Hatol sa CEO ng Crypto Trading Company
Isang pederal na korte sa U.S. ang humatol sa punong ehekutibo ng isang kumpanya ng crypto trading at multi-level marketing ng 20 taon na pagkakabilanggo dahil sa pag-oorganisa ng isang napakalaking Ponzi scheme na nakabatay sa Bitcoin, na nanloko sa sampu-sampung libong mamumuhunan sa buong mundo.
Ang Kasong Iniharap
Si Ramil Ventura Palafox, 61, dating CEO at Chairman ng Praetorian Group International (PGI), ay tumanggap ng hatol noong Huwebes matapos mapatunayang nagkasala sa maraming pederal na kaso, kabilang ang wire fraud at money laundering.
Ayon sa mga dokumento ng korte, ginamit ni Palafox ang PGI upang akitin ang higit sa 90,000 mamumuhunan sa isang sinasabing Bitcoin (BTC) trading program na nangangako ng pang-araw-araw na kita na 0.5% hanggang 3%. Sinabi ng mga tagausig na ang programa ay hindi kailanman nakipagkalakalan ng tunay; sa halip, ang mga kita ay binayaran mula sa pondo ng mga bagong mamumuhunan, isang klasikong Ponzi scheme.
Mga Pagkalugi at Personal na Gastos
Ang mga biktima mula sa iba’t ibang panig ng mundo ay sama-samang namuhunan ng higit sa $200 milyon, na may naitalang pagkalugi na lumampas sa sampu-sampung milyon para sa maraming indibidwal. Ipinakita ng mga dokumento ng gobyerno na gumastos si Palafox ng magagarang personal na pagbili gamit ang pera ng mga mamumuhunan, na kinabibilangan ng:
- Luxury cars: Humigit-kumulang $3 milyon sa 20 luxury vehicles, kabilang ang mga sasakyan mula sa Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley, at iba pa.
- Penthouse suites: Humigit-kumulang $329,000 sa mga penthouse suites sa isang luxury hotel chain.
- Real estate: Bumili ng apat na bahay sa Las Vegas at Los Angeles na nagkakahalaga ng higit sa $6 milyon.
- Luxury goods: Humigit-kumulang $3 milyon para sa damit, relo, alahas, at mga kasangkapan sa bahay mula sa mga luxury retailers tulad ng Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, at Hermes.
Pag-amin at Pagsisiyasat
Unang umamin si Palafox ng kanyang pagkakasala noong Setyembre 2025 sa mga kaso ng pandaraya at money laundering, na kinikilala ang kanyang papel sa Bitcoin Ponzi scheme na umandar mula Disyembre 2019 hanggang Oktubre 2021. Ang Washington Field Office ng FBI at ang IRS Criminal Investigation Division ay tumulong sa kaso, at ang ilang mga biktima ay naipagkalooban na ng mga utos ng restitution.
Patuloy ang mga pagsisikap na subaybayan ang natitirang mga ari-arian upang mabayaran ang mga naloko.
