Sentensya ng Lalaki sa North Haledon
Isang lalaki mula sa North Haledon, New Jersey ang nahatulan ng 12 taon sa bilangguan dahil sa pagtulong na magdala ng higit sa isang metriko toneladang mga gamot na may kaugnayan sa fentanyl sa mga kalye ng Amerika, na binayaran gamit ang daan-daang libong dolyar sa Bitcoin na direktang ipinadala sa mga supplier mula sa Tsina.
Pagkakasala at Sentensya
Si William Panzera ay tumanggap ng kanyang sentensya noong Huwebes kasunod ng pagkakasala noong nakaraang taon sa mga paratang ng drug trafficking at international money laundering conspiracy, ayon sa isang pahayag mula sa U.S. Department of Justice. Ang sentensya ay nagtatapos sa isang anim na taong operasyon na naglipat ng malalaking dami ng nakamamatay na synthetic opioids mula sa Tsina patungo sa mga komunidad sa New Jersey, kung saan ipinamahagi ni Panzera at ng kanyang mga kasabwat ang mga gamot sa parehong bulk na anyo at bilang mga pekeng pharmaceutical pills.
Problema sa Cryptocurrency at Drug Trafficking
Ang kaso ay nagpapakita ng lumalalang problema para sa mga awtoridad sa U.S., habang ang cryptocurrency ay nagpapadali para sa mga American drug networks na magbayad sa mga supplier ng fentanyl sa malaking sukat. Si Panzera ay kumilos bilang isang pangunahing miyembro ng isang trafficking network na nag-import at namahagi ng daan-daang kilogram ng mga fentanyl analogues mula Enero 2014 hanggang Setyembre 2020, ayon sa pahayag.
Mga Operasyon ng Trafficking
Ang organisasyon ay naglagay ng mga order nang direkta sa mga pinagmumulan sa Tsina para sa mga fentanyl analogues, MDMA, methylone, at ketamine, at pagkatapos ay nagpadala ng mga bayad sa pamamagitan ng tradisyunal na mga transfer at Bitcoin upang makaiwas sa pangangasiwa ng mga conventional banking.
Mga Pagsisiyasat at Ulat
Isang pederal na hurado ang naghatol kay Panzera ng conspiracy upang ipamahagi at magkaroon ng layunin na ipamahagi ang 100 gramo o higit pa ng furanyl fentanyl at 100 gramo o higit pa ng 4-fluoroisobutyryl fentanyl, kasama ang conspiracy upang gumawa ng international money laundering. Sa kabila ng pagbabawal ng Tsina sa cryptocurrency, ang mga supplier mula sa Tsina ay nananatiling pangunahing pandaigdigang pinagmulan para sa mga sangkap ng fentanyl, mga pill presses, at mga kagamitan sa pamemeke.
“Lahat ng mga tao na kumukuha ng Ethereum at ginagawang Bitcoin sa pamamagitan ng Thorchain at mga serbisyo tulad nito ay mga third parties,” sinabi ni Nick Carlsen, isang senior investigator mula sa TRM Labs at dating analyst ng FBI, sa Decrypt.
Underground Banking Networks
Sinabi ni Carlsen na ang mga impormal na bangko na ito, na pangunahing pinapatakbo ng mga sindikato ng organized crime sa Tsina na tinatawag na triads, ay tumatanggap ng papasok na crypto mula sa iba’t ibang kriminal na negosyo at pinapalitan ito ng fiat na nais ilipat ng mga mamamayang Tsino mula sa mahigpit na sistema ng pagbabangko ng bansa.
Mga Kasong Kaugnay
Walong iba pang mga akusado ang umamin na nagkasala sa mga kaugnay na kaso na konektado sa trafficking network ni Panzera.
