Pagbawi ng Ninakaw na Digital na Asset sa Thailand
Matagumpay na nakabawi ang mga awtoridad sa Thailand ng higit sa $432,000 (14 milyong baht) na mga ninakaw na digital na asset mula sa isang sinasabing cybercriminal mula sa Silangang Europa na nagtatago sa Phuket, ayon sa mga opisyal noong Miyerkules.
Operation 293
Si Lt. Gen. Suraphon Prempoot, ang namumuno sa Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) ng Thailand, ay nagbigay-diin na ang “Operation 293” ay nagresulta sa pagkakakumpiska at pagbabalik ng $320,000 na halaga ng cryptocurrency sa mga biktima sa Thailand, batay sa isang lokal na ulat.
“Ipinapakita ng operasyong ito na kahit ang mga sopistikadong hacker ay hindi makakapagtago sa likod ng digital na anonymity,”
sabi ni Suraphon, ayon sa ulat.
Paraan ng Pagnanakaw
Ang sinasabing hacker ay gumamit ng malware upang makapasok sa mga aparato ng mga biktima at makuha ang mga authentication key at seed phrase, na mga kritikal na kredensyal para sa mga crypto account. Matapos nakawin ang mga kredensyal, inilipat ng suspek ang mga pondo ng biktima sa stablecoin na Tether (USDT) at Bitcoin, at pagkatapos ay ipinamahagi ang mga asset sa iba’t ibang digital na wallet.
Mga Biktima at Pagsubok
Sa huli, natukoy ng mga awtoridad ang anim na mamamayang Thai na naging biktima ng operasyon, na ang kabuuang pagkalugi ay lumampas sa 100,000 (humigit-kumulang 3.2 milyong baht). Ayon sa mga ulat, nakipagtulungan ang mga imbestigador sa Tether upang i-freeze ang ninakaw na USDT at kalaunan ay nakipagtulungan sa crypto exchange na Bitkub sa Bangkok upang subaybayan ang mga smart contract at siguruhin ang mga asset.
Inilipat ng mga opisyal ang 432,000 USDT sa isang custody wallet na kontrolado ng CCIB bago ipinamigay ang mga nakuhang pondo sa dalawang biktima noong Lunes.
Mga Ibang Kaso ng Cybercrime sa Thailand
Ang Thailand ay naging isang sentro para sa parehong mga crypto fugitives na naghahanap ng kanlungan at mga awtoridad na nagsasagawa ng mahigpit na hakbang laban sa mga krimen sa digital na asset. Noong nakaraang buwan, nahuli ng pulisya ng Thailand si Liang Ai-Bing, isang mamamayang Tsino na inakusahan ng pagpapatakbo ng isang sinasabing $31 milyong Ponzi scheme noong 2023 na nakatago bilang isang DeFi platform na tinatawag na FINTOCH.
Ang scheme ay maling nag-claim ng mga ugnayan sa Morgan Stanley at gumamit ng pekeng CEO, “Bob Lambert,” na ang larawan ay talagang aktor na si Mike Provenzano, na sinasabing nanloko ng halos 100 mamumuhunan mula sa Tsina bago bumagsak.
Noong unang bahagi ng Oktubre, inaresto ng mga awtoridad sa Bangkok ang mamamayang Portuges na si Pedro M. sa suspetsa ng sinasabing pag-oorganisa ng $580 milyon sa crypto at credit card fraud sa iba’t ibang hurisdiksyon. Sinira ng pulisya ng Thailand ang “Lungo Company” noong Setyembre, isang kriminal na network na sinasabing nanloko ng higit sa 870 South Koreans ng $15 milyon sa pamamagitan ng mga romance scam, pekeng lottery scheme, at mapanlinlang na crypto investments.
