Paano Nakabuo ang Chinese Cryptoqueen ng $6.5 Bilyong Bitcoin Empire
Ang mahabang kasaysayan ng cryptocurrency sa mga scam ay nagdagdag ng isa pang kabanata, na umaabot sa mga kontinente at kinasasangkutan ng bilyong dolyar. Nakakulong ang mga British prosecutors kay Zhimin Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, dahil sa pag-oorganisa ng isang Ponzi-style investment fraud na nag-operate sa Tsina.
Ang Scheme at Pag-aresto
Ang scheme ay humikbi ng higit sa 100,000 mamumuhunan na sama-samang naglagay ng bilyon-bilyong dolyar sa tila lehitimong negosyo ng pamamahala ng yaman. Naaresto si Qian sa York noong 2024 matapos ang ilang taon ng pagtakas at umamin ng sala sa isang korte sa London noong Setyembre 2025 sa mga paratang ng pagkuha ng kriminal na ari-arian at money laundering.
“Noong Nobyembre 11, siya ay hinatulan ng 11 taon at walong buwan na pagkakabilanggo ng Southwark Crown Court.”
Sinabi ng mga awtoridad na ang kanyang pagkakakulong ay kasunod ng isa sa mga pinaka-komplikadong financial investigation na isinagawa ng Metropolitan Police, na kinasasangkutan ng internasyonal na koordinasyon at detalyadong pagsubaybay ng mga digital na asset.
Mga Natuklasan sa Imbestigasyon
Sa panahon ng imbestigasyon, natuklasan ng mga British police ang isang hindi pangkaraniwang malaking imbentaryo ng cryptocurrency na konektado sa pandaraya. Higit sa 61,000 Bitcoin (BTC) ang nasamsam, na ginawang isa ito sa pinakamalaking nakumpirmang crypto recoveries sa United Kingdom. Sa mga halaga ng merkado sa panahon ng mga proseso, ang halagang iyon ay nagkakahalaga ng 5 bilyong pounds, o humigit-kumulang $6.55 bilyon.
Legal na Proseso at Mga Biktima
Patuloy pa rin ang mga civil recovery proceedings upang matukoy kung paano ibabalik ang mga pondo sa mga biktima. Ilan sa mga kasamahan ni Qian ay nahatulan din para sa kanilang mga papel sa paglilipat at paglalaba ng mga ninakaw na pondo. Si Seng Hok Ling ay nakatanggap ng apat na taon at labing-isang buwan na pagkakabilanggo, habang si Jian Wen ay nahatulan ng anim na taon at walong buwan.
“Ang mga biktima ng pandaraya ng Lantian Gerui ay humiling na ang nasamsam na Bitcoin ay ibalik sa kanila sa halip na itago ng estado ng Britanya.”
Ang mga legal na kinatawan na kumakatawan sa ilang grupo ng biktima ay hayagang nagsabi na ang frozen cryptocurrency ay lehitimong pag-aari ng mga biktimang na-deceive.
Mga Legal na Tanong at Hamon
Dalawang pangunahing legal na tanong ang lumitaw mula sa mga proseso. Ang una ay tungkol sa kung paano dapat i-value ang restitution, kung ang kompensasyon ay dapat tumugma sa orihinal na pagkalugi na nakasaad sa renminbi o ang kasalukuyang halaga ng merkado ng nasamsam na Bitcoin. Ang pangalawang tanong ay tungkol sa kung paano pagsasamahin ang mga nagkakalabang internasyonal na claim.
Ang mga prosecutors ay nagmungkahi ng isang court-supervised compensation framework upang pamahalaan ang pamamahagi ng mga pondo at tugunan ang mga overlapping claims mula sa maraming hurisdiksyon.
Mga Hadlang sa Pagbawi
Maraming biktima ang nakatanggap na ng partial compensation sa pamamagitan ng mga mekanismo na itinatag sa Tsina, bagaman isang makabuluhang bilang ang nananatiling hindi nababayaran at ngayon ay humihingi ng pagbawi sa pamamagitan ng mga korte ng UK. Itinuro ng mga legal analysts at independiyenteng ulat ang ilang mga hadlang na kinakaharap ng mga claimants, kabilang ang hirap ng pagpapatunay ng pagmamay-ari sa mga tiyak na Bitcoin.
Ang Epekto ng Cryptocurrency Crime
Ang mga unang taon ng crypto ay witness sa ilan sa mga pinakamalaking krimen sa pananalapi sa digital na kasaysayan. Ang mga kaso tulad ng OneCoin at PlusToken ay nagbukas ng mga mata kung paano nag-operate ang mga fraud networks bago lumitaw ang mga modernong compliance systems.
Ang pagbawi ng mga ninakaw na asset ay nananatiling isang teknikal at legal na hamon. Maaaring masamsam ng mga imbestigador ang malalaking hawak kapag napatunayan ang pagmamay-ari ng wallet, ngunit madalas na natigil ang restitution dahil sa mga pagtatalo sa valuation at hurisdiksyon.
“Ang huling biktima ay nananatiling ang gumagamit, at ang loop ay nagpapatuloy.”
