Pagtaas ng Crypto Scams sa 2025
Noong 2025, ang mga crypto scam ay naging mas mabilis, mas kapani-paniwala, at mas kumikita habang ang artificial intelligence (AI) at mga taktika ng impersonation ay nagtulak sa tinatayang pagkalugi sa isang rekord na $17 bilyon, ayon sa isang bagong ulat mula sa blockchain analytics firm na Chainalysis. Ang matinding pagtaas na ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagdami ng mga scam kundi pati na rin ng kanilang pagiging mas epektibo. Ayon sa ulat ng Chainalysis na inilabas noong Martes, ang average na halaga ng na-scam ay tumaas sa $2,764 noong 2025, mula sa $782 isang taon bago—isang pagtaas na 253%.
Mga Taktika ng Scammers
“Sa isang time-weighted basis, nakakakuha ka ng mas mabilis na sukat at mas magandang kredibilidad,” sinabi ni Eric Jardine, Head of Research ng Chainalysis, sa isang panayam sa Decrypt.
“Mahigit 70% ng mga scam na pinagana ng AI ay nasa nangungunang 50th percentile ng dami ng paglilipat. Mas mabilis kang lumalaki, at kumikita ng mas maraming pera sa bawat paglilipat.”
Ang mga scam na may on-chain na mga link sa mga vendor ng AI ay bumuo ng average na $3.2 milyon bawat operasyon, halos 4.5 beses na higit kaysa sa mga scam na walang mga link na iyon, natuklasan ng Chainalysis. Ang pattern na ito ay konektado sa paggamit ng face-swap software, deepfakes, at malalaking language models na ibinenta ng mga vendor mula sa Tsina, kadalasang sa pamamagitan ng mga Telegram channel.
Impersonation at Deepfake Scams
“Kapag pumasok ka sa mga senaryo ng deepfake kung saan ang mga tao ay mukhang, sa lahat ng layunin at mga dahilan, tulad ng isang taong kilala mo o isang tao ng awtoridad na nakipag-ugnayan ka na dati, tumataas ang kredibilidad,” sabi ni Jardine.
“Ibig sabihin, mas malamang na ikaw ay ma-scam, at pinapayagan din nito ang mga scammer na palakihin ang kanilang mga operasyon sa isang paraan na talagang problematiko.”
Ang impersonation ng gobyerno ay naging napaka-epektibo, kung saan ang mga scam na gumagamit ng mga deepfaked na imahe ng mga opisyal ng gobyerno ay tumaas ng higit sa 1,400% noong 2025. Ang mga kriminal ay nagkunwaring mga manggagawa mula sa mga ahensya ng gobyerno, mga institusyong pinansyal, at mga crypto platform.
Mga Phishing Operations
Isa sa mga pinakamalawak na phishing operation ay nag-target sa mga residente ng U.S. gamit ang mga pekeng “E-ZPass” toll alerts, isang kampanya na sinubaybayan ng Chainalysis sa isang grupong Tsino na kilala bilang “Darcula” o “Smishing Triad.”
Sa kabila ng napakalaking sukat ng atake—na nagpadala ng hanggang 330,000 text sa isang araw—ang pundasyong imprastruktura ay talagang mura, na ang mga sopistikadong phishing kit ay malamang na nagkakahalaga ng mas mababa sa $500.
Pig Butchering Scams
Ang mga pig butchering scam ay mga pangmatagalang scheme ng panlilinlang kung saan ang mga scammer ay bumubuo ng mga relasyon—madalas na nagkunwaring mga romantikong o kasosyo sa pamumuhunan—bago hikayatin ang mga biktima na ilipat ang patuloy na lumalaking halaga ng pera. Tinawag silang ganito dahil ang mga scammer ay “pinapabigat” ang mga biktima bago sila lokohin.
Noong Disyembre, isang babae sa San Jose, California, ang gumamit ng ChatGPT upang matukoy na ang isang bagong romantikong kasosyo ay isang pig-butchering scammer matapos mawalan ng halos $1 milyon sa cryptocurrency.
Pagbabago sa mga Operasyon ng Scam
Ang mga impersonation scam ay unti-unting iniiwan ang mga centralized exchange para sa mga decentralized finance options tulad ng DEXs, DeFi bridges, at mga protocol upang ilipat ang kanilang mga nakaw. Ang pagbabagong ito, ipinaliwanag ni Jardine, ay bahagi ng mas malawak na trend patungo sa decentralization ng mga operasyon ng scam, habang ang mga kriminal ay gumagamit ng walang pahintulot na katangian ng mga tool na ito upang panatilihing gumagalaw ang kanilang mga pondo.
Human Trafficking at Organized Crime
Ayon kay Jardine, habang ang paggamit ng AI sa mga scam ay lumalaki, ang pangunahing automation ay karaniwang sapat upang ilipat ang mga pondo sa on-chain. Sa halip, ang mas advanced na mga tool ng AI ay maaaring gamitin “sa huling punto ng reintegration” upang lumikha ng mga pekeng, KYC-compliant na mga account sa exchange sa maramihan, na tumutulong sa mga scammer na mag-cash out sa mga tradisyunal na pera.
Ang kakayahang i-automate at sukatin ang huling hakbang ng pag-cash out ay tumutulong upang mapanatili ang mga pisikal na aspeto ng mga operasyon ng scam na nakaugat sa ilang bahagi ng Timog-Silangang Asya. Sa mga nakaraang taon, ang mga tinatawag na scam compounds ay lumitaw sa buong Myanmar at Cambodia, na ginagawang isang napakalaking industriya ang “pig butchering” na pinapagana ng human trafficking at sapilitang paggawa.
Ang mga operasyong ito, kadalasang pinapatakbo ng mga network ng organized crime mula sa Tsina, ay gumagamit ng mga espesyal na laundering channel upang i-flip ang mga nakaw na crypto sa mga luxury assets.
Pagkilos ng U.S. Department of Justice
Ang sukat ng krisis na ito ay pinatibay noong Disyembre nang ang U.S. Department of Justice ay kumilos upang isara ang mga domain na konektado sa isang pangunahing compound sa Myanmar.
“Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng sukat ng mga modernong operasyon ng cryptocurrency scam at ang kanilang tumataas na integrasyon sa tradisyunal na organized crime,” sabi ng Chainalysis sa ulat.
“Ipinapakita rin nila ang human cost ng mga scheme na ito, na umaabuso sa parehong mga pinansyal na biktima at sa mga indibidwal na na-traffick na pinilit na patakbuhin ang mga ito, na isang hindi maipahayag na krimen.”
