Binance at ang Kaso Laban sa Kanya
Ang Binance at ang co-founder nito, si Changpeng Zhao, ay naharap sa isang bagong kaso noong Lunes na nag-aakusa sa palitan na lumikha ng isang sistema sa loob ng anim na taon na nagbigay-daan sa mga transaksyong crypto na konektado sa Hamas. Ang reklamo, na inihain sa pederal na hukuman sa North Dakota, ay nagmamarka ng isa pang sibil na aksyon na nag-aakusa sa kumpanya ng pagpapadali ng mga transaksyong konektado sa mga grupong itinuturing ng U.S. bilang mga teroristang organisasyon.
Mga Detalye ng Kaso
Kasama sa iba pang mga ganitong kaso ang Raanan et al. v. Binance Holdings Limited sa Southern District Court ng New York at Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.. Ang kaso ay isinampa ng higit sa 300 pamilya ng mga Amerikano na napatay o nasugatan sa mga pag-atake na iniuugnay sa Hamas. Sinasabi ng reklamo na ang estruktura ng korporasyon ng Binance at mga kasanayan sa pagsunod ay nagbigay-daan sa mga gumagamit na konektado sa mga teroristang grupo na ilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng sentralisadong crypto exchange.
Mga Akusasyon at Pagsusuri
Idinagdag pa nito na ang Binance ay kulang sa sapat na kontrol mula 2017 hanggang hindi bababa sa 2023, na tumutukoy sa mahihinang beripikasyon ng customer, mga omnibus wallet na naghalo ng mga asset, at mga panloob na kasanayan sa komunikasyon na naglimita sa pangangasiwa.
“Ang Binance ay hindi lamang alam na nagbigay ng mga serbisyong pinansyal sa Hamas; aktibo rin nitong sinubukang itago ang mga customer nito sa Hamas at ang kanilang mga pondo mula sa pagsusuri ng mga regulator ng U.S. o mga ahensya ng batas—isang kasanayan na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito,”
ayon sa isang kopya ng kaso na ibinigay sa Decrypt ng legal na tagapayo ng mga nagreklamo sa Willkie Farr & Gallagher LLP.
Reaksyon mula sa mga Kinatawan
Sinasabi nito na umasa ang Binance sa mga pooled wallet, limitadong pagtatala, at mahihinang tseke sa pagkakakilanlan, na ayon sa mga nagreklamo ay nagpasalimuot sa pagtukoy kung sino ang nag-transact sa platform.
“Naniniwala kami na ang mga akusasyong ito ay malinaw na nagpapakita na ang Binance ay may pananagutan para sa mga pag-atake noong Oktubre 7,”
sinabi ni dating Ambassador Lee Wolosky, na kumakatawan sa mga biktima, sa Decrypt. Sinabi ni Wolosky, na dati nang nagsilbi bilang Direktor para sa Transnational Threats sa U.S. National Security Council sa ilalim nina Pangulong Clinton at Bush, na ang Binance “ay dapat managot, at ito ay mangyayari.”
Mga Epekto ng Pag-atake ng Hamas
Ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023, ay nagresulta sa higit sa 1,200 na tao na napatay, kabilang ang hindi bababa sa 809 na sibilyan, na may humigit-kumulang 252 na tao na ginawang hostage, ayon sa isang ulat ng U.N. Human Rights Council na binanggit ang mga awtoridad ng Israel.
Estruktura ng Binance
Ang reklamo ay nagsisimula sa mga akusasyon tungkol sa kung paano naistruktura at pinatakbo ang Binance sa panahon ng usaping ito. Sinasabi nito na ang palitan ay tumakbo sa pamamagitan ng isang network ng mga offshore na entidad na sinasabing kontrolado ni Changpeng Zhao, walang nakatakdang punong-tanggapan, at umasa sa pooled custody at panandaliang pagtatala. Ang mga desisyong ito sa disenyo ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang pagtukoy sa mga indibidwal na gumagamit o pagsubaybay sa mga tiyak na paglilipat ay naging mahirap, kahit na lumalaki ang aktibidad sa platform, ayon sa kaso.
Legal na Problema ng Binance
Ang reklamo ay nag-aakusa na ang mga desisyon ni Zhao ay nagtatago ng ilang mga transaksyon mula sa mga awtoridad ng U.S. at na inutusan niya ang mga empleyado na itago ang mga lokasyon ng customer upang linlangin ang mga regulator. Ang mga legal na problema ng Binance ay lumala noong 2023 nang sumang-ayon ang kumpanya sa isang $4.3 bilyong kasunduan sa mga awtoridad ng U.S. dahil sa mga paglabag sa anti-money laundering at sanctions. Si Zhao ay umamin ng pagkakasala sa hindi pagpapanatili ng isang epektibong AML program at huminto bilang CEO bilang bahagi ng kasunduan. Siya ay naglingkod ng maikling sentensiya sa pederal na bilangguan bago tumanggap ng presidential pardon mula kay Pangulong Donald Trump noong nakaraang buwan.
Mga Komento ng Eksperto
“Walang gaanong halaga ang isang exchange na nag-KYC sa isang tao, [dahil] sa huli ay walang koneksyon sa pagitan ng pagkakakilanlan na iyon at ng mga address ng nagpadala o tumanggap sa anumang chain,”
sabi ni Wolosky, na idinagdag na ang scheme ay “napaka-karaniwan” at na “ang teknolohiya upang pigilan ito ay hindi umiiral, kaya ito ay laganap.”
Ang Bloomberg ang unang nag-ulat tungkol sa kaso noong Lunes. Nakipag-ugnayan ang Decrypt sa Binance para sa komento.
