Pag-uusig sa Money Laundering sa Brazil
Ang Pambansang Tanggapan ng mga Abogado ng Publiko ng Brazil (MPF) ay naghatid ng mga hatol laban sa 14 na indibidwal na sangkot sa money laundering na may kinalaman sa 508 milyong reais (humigit-kumulang $95 milyon) na nauugnay sa internasyonal na trafficking ng droga at marahas na krimen.
Mga Detalye ng Kriminal na Network
Itinuro ng mga awtoridad na isang malaking bahagi ng mga iligal na pondo ay dumaan sa merkado ng cryptocurrency. Ayon sa isang opisyal na pahayag mula sa MPF, ang kriminal na network ay umandar mula Abril 2019 hanggang Hulyo 2024, gamit ang isang web ng mga shell companies na nakabase sa Uberlândia at konektado sa mga kasosyo sa Foz do Iguaçu upang itago ang mga pondo na nauugnay sa internasyonal na trafficking ng droga at marahas na krimen sa ari-arian, kabilang ang mga bayad na may kaugnayan sa ransom.
Sinabi ng mga tagausig na ang organisasyon ay may mataas na antas ng koordinasyon at, sa kabila ng pagkakaugat nito sa Uberlândia, ay pinalawak ang mga operasyon nito sa maraming estado sa Brazil. Ang pangunahing layunin ng grupo ay itago ang kalikasan, pinagmulan, daloy, at pagmamay-ari ng mga ari-arian na nabuo sa pamamagitan ng internasyonal na trafficking ng droga at marahas na krimen sa ari-arian, kabilang ang mga bayad na may kaugnayan sa isang kaso ng kidnapping sa Rio de Janeiro.
Operasyon ng Shell Companies
Ang anim na shell companies na sangkot, na nag-claim na nag-ooperate sa mga sektor tulad ng kalakalan ng pagkain at pag-aalaga ng baka, ay iniulat na nagproseso ng milyon-milyong dolyar sa mga transaksyon na lampas sa kung ano ang makatuwirang ipapahayag ng kanilang mga aktibidad sa negosyo. Ayon sa mga imbestigador, ang mga kumpanyang ito ay pinamamahalaan ng mga itinalagang “front men” na nagsilbing tagapagtago sa tunay na mga tagapamahala ng organisasyon.
Bukod dito, detalyado ng mga tagausig ang isang sopistikadong sistema ng pagtatago, na nagsasaad na ang organisasyon ay umasa sa mga pira-pirasong at hindi regular na transaksyong banking, paggamit ng isang parallel international remittance network na kilala bilang “dólar-cabo”, at ang paglilipat ng malalaking pondo sa merkado ng cryptocurrency.
Integrasyon ng Money Laundering Scheme
Sa yugto ng integrasyon ng money laundering scheme, ang mga iligal na kita ay kinonvert sa mga mataas na halaga ng mga ari-arian na maaaring muling ipasok sa pormal na ekonomiya. Kabilang dito ang mga mamahaling real estate sa Uberlândia, mga high-priced na eroplano at sasakyan, at iba pang mga financial instruments tulad ng VGBLs at capitalization bonds.
Isang eroplano ang nairehistro sa pangalan ng isang maliit na tindahan ng swimsuit na ginamit bilang front. Ang hatol ay nagtala rin na ang operasyon ay kinasangkutan ng paggawa ng mga dokumento upang mapanatili ang hitsura ng lehitimong aktibidad sa negosyo, na nagpapahintulot sa grupo na magbukas ng mga bank account at magsagawa ng mga hindi pangkaraniwang transaksyong pinansyal nang walang agarang pagtuklas.
Signipikans ng Hatol
“Ang pagkakakulong ng 14 na indibidwal na ito ay nagmarka ng isa sa mga pinakamahalagang pag-uusig sa Brazil na nag-uugnay sa organized crime, money laundering, at cryptocurrency, na nagbibigay-diin sa lumalaking pokus ng bansa sa pagpapatupad ng mga krimen sa pananalapi at pangangasiwa ng mga digital na asset.”
