Scam sa Cryptocurrency sa Australia
Isang 42-taong-gulang na lalaki mula sa Sydney ang kinasuhan kaugnay ng sinasabing $3.5 milyon (A$5 milyon) na scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency na tumarget sa higit sa 190 matatanda at mahihirap na Australyano. Pinatitibay ng mga awtoridad ang kanilang mga pagsisikap laban sa tumataas na pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency.
Imbestigasyon at Pagsasampa ng Kaso
Sinabi ng New South Wales Police na ang mga detektib ng Cybercrime Squad ay kinasuhan ang lalaki noong Biyernes kasunod ng isang imbestigasyon sa ilalim ng Strike Force Resaca, na itinatag ngayong buwan upang imbestigahan ang isang malawakang scam sa pamumuhunan sa digital asset na nagsimula noong nakaraang Nobyembre.
Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay unang nakontak sa pamamagitan ng social media na may mga imbitasyon na mamuhunan sa cryptocurrency o mga bahagi, at pagkatapos ay pinilit na ilipat ang mga pondo sa pamamagitan ng isang online portal na tinatawag na NEXOpayment.
Sinabi ng mga detektib na ang mga deposito ay dumaan sa isang network ng mga cryptocurrency wallet at exchanges sa isang pattern na naaayon sa money laundering. Nagsagawa sila ng mga warrant sa mga tirahan sa Strathfield at Cammeray, at sa isang negosyo sa Burwood noong Pebrero 20, kung saan nagsamsam ng mga electronics at dokumento.
Mga Akusasyon at Pagsasampa ng Kaso
Ang akusado ay nahaharap sa isang kaso ng proceeds-of-crime na may kaugnayan sa mga pondong sinasabing lumampas sa $3,542 (A$5,000) at nakatakdang humarap sa Burwood Local Court sa Marso 17 matapos makapagpiyansa. Isang pangalawang suspek, na 36 taong gulang, ang inaresto sa panahon ng mga raid ngunit kalaunan ay pinalaya habang patuloy na sinusuri ng mga imbestigador ang kanyang sinasabing papel.
“Ang mga kriminal na ito ay lubos na organisado, sopistikado, at walang tigil sa kanilang pagtutok,” sabi ni NSW Police Cybercrime Commander Detective Acting Superintendent Jason Smith sa pahayag, na nagbabala laban sa mga hindi hinihinging alok sa pamumuhunan at hinihimok ang mga potensyal na mamumuhunan na beripikahin ang pagiging lehitimo bago ilipat ang mga pondo.
Pagsusuri sa Mas Malawak na Isyu ng Crypto-Crime
Ang mga kaso sa Strathfield ay naganap sa gitna ng mas malawak na pagtaas sa pagpapatupad ng batas laban sa crypto-crime sa Australia. Noong Nobyembre 2025, ang South Australia Police ay gumawa ng 55 na pag-aresto bilang bahagi ng Operation Ironside, isang matagal nang imbestigasyon sa encrypted messaging na nagbunyag ng mga network na nagkakalakal ng droga, baril, money laundering, at mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa cryptocurrency, na nag-ambag sa mga pagsamsam na tinatayang nasa $41 milyon (A$58 milyon).
Noong nakaraang taon, inaresto rin ang dating Australian Rugby League star na si Trent Merrin at kinasuhan kaugnay ng sinasabing pagnanakaw ng $99,000 (A$140,000) sa cryptocurrency, matapos siyang akusahan ng pulisya ng hindi tapat na mga paglilipat mula sa account ng isang biktima.
Pandaigdigang Konteksto ng Cryptocurrency Fraud
Sa pandaigdigang antas, itinuro ng U.S. Department of Justice sa kanilang 2025 Year-in-Review na ang cryptocurrency ay may mahalagang papel sa maraming malakihang kaso ng pandaraya, kabilang ang mga kaso na tumarget sa mga matatanda at mahihirap na biktima, habang ang kabuuang inaasahang pagkalugi sa pandaraya na kinasuhan ng mga tagausig ay lumampas sa $16 bilyon.
Habang lumalaki ang paggamit ng cryptocurrency sa retail at institusyonal, nagbabala ang mga awtoridad na tumataas ang sopistikasyon at bilang ng mga biktima, na nagtutulak sa mga ahensya na palawakin ang mga mapagkukunan at mga pampublikong babala.
