Babala ng Ahensya ng Anti-Smuggling ng India
Ang pangunahing ahensya ng anti-smuggling ng India ay nagbigay ng babala tungkol sa tumataas na paggamit ng cryptocurrency at stablecoins sa trafficking ng droga at ginto. Ang mga ito ay nagpapahintulot sa mabilis at hindi matutunton na mga internasyonal na paglipat ng pondo na lumalampas sa pormal na sistema ng pananalapi. Ang babalang ito ay nagmula sa ulat na “Smuggling in India Report 2024-25” ng Directorate of Revenue Intelligence (DRI), na inilabas noong Huwebes.
Paggamit ng Digital na Asset sa Smuggling
Ipinapakita ng ulat na ang mga digital na asset ay nagbibigay-daan sa mas mabilis at hindi nagpapakilala na pag-settle, minimal na pangangalaga, at mahina na pagsunod sa mga regulasyon laban sa money laundering. Ayon sa ulat,
“Ang cryptocurrency ay lumitaw bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa mga smuggling syndicates dahil sa desentralisado, pseudonymous, at walang hangganang katangian nito.”
Binibigyang-diin nito kung paano ang mga digital na asset ay malawakang ginagamit upang i-route ang mga iligal na pagbabayad at ilipat ang mga kita mula sa krimen, partikular sa mga kaso ng trafficking ng narcotics at smuggling ng ginto. Kabilang sa mga kasong itinampok sa ulat ay isang 108-kg na transnational gold racket na dumaan sa Indo-China border noong Hulyo, kung saan higit sa $12.7 milyon (₹108 crore) na kita ang ipinadala sa Tsina sa pamamagitan ng hawala at stablecoin na Tether (USDT) matapos maibenta ang ginto sa Delhi.
Mga Teknikal na Estratehiya ng mga Smuggler
Ayon sa DRI,
“Gumamit ang Chinese mastermind ng maraming crypto wallets, nag-layer ng mga pondo para sa anonymity, at nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga encrypted apps tulad ng WeChat gamit ang VPNs.”
Ang forensic analysis ng mga chat, transaction hashes, at wallet IDs ay nagpapatunay sa smuggling trail, na nagmarka ng isang makabuluhang tagumpay sa pagtuklas ng crypto-hawala ng DRI.
Regulasyon at Pagsunod
Sinabi ni Musheer Ahmed, Founder at MD ng Finstep Asia, sa Decrypt,
“Karamihan sa mga hurisdiksyon sa buong mundo ay wala pang komprehensibong regulasyon sa crypto, na nagreresulta sa ilang regulatory arbitrage at mga puwang na sinasamantala para sa kriminal at iligal na aktibidad.”
Dagdag pa niya,
“Sa pamamagitan ng isang aktibong rehimen, magkakaroon ng kakayahan ang mga regulator at mga ahensya ng gobyerno na payagan lamang ang mga compliant na operator, ipatupad ang mga patakaran sa KYC, at mag-monitor ng mga transaksyon, na makakatulong upang mabawasan ang maling paggamit ng mga virtual na asset para sa iligal na aktibidad.”
Binanggit din niya na magiging matalino para sa India at mga katulad na hurisdiksyon na isaalang-alang ang isang komprehensibong regulatory regime, na hindi lamang makakapigil sa iligal na aktibidad kundi magbibigay din ng mas mataas na proteksyon sa mga mamimili. Ayon sa kanya,
“Ang mga blanket bans ay hindi kinakailangang makapagpigil sa ganitong aktibidad,”
at nagbabala na maaari nilang itulak ang krimen na mas malalim sa ilalim ng lupa at masira ang lehitimong paggamit ng tokenized assets na nagpapahintulot sa mas mahusay na cross-border commerce.
Pangangailangan para sa Pagsasanay at Kooperasyon
Mayroon ding pangangailangan, sabi ni Ahmed, para sa mga regulator at mga ahensya ng batas na
“sanayin sa mga aktibidad ng virtual assets at mga kasangkapan sa transaksyon”
upang sila ay makakilos nang mabilis at epektibo kapag humaharap sa mga kahina-hinala o iligal na aktibidad ng crypto. Ang ulat ng DRI ay lumalabas habang ang India ay nakikipaglaban sa mga krimen na pinapagana ng crypto sa iba’t ibang larangan.
Mga Kaso ng Krimen na Kinasasangkutan ang Crypto
Noong Hunyo, inaresto ng Central Bureau of Investigation ang residente ng Delhi na si Rahul Arora at nakumpiska ang higit sa $327,000 na halaga ng crypto matapos masira ang isang transnational cybercrime operation na nag-target sa mga biktima sa Estados Unidos at Canada. Noong Hulyo, inaresto ng NCB ng India ang isang 35-taong-gulang na inhinyero mula sa Kerala na diumano’y nagpapatakbo ng darknet drug syndicate na “Ketamelon,” kung saan nakumpiska ang LSD, ketamine, at higit sa $82,000 sa crypto. Sinasabi ng mga imbestigador na siya ay nag-sourcing ng droga sa buong mundo at naglaba ng mga kita sa pamamagitan ng privacy coin na Monero.
Pagpapabuti ng Pagsubaybay at Regulasyon
Tinatanggap ng ulat na habang ang traceability ng mga transaksyon sa blockchain ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa pinahusay na pangangalap ng intelihensiya,
“ang umuusbong na kalikasan ng mga digital na asset ay nangangailangan ng mas malakas na mga regulatory frameworks, pinahusay na pagsunod sa Anti Money Laundering, at mga advanced forensic tools, na sinusuportahan ng pandaigdigang kooperasyon upang pigilan ang maling paggamit ng cryptocurrency.”
