Paghatol sa Isang Lalaki sa Utah
Isang 54-taong-gulang na lalaki mula sa Utah ang nahatulan ng tatlong taon sa pederal na bilangguan dahil sa pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyo na nag-convert ng cash sa cryptocurrency at pandaraya sa mga mamumuhunan ng halos $3 milyon. Si Brian Garry Sewell mula sa Washington County ay nahatulan ng 36 na buwan sa bilangguan, kasunod ng tatlong taon ng supervised release, matapos umamin ng pagkakasala sa wire fraud.
Mga Parusa at Kabayaran
Inutusan din ng hukom na magbayad ng higit sa $3.8 milyon bilang kabayaran, kabilang ang mga bayad sa mga mamumuhunan at sa Department of Homeland Security. Ang hatol ay sabay na ipapatupad sa isang hiwalay na tatlong taong termino na ipinataw sa isa pang pederal na kaso na may kinalaman sa isang walang lisensyang negosyo sa pagpapadala ng pera, ayon sa Justice Department.
Pag-uusig at Imbestigasyon
Ipinapakita ng kaso na ang mga pederal na awtoridad ay lalong handang habulin ang mas maliliit na operator ng cryptocurrency sa ilalim ng parehong mga batas at balangkas ng hatol na ginagamit para sa mas malalaking plataporma at mga urban hub. Sinabi ng mga pederal na tagausig na si Sewell “ay nakakuha ng pera mula sa hindi bababa sa 17 mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang karanasan, edukasyon, at kakayahang makabuo ng malalaking kita” mula Disyembre 2017 hanggang Abril 2024, ayon sa mga pampublikong dokumento na nag-uugnay sa kaso.
“Si Sewell ay nanghuthot sa kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang karanasan at nangangako ng mga kita na hindi niya maibigay, na nag-iwan sa mga indibidwal at pamilya na tiisin ang mga kahihinatnan ng kanyang panlilinlang,” sabi ni Special Agent in Charge Robert Bohls ng Salt Lake City FBI sa isang pahayag.
Impormasyon sa Kaso
Sa pamamagitan ng pagdadala ng sabayang mga kaso ng pandaraya at pagpapadala sa Utah, tila ipinapahiwatig ng mga tagausig na ang heograpikal na sukat o impormalidad ay walang proteksyon mula sa pagpapatupad kapag ang cryptocurrency ay ginamit upang ilipat o itago ang mga iligal na pondo. “Ito ay lalong karaniwan, halos ‘karaniwang kasanayan,’ sa mga kaso na may kinalaman sa retail-level cryptocurrency fraud,” sinabi ni Andrew Rossow, public affairs attorney at CEO ng AR Media Consulting, sa Decrypt.
Ang walang lisensyang pagpapadala ng pera na paratang ay “nagsisilbing fail-safe para sa mga tagausig: ito ay nag-secure ng felony conviction batay sa ilegal na operasyon mismo, anuman kung ang hurado ay naniniwala na ang akusado ay naghangad na mandaya ng sinuman,” ipinaliwanag ni Rossow.
Pag-unlad ng Kaso
Ang pederal na pag-uusig laban kay Sewell ay umunlad sa loob ng halos dalawang taon, nagsimula sa mga aktibidad ng imbestigasyon na may kaugnayan sa kanyang mga operasyon ng cash-to-crypto noong 2020, kasunod ng mga pagsasampa ng kaso noong 2024. Isinasaalang-alang ang mga pangunahing kilos, ang kaso ay umabot ng halos limang taon mula sa imbestigasyon hanggang sa resolusyon.
Ipinapakita ng mga tala ng hukuman na si Sewell ay unang umamin ng hindi nagkasala matapos ang pagsasampa ng kaso, na ang mga tagausig ay nagpatuloy ng sabayang mga paratang ng wire fraud at walang lisensyang pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng mga pretrial na proseso. Ang mapanlinlang na pag-uugali ni Sewell ay nagresulta sa higit sa $2.9 milyon na pagkalugi ng mga biktima, sabi ng mga tagausig.
Ang walang lisensyang pagpapadala ng pera na isinangguni sa hatol ni Sewell ay nag-ugat mula sa isang naunang pederal na pagsasampa ng kaso sa Washington County, kung saan inakusahan ng mga tagausig ng IRS na siya at isa pang akusado ay nagpapatakbo ng isang negosyo na nag-convert ng cash sa cryptocurrency. Ang scheme na iyon ay naglipat ng higit sa $5.4 milyon sa pamamagitan ng Rockwell Capital Management ni Sewell, na bumuo ng pundasyon para sa mga paratang na kalaunan ay umusad kasabay ng kanyang kaso ng wire fraud.
