Imbestigasyon sa Nabigong Proyekto ng Cryptocurrency
Ang mga taga-usig sa Britanya ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa isang nabigong proyekto ng cryptocurrency na nakalikom ng sampu-sampung milyon mula sa mga retail na mamumuhunan bago ito nagsara. Inanunsyo ng U.K. Serious Fraud Office (SFO) noong Huwebes na inaresto nito ang dalawang lalaki bilang bahagi ng kanilang imbestigasyon sa Basis Markets, isang nabigong crypto hedge fund na diumano’y nanloko sa mga tagasuporta ng $28 milyon.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Isinagawa ng opisina ang mga search warrant sa Herne Hill at malapit sa Bradford, kung saan nakuha ang mga digital na aparato at dokumento. Pinaghihinalaan ng mga awtoridad ang mga lalaking ito ng pandaraya at money laundering na may kaugnayan sa dalawang pag-ikot ng fundraising na naganap sa pagitan ng Nobyembre at Disyembre 2021. Nakalikom ang Basis Markets ng hindi bababa sa $28 milyon sa pamamagitan ng dalawang pampublikong fundraising: isa noong Nobyembre 2021 sa pamamagitan ng NFT membership sale, at isa pa noong Disyembre sa pamamagitan ng token offering, ayon sa SFO.
Mga Layunin ng Proyekto
Ang mga pondo ay inilaan upang ilunsad ang mga estratehiya ng “crypto hedge fund” arbitrage para sa mga retail na mamumuhunan. “Sa aming lumalawak na kakayahan sa cryptocurrency, kami ay determinado na habulin ang sinumang nagnanais na gamitin ang cryptocurrency upang mandaya sa mga mamumuhunan,” sabi ni SFO Director Nick Ephgrave sa isang pahayag.
Pagbagsak ng BASIS Token
Ang imbestigasyon ay patuloy, at humiling ang SFO sa publiko na lumantad ng anumang impormasyon na makakatulong. Ilang oras matapos ipahayag ng mga awtoridad ng U.K. ang kanilang imbestigasyon, bumagsak ang BASIS token ng halos 40% bago ito huminto sa isang 28% na pagkalugi sa araw. Ang token ay epektibong patay na mula noong Abril 27, 2022, nang ang $10.8 milyon ay ibinuhos sa isang araw, ayon sa makasaysayang datos ng CoinGecko.
Mga Pahayag mula sa Basis Markets
Noong Hunyo ng parehong taon, “ipinabatid sa mga mamumuhunan na, dahil sa mga iminungkahing bagong regulasyon ng US, hindi na maipagpapatuloy ang proyekto ayon sa plano,” sabi ng SFO. Ipinakilala ng Basis Markets ang sarili bilang isang “yield optimizer para sa directionless trading,” ayon sa mga snapshot na naitala sa Wayback Machine.
Mga Pangako sa mga Mamumuhunan
“Ang aming direksyon ay magtatayo kami ng isang decentralized liquidity pool,” sabi ng isa sa mga tagapagtatag, na gumagamit ng pangalang TraderSkew at tinawag na Adam sa tila isang tawag sa mga mamumuhunan, sa isang dokumentadong video.
“Ang mga limitadong may-ari ng equity […] Ikaw ang magiging may-ari ng lahat ng mga asset.” Ang indibidwal ay tila si Adam Cobb-Webb, isang 48-taong-gulang na mamamayan ng UK na nakilala sa pamamagitan ng dokumentasyon ng CFTC mula 2023, kung saan pinagmulta ng komisyon si Cobb-Webb ng $150,000 para sa spoofing ng mga kontrata sa langis sa parehong panahon na siya ay nagpo-promote ng Basis Markets.
Mga Estratehiya at Imbestigasyon
Ipinangako sa mga mamumuhunan ang isang mababang panganib na kita sa pamamagitan ng basis trading, isang estratehiya na umaabuso sa mga premium ng futures sa iba’t ibang merkado. Ang mga pondo ay diumano’y direktang ipinadala sa mga personal na wallet na kontrolado ng hindi nagpapakilalang koponan, ayon sa isang serye ng imbestigasyon na inilathala ng grupong Crypto Sleuth Investigations. Nakipag-ugnayan ang Decrypt sa grupo para sa komento.
