Paghatol sa Senior Promoter ng Crypto Ponzi Scheme
Isang senior promoter na tumulong sa pag-organisa ng isang multimilyong dolyar na crypto Ponzi scheme na tumarget sa mga manggagawang nagsasalita ng Espanyol ay nahatulan noong Huwebes ng 71 buwan sa federal na bilangguan. Si Magdaleno Mendoza ay tumanggap ng parusa para sa kanyang papel sa IcomTech, isang sinasabing kumpanya ng crypto-mining at trading na inilunsad noong kalagitnaan ng 2018 at bumagsak sa katapusan ng 2019, ayon sa isang pahayag mula sa U.S. Attorney’s Office para sa Southern District ng New York.
Mga Pangako at Realidad ng IcomTech
Ang scheme ay maling nangako ng garantisadong pang-araw-araw na kita mula sa crypto trading at mining; sa halip, ito ay umandar bilang isang klasikong MLM-style Ponzi scheme na muling ginamit ang pondo ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang kalahok, habang ang mga promoter ay kumukuha ng daan-daang libong dolyar para sa personal na gamit.
Si Mendoza ay inutusan na magbayad ng $789,218.94 bilang restitution at isuko ang $1.5 milyon, kasama ang kanyang tahanan sa Downey, California, na binili gamit ang mga kita mula sa scheme.
Mga Aktibidad ng mga Promoter
Si Mendoza, na dati nang nag-promote ng hindi bababa sa dalawang iba pang crypto Ponzi schemes, ay kabilang sa mga pinaka-senior na promoter ng IcomTech at regular na nakipag-ugnayan sa tagapagtatag na si David Carmona. Ginamit pa niya ang kanyang sariling restaurant sa Los Angeles area upang magsagawa ng mga pitch events, na kumolekta ng libu-libong dolyar sa cash, habang ang mga promoter ay naglalakbay sa buong bansa na may mga nakakaakit na expos, dumating sa mga luxury car at designer clothes habang ang mga biktima ay nanonood ng mga phantom “profits” na lumalaki sa mga dashboard na hindi nila ma-access.
Mula noong Agosto 2018, ang mga kahilingan para sa pag-withdraw ay naharap sa mga pagkaantala, mga dahilan, at mga nakatagong bayarin, na nag-udyok sa IcomTech na ilunsad ang isang proprietary token, “Icoms,” na maling ipinakilala bilang mahalaga para sa mga hinaharap na pagbabayad ngunit sa huli ay walang halaga, na nagpalala sa mga pagkalugi ng mga mamumuhunan.
Mga Komento mula sa mga Eksperto
Si Ari Redbord, global head of policy sa blockchain intelligence firm na TRM Labs at dating U.S. attorney, ay nagsabi sa Decrypt na ang mga ganitong scheme ay umaabuso sa mga tunay na hadlang na kinakaharap ng mga komunidad ng imigrante. “Madaling nakikilala ng mga promoter ang wika o kultural na background ng mga biktima, na nagpapababa ng pagdududa at nagpapataas ng kredibilidad,” itinuro ni Redbord.
Sinabi ni Redbord na ang 71-buwang parusa ay “malawak na umaayon sa kung paano tinatrato ng mga hukuman ang malakihang crypto Ponzi schemes ngayon, partikular kung saan may malinaw na intensyon, makabuluhang pinsala sa mga biktima, at patuloy na promosyon.”
Idinagdag niya na ang mga hukuman ay lalong hindi nakatuon sa ‘crypto’ label at higit pa sa mga tradisyonal na salik ng pandaraya tulad ng sukat, tagal, pagkalugi, at papel sa pamumuno.
Mga Hamon sa Pagsugpo ng Crypto Fraud
Ang parusa ay sumaklaw din sa ilegal na muling pagpasok ni Mendoza matapos ang deportasyon, dahil siya ay nanirahan sa U.S. nang ilegal sa loob ng mga dekada, na naalis ng apat na beses (isang beses sa ilalim ng maling pagkakakilanlan), at nagpatuloy na nag-promote ng hindi bababa sa tatlong iba pang crypto Ponzi schemes matapos bumagsak ang IcomTech.
Maraming mga co-conspirators ang hiwalay na nahatulan at nahatulan para sa kanilang mga papel sa scheme, kabilang ang tagapagtatag na si David Carmona, sinasabing CEO na si Marco Ruiz Ochoa, web developer na si Gustavo Rodriguez, at mga senior promoter na sina David Brend, Juan Arellano, at Moses Valdez.
Itinuro ni Redbord na ang mga paulit-ulit na promoter ay nananatiling “isa sa mga pinakamahirap na hamon” sa crypto fraud. “Marami ang lumilipat mula sa isang scheme patungo sa susunod, muling binabago ang pitch at tinatarget ang mga bagong komunidad, kadalasang sa iba’t ibang platform at hurisdiksyon,” sabi niya. “Ipinapakita ng kaso ng IcomTech na kahit na ang mga promoter ay muling lumitaw, ang kanilang mga nakaraan ay sa huli ay mahuhuli sila.”
