali sa karamihan ng crypto crime, ayon sa mga eksperto mula sa blockchain intelligence firm na TRM sa Decrypt noong nakaraang taon.
Tinanggap ng pamunuan ng TRM ang anunsyo ngayon bilang isang kinakailangang pagbabago sa diskarte para sa pederal na gobyerno—isa na magbibigay-daan sa gobyerno ng U.S. na magsagawa ng magkakaugnay na pag-atake laban sa mga pandaigdigang crypto crime networks, sa halip na piraso-pirasong depensa.
“Ang Scam Center Strike Force ay ang pinakamalinaw na pahayag na ang Estados Unidos ay naglalayon na lumaban gamit ang buong kapangyarihan ng estado,”
sabi ni Ari Redbord, Ulo ng Pandaigdigang Patakaran ng TRM sa Decrypt.
Mga Nakaraang Aksyon ng DOJ
Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng DOJ ang pagkakaseize ng $14 bilyon na halaga ng Bitcoin mula sa isang sinasabing crypto scam network na nakabase sa Cambodia, na may mga ugnayan sa Tsina. Ang operasyon ay binubuo ng pinakamalaking forfeiture action sa kasaysayan ng DOJ, at kinabibilangan ng mga kriminal na kaso, pinansyal na parusa, diplomatikong hakbang, at on-chain sleuthing.
Sinabi ni Redbord ng TRM na ang aksyon—na kinabibilangan ng magkakaugnay na aksyon ng DOJ, FBI, DEA, at State Department—ay kumakatawan sa isang modelo kung paano maaaring gumana ang Scam Center Strike Force sa pagtukoy ng crypto crime sa hinaharap.
“Ipinakita nito na kapag ang mga ahensya ng batas, mga regulator, at mga ahensya ng intelihensiya ay nagtutulungan bilang isa, ang modelo para sa pagwasak ng pandaigdigang cyber-enabled fraud ay nagiging hindi lamang tumutugon, kundi proaktibong nakakasagabal,”
sabi ni Redbord.
