Pagkakasangkot ni Ronald Spektor sa Pagnanakaw ng Cryptocurrency
Sinabi ng mga tagausig sa Brooklyn noong Biyernes na ang isang 23-taong-gulang na residente, si Ronald Spektor, ay sinampahan ng kaso dahil sa pagnanakaw ng $16 milyon sa cryptocurrency mula sa humigit-kumulang 100 gumagamit ng Coinbase. Ang indibidwal, na gumagamit ng pangalang “lolimfeelingevil” online, ay diumano’y nasa likod ng isang phishing at social engineering scheme.
Paraan ng Pagnanakaw
Nagkunwari siya bilang isang kinatawan ng Coinbase at pinaniwalaan ang mga gumagamit na ipadala ang kanilang cryptocurrency sa mga account na kanyang kinokontrol, ayon sa mga tagausig. Sinabi ng mga tagausig na pinasigla ni Spektor ang mga biktima sa pamamagitan ng pag-angkin na ang kanilang mga digital na asset ay nasa panganib na nakawin ng isang hacker.
Pagsisikap na I-launder ang mga Asset
Pagkatapos, sinubukan niyang i-launder ang mga digital na asset gamit ang cryptocurrency mixers, swapping services, at mga website ng crypto gambling. Si Spektor ay sinampahan ng 31 na kaso noong Biyernes, kabilang ang first-degree grand larceny, first-degree money laundering, at pakikilahok sa isang scheme upang mandaya.
Imbestigasyon at Pagkakakumpiska
Ang imbestigasyon ng Brooklyn District Attorney’s Office, na naganap sa nakaraang taon, ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng humigit-kumulang $105,000 sa cash at halos $400,000 sa mga digital na asset. Nasa proseso ang mga awtoridad ng pagsisikap na makuha ang higit pang mga ninakaw na asset, ayon sa kanilang sinabi.
Pagmamataas at Pagsisisi
“Hayagang nagyayabang si Spektor tungkol sa kanyang mga nakaw”
Sinabi ng mga tagausig na si Spektor ay nagbigay ng mga pahayag sa loob ng isang channel sa messaging platform na Telegram na tinatawag na “Blockchain enemies.” Sa mga narekober na mensahe, diumano’y sinabi ni Spektor na nawalan siya ng $6 milyon sa cryptocurrency dahil sa pagsusugal.
Pakikipagtulungan ng Coinbase
Sa isang blog post, sinabi ng Coinbase na nakipagtulungan ito nang malapit sa Brooklyn District Attorney’s Office at sa Virtual Currency Unit nito. Sinabi ng kumpanya na tinulungan nitong tukuyin si Spektor at ang mga biktima, ibinahagi ang kaugnay na on-chain activity, at tumulong sa mga pagsisikap na subaybayan ang mga ninakaw na pondo.
Mga Biktima at Pagsisiyasat
Isa sa mga biktima ni Spektor ang nakipag-ugnayan sa pseudonymous blockchain sleuth na si ZachXBT, na naglathala ng isang imbestigasyon noong nakaraang taon tungkol sa diumano’y scammer. Ang indibidwal na lumapit kay ZachXBT ay nagsabing sila ay naloko ng $6 milyon.
Mga Isyu sa Coinbase
Nakaharap ang Coinbase ng backlash ngayong taon dahil sa isang data breach na nakaapekto sa halos 70,000 gumagamit, na inihayag noong Mayo. Sa panahong iyon, tinatayang $400 milyon ang pinsala ng kumpanya. Sinabi ng exchange na kumilos ito nang mabilis, nagbayad ng mga gumagamit na naapektuhan ng mga social engineering scheme gamit ang ninakaw na impormasyon, at pinigilan ang mga kontrol sa vendor at insider.
Kalagayan ni Spektor
Si Spektor ay nakatira kasama ang kanyang ama sa Sheepshead Bay, Brooklyn, ayon sa gobyerno. Itinakda ng isang hukom ang piyansa ni Spektor sa $500,000, ayon sa ABC7 New York. Hindi pinayagan ng hukom na mag-post ng bond ang ama ni Spektor, na binanggit ang kawalang kakayahang matukoy ang pinagmulan ng mga pondo.
