Imbestigasyon sa Krimen ng Cryptocurrency sa Africa
Mga imbestigador mula sa mahigit 10 bansa sa Africa—kabilang ang Nigeria, Timog Africa, at Uganda—ay kamakailan lamang nakatapos ng isang linggong kurso sa Kenya tungkol sa mga imbestigasyon sa krimen ng cryptocurrency. Ang Direktorato ng mga Imbestigasyon sa Kriminal ng Kenya (DCI) ay nagtapos ng isang malaking inisyatibong pagsasanay sa rehiyon na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Africa na labanan ang mga krimen na may kaugnayan sa cryptocurrency.
Pagsasanay at Pakikipagtulungan
Sa seremonya ng pagsasara, binigyang-diin ni Abdalla Komesha, Direktor ng Bureau of Investigations ng DCI, na ang pakikipagtulungan at “napakahalagang pagsasanay” ay magbibigay sa mga detektib ng mga advanced forensic skills at praktikal na estratehiya upang labanan ang mga iligal na transaksyon sa kabila ng hangganan.
Ayon sa isang lokal na ulat, ang pangunahing layunin ng training module ay tulungan ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na mapabuti ang kanilang kakayahan na subaybayan ang mga iligal na transaksyon nang mas mahusay at magsagawa ng advanced digital asset forensics. Nakatuon ito sa pagbuo ng espesyal na kaalaman sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa blockchain at pag-imbestiga sa mga krimen na kinasasangkutan ang mga digital wallets at exchanges.
Pagpapabuti ng Kakayahan sa Pagsubaybay
Tinalakay din nito kung paano mapapabuti ng mga imbestigador ang pakikipagtulungan sa kabila ng hangganan laban sa mga sopistikadong estratehiya ng mga scammer. Pinuri ni Sospeter Munyi, Commandant ng National Criminal Investigations Academy (NCIA), ang dedikasyon ng mga kalahok, na hinihimok silang “ipatutupad ang kanilang bagong kaalaman at kasanayan upang mapabuti ang kahusayan at kalidad ng kanilang mga imbestigasyon.“
Suporta ng European Union
Ang inisyatibong ito sa pagpapalakas ng kakayahan ay ganap na pinondohan at sinusuportahan ng European Union (EU), na dumating sa isang kritikal na sandali para sa pagpapatupad ng batas. Ang pangangailangan para sa espesyal na pagsasanay ay pinagtibay ng kamakailang paglalagay ng Kenya sa grey list ng EU at Financial Action Taskforce (FATF) bilang isang mataas na panganib na hurisdiksyon sa money laundering, kasunod ng kapansin-pansing pagtaas ng mga krimen na may kaugnayan sa crypto.
Mga Kaso ng Krimen at Pagsasanay
Ang mga kamakailang mataas na profile na kaso na nagpapalakas ng pangangailangang ito ay kinabibilangan ng:
- Pagkatuklas ng isang $847 milyong pandaraya na nakatuon sa mga Kenyan at Nigerian.
- Isang $4 milyong pagnanakaw sa bangko sa pamamagitan ng mga crypto channel noong Hulyo 2025.
- Maraming pag-aresto para sa pagpopondo ng terorismo gamit ang cryptocurrencies.
Si Rosemary Kuraru ng National Forensic Laboratory, na nagsasalita sa ngalan ng pamunuan ng DCI, ay muling binigyang-diin kung bakit mahalaga para sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na “mag-innovate nang may pantay na bilis” habang “ang mga kriminal ay lumilipat sa mga digital na espasyo na nag-aalok ng anonymity.” Inaasahan ng DCI na ang pagsasanay ay makabuluhang mapapabuti ang kolektibong kakayahan ng rehiyon na labanan ang lalong kumplikadong mga krimen sa digital currency na isinagawa ng mga fraudster, mga network ng money laundering, at mga internasyonal na organisasyong kriminal.
