Pagkakasangkot ng Crown Prosecution Service
Inutusan ng Crown Prosecution Service (CPS) ng UK ang dating financier at fixer ng nahatulang Chinese Bitcoin fraudster na si Zhimin Qian na magbayad ng higit sa $7.6 milyon (£5 milyon) o mapanganib ang karagdagang pagkakakulong.
Ang Kaso ni Sen Hok Ling
Si Sen Hok Ling, isang mamamayang Malaysian na inilarawan ng CPS bilang isang “propesyonal na money launderer,” ay tumanggap ng 83.7 BTC mula kay Qian mula Pebrero hanggang Abril 2024. Kanyang ipinagpalit ito sa mga bank account sa United Arab Emirates at sa pamamagitan ng mga third party na nag-convert nito sa cash.
“Lumahok si Ling sa isang sopistikadong operasyon ng money laundering na naglinis ng maraming milyong pounds mula sa mga kita ng krimen,” sabi ni Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor ng CPS Proceeds of Crime Division.
“Ngayon ay nakakuha kami ng isang Confiscation Order laban sa kanya ng higit sa £5 milyon, na kailangan niyang bayaran sa loob ng 3 buwan o mapanganib ang pagbabalik sa bilangguan para sa karagdagang sentensyang walong taon.”
Mga Detalye ng Kaso
Si Ling ay nahatulan ng apat na taon at 11 buwan sa bilangguan noong Nobyembre 2025 matapos umamin ng isang bilang ng paglabag na may kaugnayan sa money laundering. Siya ay nahatulan kasabay ni Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, na tumanggap ng 11 taon at walong buwan matapos umamin sa dalawang paglabag sa money laundering.
Mula 2014 hanggang 2017, pinatakbo ni Qian ang isang Ponzi scheme sa China sa pamamagitan ng isang kumpanya na tinatawag na Lantian Gerui, na pangunahing tumarget sa mga matatandang mamumuhunan sa China. Ang scheme ay nakapanloko ng 128,000 tao mula sa kanilang mga pensyon at ipon sa buhay.
Marami ang nahikayat sa pamamagitan ng mga magarbong salu-salo at roadshow, pati na rin ang mga panauhin sa mga kaganapan tulad ng manugang ni Chairman Mao.
Ang mga payout ay tumigil noong 2017. Ibinenta ni Qian ang ilan sa kanyang mga nakuhang kita sa crypto at tumakas sa bansa.
Pag-aresto at Pagkakakumpiska
Dumating siya sa UK gamit ang pasaporte sa ilalim ng pangalang Yadi Zhang at sinimulang baguhin ang kanyang pagkatao. Sinubukan niyang ipagpalit ang Bitcoin at bumili ng mga mamahaling ari-arian sa London ngunit naharang siya ng mga kinakailangan sa know-your-customer, sa huli ay umupa ng isang mansyon na nagkakahalaga ng $21,000 bawat buwan sa Hampstead Heath, London.
Sa panahong ito, ipinakita ng kanyang talaarawan na siya ay nagbabalak na makipag-ugnayan sa European aristocracy, nag-iisip na bumili ng isang kastilyong Swedish, makipagkaibigan sa isang duke at kumuha ng isang British bank. Siya rin ay may mga ambisyon na maging “Reyna ng Liberland,” na tumutukoy sa isang hindi kinikilalang microstate sa ilog Danube.
Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay naputol nang siya ay arestuhin sa York noong Abril 2024. Ang mga pagsalakay sa kanyang mansyon sa Hampstead ay nakakita ng 61,000 BTC, ang pinakamalaking pagkakakumpiska ng crypto sa kasaysayan ng UK.
Mga Biktima at Pondo
Ano ang gagawin sa mga barya—na kasalukuyang nagkakahalaga ng $5.4 bilyon—ay nananatiling paksa ng debate. Ang mga mamumuhunan sa Lantian Gerui ay hindi nagbayad sa crypto at tinatayang nawalan ng kabuuang $600 milyon, isang bahagi lamang ng kasalukuyang halaga ng Bitcoin.
Ang mga sibil na proseso ay patuloy na isinasagawa upang matukoy kung paano ipapamahagi ang Bitcoin. Habang ang mga biktima ay kailangang mabayaran, ang karagdagang pondo ay maaaring mapunta sa UK Treasury.
Si Nick Harris, CEO ng Crypto Asset Recovery Firm na CryptoCare, ay nagsabi na ang Proceeds of Crime Act 2002 ng UK ay nagbibigay kapangyarihan sa mga awtoridad na kumpiskahin ang mga pondo mula sa pandaraya kahit na nagmula ito sa ibang bansa.
“Pinapayagan ng batas ang UK na panatilihin ang mga ganitong pondo, karaniwang itinuturo ang mga ito sa Treasury o sa mga ahensya ng batas,” sabi niya. Matapos ang pagkahatol sa mga mandarayang ito, dati nang iminungkahi ni Harris na ang UK ay maaaring magtatag ng isang strategic reserve gamit ang mga pondo, “na pinatitibay ang posisyon nito sa pandaigdigang crypto economy habang sinusuportahan ang mga biktima sa pamamagitan ng hiwalay na mga mekanismo ng kompensasyon.”
