Pag-disrupt ng Cryptocurrency Laundering Service
Ang mga pederal na tagausig sa Michigan, sa pakikipagtulungan ng mga internasyonal na ahensya, ay nagdisrupt ng isang online cryptocurrency laundering service na kilala bilang E-Note. Nagbukas sila ng isang indictment laban sa sinasabing operator nito, isang mamamayang Ruso na inakusahan ng pagtulong sa mga cybercriminal na ilipat ang mga iligal na pondo sa kabila ng mga hangganan.
Mga Detalye ng Indictment
Ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng Michigan, noong Miyerkules, ang FBI, Michigan State Police, at mga banyagang ahensya ng pagpapatupad ng batas ay nagsagawa ng pagsamsam sa online infrastructure ng E-Note bilang bahagi ng isang coordinated operation na naglalayong sugpuin ang isang network na sinasabing ginamit ng mga transnational cybercriminal organizations.
“Si Chudnovets ay nakipagtulungan sa mga cybercriminal na may pinansyal na motibasyon upang ilipat ang mga kriminal na kita sa kabila ng mga hangganan at upang i-convert ang mga kriminal na kita mula sa cryptocurrency patungo sa fiat currencies,” nakasaad sa indictment.
Profile ng Suspect
Inanunsyo rin ng mga tagausig ang mga kaso laban kay Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, na inakusahan ng pagpapatakbo ng serbisyo at pagsasabwatan upang maglaba ng mga kriminal na kita. Si Chudnovets ay nahaharap sa isang bilang ng pagsasabwatan upang maglaba ng mga monetary instruments, isang krimen na may pinakamataas na parusa na 20 taon sa bilangguan.
Mula noong 2017, inaalok niya ang kanyang mga serbisyo sa pamamagitan ng isang online na negosyo na tinatawag na E-Note. Nakilala ng FBI ang higit sa $70 milyon sa mga iligal na kita mula sa mga ransomware attack, account takeovers, at iba pang cyber-enabled crimes na nailipat sa pamamagitan ng E-Note payment service at ang kaugnay na money mule network.
Operasyon ng E-Note
Ayon sa mga dokumento ng korte, nagsimula si Chudnovets na mag-alok ng mga serbisyo sa money laundering sa mga cybercriminal noong 2010. Inakusahan ng mga tagausig na pormal niyang inorganisa at pinalawak ang mga aktibidad na ito sa pamamagitan ng E-Note, na kanyang kinokontrol at pinapatakbo, na nagpapahintulot sa mga customer na ilipat ang mga kriminal na kita sa internasyonal at i-convert ang cryptocurrency sa iba’t ibang fiat currencies.
Pagsamsam at Imbestigasyon
Nagsagawa ang mga awtoridad ng pagsamsam sa mga server na nagho-host ng mga operasyon ng E-Note, mga mobile application, pati na rin ang mga website na “e-note.com,” “e-note.ws,” at “jabb.mn.” Nakakuha rin ang mga imbestigador ng mga naunang kopya ng mga server na naglalaman ng mga database ng customer at mga tala ng transaksyon, na inaasahang makakatulong sa mga patuloy na imbestigasyon.
Mas Malawak na Crackdown sa Crypto Crimes
Ang pagsamsam ay naganap sa gitna ng mas malawak na crackdown ng mga awtoridad ng U.S. sa mga krimen na pinapagana ng crypto. Sa mga nakaraang linggo, inihayag ng mga awtoridad sa Florida ang pagsamsam ng humigit-kumulang $1.5 milyon sa cryptocurrency na konektado sa isang investment scam.
Gayunpaman, patuloy na tumataas ang krimen sa crypto. Tinataya ng Chainalysis na $3.4 bilyon sa cryptocurrency ang ninakaw sa taong ito, kung saan ang mga aktor na konektado sa North Korea ay nagkakaroon ng humigit-kumulang 59% ng mga pagkalugi na iyon. Bukod dito, iniulat ng FBI’s Internet Crime Complaint Center na nakatanggap ng humigit-kumulang 3,200 cryptocurrency investment fraud complaints bawat buwan simula sa taong ito.
