Pag-aakusa ng Pagnanakaw sa Crypto
Inakusahan ni ZachXBT na ang anak ng CEO ng isang kumpanya ng custody ay nagnakaw ng sampu-sampung milyon sa crypto mula sa mga wallet na konektado sa gobyerno ng US, na may kaugnayan sa mga pondo ng Bitfinex. Ayon kay ZachXBT, isang blockchain investigator, ang isang multimilyong dolyar na pagnanakaw ng crypto mula sa mga wallet na konektado sa gobyerno ng U.S. ay isinagawa ng anak ng CEO ng isang federal crypto-custody contractor.
Impormasyon Tungkol kay John Daghita
Kung nagtataka ka kung paano nakuha ni John Daghita (kilala rin bilang “Lick“) ang higit sa $40M mula sa mga address ng pagkakakulong ng gobyerno ng US, ang kanyang ama ay si Dean Daghita, may-ari ng Command Services & Support (CMDSS), na kasalukuyang may aktibong kontrata sa gobyerno ng IT sa Virginia. Ang CMDSS ay ginawaran ng kontrata upang tulungan ang U.S. Marshals Service sa pamamahala at pag-aalis ng mga nakumpiskang digital assets.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Sa isang detalyadong thread na nagdodokumento ng kanyang mga natuklasan, inangkin ni ZachXBT na si John Daghita ay nagnakaw ng sampu-sampung milyon ng dolyar sa crypto mula sa mga wallet na konektado sa gobyerno ng US. Dagdag pa niya, inakusahan niya si Daghita na anak ni Dean Daghita, presidente at punong ehekutibo ng CMDSS, isang kumpanya sa Virginia na kinontrata ng U.S. Marshals Service upang pangalagaan ang mga nakumpiskang digital assets na nakategoryang “Class 2–4” tokens na nangangailangan ng mga espesyal na solusyon sa custody.
On-Chain Traces at Iligal na Aktibidad
Ayon sa mga on-chain traces na binanggit ni ZachXBT, ang mga pinaghihinalaang nakompromisong pondo ay konektado sa mga asset na nakumpiska sa 2016 Bitfinex hack, kung saan isang wallet ang tumanggap ng $24.9 milyon mula sa isang wallet na kontrolado ng gobyerno ng US noong Marso 2024. Ang imbestigasyon ay nagpatuloy mula sa isang naunang pagsisiyasat, na inilathala noong Enero 23, na nag-ugnay sa persona ni “Lick” sa mahigit sa $90 milyon sa pinaghihinalaang iligal na aktibidad ng crypto.
Argumento sa Telegram at Live Transfer
Ayon sa ulat, bumilis ang imbestigasyon matapos ang isang mainit na argumento sa Telegram na “band-for-band” kung saan dalawang indibidwal ang nagtatangkang magpakita ng kontrol sa malalaking balanse. Sa palitan na iyon, sinabi ni ZachXBT na nag-screen-share si “Lick” ng isang Exodus wallet na nagpapakita ng isang Tron address na may humigit-kumulang $2.3 milyon, at pagkatapos ay nagsagawa ng live transfer ng humigit-kumulang $6.7 milyon sa ether, na sa huli ay pinagsama ang humigit-kumulang $23 milyon sa isang wallet na maaaring subaybayan pabalik sa address ng gobyerno ng US.
Mga Hamon sa CMDSS at Ulat ng CoinDesk
Ang appointment ng CMDSS ay naharap na sa hamon: ang kakumpitensyang Wave Digital Assets ay nag-file ng protesta sa Government Accountability Office, na nag-argue na ang kumpanya ay kulang sa mga pangunahing rehistrasyon at nagbabala ng mga potensyal na salungatan na kinasasangkutan ang isang dating opisyal ng Marshals Service, bagaman kalaunan ay tinanggihan ng GAO ang protesta. Hiwalay, isang ulat ng CoinDesk noong 2025 ang natagpuan na nahirapan ang Marshals Service na i-reconcile ang mga hawak nitong digital asset.
Kalagayan ng Merkado ng Crypto
Ang pinaghihinalaang paglabag ay naganap sa isang merkado na pinapangunahan pa rin ng Bitcoin, na nakikipagkalakalan sa paligid ng 87,700–87,900 dolyar ngayon, bumaba ng humigit-kumulang 1 porsyento sa nakaraang 24 na oras habang ang pang-araw-araw na dami ay nasa mid-40 bilyong dolyar. Ang Ethereum ay nagbabago ng kamay malapit sa 3,150–3,200 euros, na nagpapakita ng humigit-kumulang 3 porsyentong pagtaas sa nakaraang araw, habang ang Solana ay nakikipagkalakalan sa paligid ng 151 euros matapos bumagsak ng humigit-kumulang 2 porsyento sa parehong panahon.
