Pagbubunyag ng mga Na-leak na File
Nagsiwalat ang mga na-leak na file na pinayagan ng Binance na lumipat ang $1.7 bilyon sa 13 kahina-hinalang account, kabilang ang $144 milyon matapos ang $4.3 bilyong plea deal nito sa U.S. Sa kabila ng mga red flag na may kaugnayan sa pagpopondo ng terorismo at mga kakaibang pag-login, pinayagan ng Binance ang daan-daang milyong dolyar na dumaan sa mga account na may bandila para sa kahina-hinalang aktibidad.
Mga Detalye ng Transaksyon
Ayon sa ulat ng Financial Times noong Huwebes, patuloy na nakipagkalakalan ang mga account na may red flag sa platform matapos pumasok ang Binance sa isang plea agreement sa U.S. Justice Department noong Nobyembre 2023. Ang mga na-leak na data ay sumasaklaw sa mga transaksyon mula 2021 hanggang 2025.
Binanggit ng pahayagan ang isang account na nakarehistro sa isang residente ng isang slum sa Venezuela na lumipat ng humigit-kumulang $93 milyon sa Binance sa loob ng apat na taon. Ang ilan sa mga pondo ay nagmula sa isang network na kalaunan ay inakusahan ng mga awtoridad ng U.S. na lihim na naglipat ng pera para sa Iran at Hezbollah ng Lebanon.
Kahina-hinalang Aktibidad
Isang iba pang account, na nakarehistro sa isang 25-taong-gulang na Venezuelan na babae, ay nakatanggap ng higit sa $177 milyon sa cryptocurrency sa loob ng dalawang taon at pinalitan ang mga detalye ng nakatalagang bangko ng 647 beses sa loob ng 14 na buwan, na nag-cycling sa halos 500 natatanging account sa iba’t ibang bansa.
Sinuri ng pahayagan ang data na nauugnay sa 13 kahina-hinalang account na sama-samang humawak ng $1.7 bilyon sa mga transaksyon, kung saan humigit-kumulang $144 milyon ng dami na iyon ay naganap matapos ang kasunduan noong 2023.
Mga Komento ng Eksperto
Sinabi ni Stefan Cassella, isang dating pederal na tagausig ng U.S., sa Financial Times na ang aktibidad ay kahawig ng isang negosyo ng pagpapadala ng pera na walang lisensya.
Natutunan ng imbestigasyon ang mga halimbawa ng aktibidad ng pag-login na tila pisikal na imposibleng mangyari. Isang account na konektado sa isang empleyado ng bangko sa Venezuela ay nagpakita ng pag-access mula sa Caracas sa hapon, na sinundan ng isang pag-login mula sa Osaka, Japan, sa maagang umaga ng susunod na araw, na nagmumungkahi ng kompromiso ng account o magkakasamang maling paggamit.
Mga Sanctions at Pagsusuri
Maraming account ang nakatanggap ng mga pondo sa stablecoin ng Tether mula sa mga wallet na kalaunan ay na-freeze ng mga awtoridad ng Israel sa ilalim ng mga batas laban sa terorismo. Maraming mga transfer ang nasubaybayan sa mga wallet na konektado kay Tawfiq Al-Law, isang mamamayang Syrian na inakusahan ng paglipat ng pera para sa Hezbollah at mga grupong Houthi na suportado ng Iran. Kinuha ng Israel ang mga kaugnay na account noong 2023, at sinanksyon ng U.S. Treasury si Al-Law noong 2024.
Pahayag ng Binance
Sinabi ng Binance sa Financial Times na pinapanatili nito ang mahigpit na mga kontrol sa pagsunod at isang zero-tolerance na diskarte sa mga iligal na aktibidad, na binanggit ang mga sistema na dinisenyo upang mag-flag at mag-imbestiga ng mga kahina-hinalang transaksyon.
Ang mga natuklasan ay naganap sa gitna ng pagsusuri sa pamamahala ng Binance kasunod ng isang presidential pardon kay Changpeng Zhao, ang tagapagtatag, noong Oktubre para sa mga paglabag sa anti-money laundering. Ang pardon, kasabay ng pinalawak na mga ugnayan sa negosyo sa pagitan ng pamilya ng dating presidente at mga entity na konektado sa Binance, ay nagpalubha sa mga pagsisikap sa pangangasiwa, ayon sa mga dating opisyal ng intelihensiya na binanggit ng pahayagan.
Marami sa mga aktibidad na sinuri ng Financial Times ay naganap matapos ang mga independiyenteng tagamasid ay itinalaga noong 2024.
