Pagsasara ng Paxful at mga Legal na Isyu
Ang Paxful, isang peer-to-peer Bitcoin exchange na nagsara noong 2023, ay hinatulan ng isang pederal na hukuman na magbayad ng $4 milyon na multa matapos umamin sa mga kriminal na singil. Nakipag-ayos ang kumpanya ng plea agreement sa Department of Justice at sa Treasury Department noong Disyembre, kung saan inamin nilang sadyang naglipat ng mga pondo na kasangkot sa money laundering, pandaraya, at mga scheme ng prostitution at commercial sex trafficking.
Mga Transaksyon at Kita
Ayon sa Department of Justice, ang kumpanya ay nag-facilitate ng humigit-kumulang $3 bilyon sa mga transaksyon mula 2017 hanggang 2019, at nakalikom ng halos $30 milyon mula sa negosyong iyon. Sadyang naglipat ang Paxful ng Bitcoin sa ngalan ng mga kliyente, kabilang ang Backpage, isang website para sa mga ad ng prostitution na kumita mula sa ilegal na sex work na kinasasangkutan ang mga menor de edad.
Mga Pahayag mula sa mga Awtoridad
“Sa pag-prioritize ng kita sa pagsunod, pinahintulutan ng kumpanya ang money laundering at iba pang mga krimen,” sabi ni Eric Grant, isang U.S. attorney na kasangkot sa kaso, noong Miyerkules. “Ang hatol na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: Ang mga kumpanya na nagbubulag-bulagan sa kriminal na aktibidad sa kanilang mga platform ay haharap sa seryosong mga parusa sa ilalim ng batas ng U.S.”
Mga Parusa at Plea Deal
Bilang bahagi ng kanyang plea deal, inamin ng Paxful na ang angkop na kriminal na parusa para sa kanilang mga krimen ay higit sa $112 milyon. Ngunit tinukoy ng Department of Justice na hindi makakabayad ang kumpanya ng parusa na higit sa $4 milyon. Isang pederal na hukom ang nagpatibay sa $4 milyong multa sa isang pagdinig sa sentencing noong Martes.
Karagdagang Parusa
Pumayag din ang Paxful na magbayad ng $3.5 milyong civil penalty sa FinCEN, isang bureau ng Treasury Department, para sa kanilang mga kilos. Noong 2024, umamin ang co-founder ng Paxful, si Artur Schaback mula sa Estonia, sa paglabag sa mga batas ng U.S. laban sa money laundering.
