Babala sa Araw ng mga Puso
Nagbigay ng babala ang mga prokurador ng U.S. na ang Araw ng mga Puso ay maaaring maging peak season hindi lamang para sa mga bulaklak at dating apps, kundi pati na rin para sa mga romance scam na konektado sa crypto fraud at mga network ng organized crime.
Mga Babala mula sa U.S. Attorney’s Office
Sa isang alerto na inilabas noong Huwebes, hinimok ng U.S. Attorney’s Office para sa Northern District of Ohio ang publiko na manatiling mapagmatyag habang sinasamantala ng mga scammer ang mga online na relasyon upang makakuha ng pera. Kadalasang pinapadali ang mga biktima patungo sa mga crypto payments at pekeng investment schemes pagkatapos ng ilang linggo o buwan ng pagtitiwala.
“Pig Butchering” Schemes
Marami sa mga kasong ito ngayon ay nakikilala sa mga tinatawag na “pig butchering” schemes, mga long-form na panlilinlang na pinagsasama ang emosyonal na pangangalaga sa mga pekeng crypto investment platforms. Nagbabala ang mga prokurador ng Ohio na ang mga pulang bandila ay kinabibilangan ng:
- Kahilingan na ilipat ang mga pag-uusap mula sa mga dating platform patungo sa WhatsApp o Telegram
- Maagang pagdeklara ng pag-ibig
- Patuloy na pagtanggi na makipagkita nang personal
- Kahilingan sa pagbabayad sa pamamagitan ng crypto, gift cards, o wire transfer
Mga Taktika ng mga Scammer
“Hindi tulad ng mga tradisyunal na scam, na mabilis na isinasagawa, ang mga scheme na ito ay sinasamantala ang parehong emosyonal at pinansyal na kahinaan.” – Balazs Faluvegi, senior analyst sa BrokerChooser
Sinabi ni Faluvegi na madalas na nagsisimula ang mga scammer sa malamig na outreach at unti-unting bumubuo ng malapit na personal na ugnayan sa paglipas ng panahon bago ituro ang mga target patungo sa mga pekeng crypto investments. Ang mga pekeng platform ay nagpapakita ng pinalaking kita at humihingi ng mas malalaking deposito, upang sa kalaunan ay harangan ang mga withdrawal gamit ang mga gawa-gawang singil o teknikal na isyu, at pagkatapos ay mawala.
Mga Kaso ng Panlilinlang
Noong Disyembre, ang balo ng San Jose na si Margaret Loke ay nawalan ng halos $1 milyon sa isang crypto pig-butchering scam na kanyang kinumpirma na panlilinlang matapos suriin ang alok gamit ang ChatGPT. Noong nakaraang taon, ang Justice Department ay nag-file upang kunin ang $225 milyon sa Tether’s USDT stablecoin, ang pinakamalaking crypto forfeiture na kailanman ay konektado sa pig butchering fraud.
Global na Saklaw ng Scam
Ang malawak na scam na ito ay lumalawak sa Myanmar at Cambodia, na pinapatakbo ng mga network ng organized crime ng Tsina. Ang ninakaw na crypto ay mabilis na nalinis sa pamamagitan ng mga espesyal na channel patungo sa mga shell accounts at mga luxury assets sa mga financial hub ng Timog-Silangang Asya bago maglaho ang mga bakas.
Pagsusuri at Pag-iingat
“Laging magsaliksik ng anumang trading platform nang mabuti bago mamuhunan. Suriin ang mga lisensya, regulasyon, at mga independiyenteng pagsusuri.” – Balazs Faluvegi
Ang mga awtoridad ay nagpatuloy na kumilos upang isara ang mga domain na konektado sa mga scam at nagbabala sa publiko na huwag umasa lamang sa kung ano ang sinasabi ng platform o ng mga ‘gamit’ nito.
